सिक्युरिटीज कायद्याच्या अनुपालनापुरती मर्यादित असलेल्या फ्युचर रिटेल लिमिटेडचा सेबी तपास

हा आदेश फ्युचर रिटेल लिमिटेडच्या (एफ. आर. एल.) कथित दिशाभूल करणाऱ्या प्रकटीकरण, संबंधित पक्षाच्या व्यवहारांची प्रकटीकरण न करणे, कर्जाचे अल्पविवरण आणि त्याचे प्रवर्तक आणि प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी यांच्याद्वारे निधीच्या देवाणघेवाणीबाबतच्या सेबीच्या तपासाला संबोधित करतो.

कोणाची काळजीः किशोर बियानी, राकेश बियानी, सी. पी. तोशनीवाल, विरेंद्र समानी, गगन सिंग, रवींद्र धारीवाल, श्रीदेवी बडिगा, अशोक त्रिवेदी, रवी अजवानी, लोकेश खंडेलिया, राघव कल्याणी आणि फ्युचर रिटेल लिमिटेड (एफ. आर. एल.).

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• एफ. आर. एल. च्या पुस्तकांमध्ये हेराफेरी करण्यात आली की प्रवर्तकांनी वित्तीय वर्ष 2019-20 आणि 2021-22 साठी निधी वळवला हे जाणून घेण्यासाठी सेबीने जून 2022 मध्ये तपास सुरू केला.
• 22 मार्च 2024 रोजीचा न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण अहवाल (एफ. ए. आर.) आणि 28 मार्च 2024 रोजीचा तपास अहवाल (आय. आर.) एस. ई. बी. आय. कडे सादर करण्यात आला.
• एस. ई. बी. आय. ने 18 जुलै 2024 रोजी एस. ई. बी. आय. कायदा, पी. एफ. यू. टी. पी. नियम आणि एल. ओ. डी. आर. नियम यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत कारणे दाखवा नोटीस (एस. सी. एन.) जारी केली.
• 1 जानेवारी 2026 रोजी एस. ई. बी. आय. च्या पूर्णवेळ सदस्य समितीने, सूचना क्रमांक 1,2,3 आणि 4 यांनी दाखल केलेले तडजोडीचे अर्ज फेटाळले.
• या आदेशात संबंधित पक्षीय व्यवहार, कर्ज/दायित्व, रिलायन्स समूहाशी व्यवस्थापनाची योजना आणि निधीच्या देवाणघेवाणीशी संबंधित दिशाभूल करणाऱ्या प्रकटीकरणावरील निष्कर्षांचा समावेश आहे.
• एफ. आर. एल. ला 20 जुलै 2022 रोजी एन. सी. एल. टी. ने कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (सी. आय. आर. पी.) मध्ये प्रवेश दिला होता आणि सध्या तो बंद होत आहे.

दस्तऐवजातही

• ही कार्यवाही रोखे कायद्याच्या अनुपालनापुरती मर्यादित आहे आणि दिवाळखोरी किंवा टाळण्याच्या व्यवहारांशी संबंधित एन. सी. एल. टी. किंवा इतर न्यायालयांसमोर प्रलंबित असलेल्या समस्यांकडे लक्ष देत नाही.
• फ्युचर रिटेल लिमिटेड (एफ. आर. एल.) स्वतः या कार्यवाहीत नोटीसधारक नाही, बहुधा एस. सी. एन. जारी केला गेला तेव्हा लागू असलेल्या दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत (आय. बी. सी.) स्थगितीमुळे.
• या तपासात विशेषतः वित्तीय वर्ष 2019-20 ते आर्थिक वर्ष 2021-22 या कालावधीवर लक्ष केंद्रित केले गेले आणि त्यात एफ. आर. एल. आणि तिच्या संबंधित संस्थांचे (फ्युचर कन्झ्युमर लिमिटेड, फ्युचर सप्लाय चेन सोल्यूशन्स लिमिटेड आणि फ्युचर एंटरप्रायझेस लिमिटेड) न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण समाविष्ट होते.