बाजारपेठा रोखे आणि विनिमय मंडळ
बजाज हिंदुस्थान साखर प्रकरणात निधी वळवल्याचा प्रथमदर्शनी पुरावा SEBI ला सापडला
हा आदेश बजाज हिंदुस्थान शुगर लिमिटेड (बी. एच. एस. एल.) आणि दोन व्यक्तींवरील वित्तीय वर्ष 2010-11 आणि वित्तीय वर्ष 2021-22 दरम्यानच्या संबंधित पक्षाच्या व्यवहारांचा खुलासा न केल्याबद्दलच्या सेबीच्या तपासाला संबोधित करतो.
त्यात कारणे दाखवा नोटीस जारी करणे, तडजोडीचे अर्ज दाखल करणे आणि त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ते अर्ज मागे घेणे यासह प्रक्रियात्मक इतिहासाचा तपशील आहे.
कोणाची काळजीः बजाज हिंदुस्थान शुगर लिमिटेड, शिशिर बजाज, कुशाग्र बजाज
एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले
- डिसेंबर 2013 ते ऑगस्ट 2014 दरम्यान ओजास इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (ओ. आय. पी. एल.) माध्यमातून शिशिर बजाज आणि कुशाग्र बजाज यांच्या नियंत्रणाखालील संस्थांना ₹1 कोटी हस्तांतरित केल्याचा प्रथमदर्शनी पुरावा सेबीला सापडला.
- नोव्हेंबर 2011 ते ऑक्टोबर 2014 दरम्यान पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी बजाज पॉवर जनरेशन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (बी. पी. जी. पी. एल.) माध्यमातून ₹1 कोटी रुपये वळवल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे सेबीला आढळले.
- मार्च 2014 पासूनच्या वार्षिक अहवालात संबंधित पक्षाच्या व्यवहारांबाबत दिशाभूल करणारी माहिती असल्याचा आरोप सेबीने केला आहे.
- एस. ई. बी. आय. कायदा, एस. सी. आर. ए., पी. एफ. यू. टी. पी. नियम आणि एल. ओ. डी. आर. नियम यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत 16 ऑक्टोबर 2023 रोजी कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली.
- नोटीसदारांनी डिसेंबर 2023 मध्ये सेटलमेंट अर्ज दाखल केले परंतु 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी ते मागे घेतले.
- मुंबई उच्च न्यायालयाने (2024 चा डब्ल्यू. पी. क्रमांक 3409) सेबीला गुणवत्तेच्या आधारे प्रकरण निकाली काढण्यापूर्वी अधिकारक्षेत्राच्या मुद्द्यावर तर्कशुद्ध आदेश पारित करण्याचे निर्देश दिले.
- 26 फेब्रुवारी 2026,20 मार्च 2026,22 एप्रिल 2026 आणि 06 मे 2026 यासह अनेक तारखांवर सुनावणी घेण्यात आली.
दस्तऐवजातही
- एस. ई. बी. आय. ने ओळखल्या गेलेल्या कथित निधीच्या देवाणघेवाणीची एकूण रक्कम अंदाजे ₹1, 189.10 कोटी (₹ 318.50 कोटी + ₹ 870.60 कोटी) आहे.
- तपासाचा कालावधी एका दशकाहून अधिक काळ (वित्तीय वर्ष 2010-11 ते वित्तीय वर्ष 2021-22) आहे.
- नोटीसदारांनी डेलॉईट आणि मझार यांनी केलेल्या न्यायवैद्यक लेखापरीक्षणाचा हवाला देत असा निष्कर्ष काढला की कोणताही दिशाभूल किंवा गैरवापर झाला नाही, असा युक्तिवाद करत या अहवालांचा एस. ई. बी. आय. च्या मान्यता देणाऱ्या प्राधिकरणाने विचार केला नाही.
- कथित व्यवहारांनंतर कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यास 9 वर्षे उशीर झाल्याबद्दल नोटीसदारांनी आक्षेप घेतला.
हे कसे लिहिले गेले?
आपल्या स्वतःच्या संगणकावर चालणाऱ्या ए. आय. मॉडेलने सरकारी दस्तऐवज वाचले आणि हा सारांश लिहिला. कोणीही त्याची तपासणी केलेली नाही.
आकडेवारीची पुष्टी झालेली नाही. आमची स्वयंचलित तपासणी दस्तऐवजात या सारांशातील प्रत्येक संख्या शोधू शकली नाही. आकड्यांची काळजी घ्या आणि मूळ तपासा.
ती तपासणी तुलना करते संख्या केवळ. हे पुष्टी करू शकत नाही की शब्दलेखन दस्तऐवज काय म्हणते ते सांगते-म्हणून मूळ दस्तऐवज नेहमीच अधिकृत असतो.
हा दस्तऐवज आमच्या संग्रहात आहे परंतु आमच्या पहिल्या पृष्ठांवर दर्शविला गेलेला नाहीः सारांशातील संख्या दस्तऐवजात सापडू शकली नाही.
हे पृष्ठ यंत्राद्वारे अनुवादित केले गेले होते; इंग्रजी मजकूर आणि मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहेत.
मूळ दस्तावेज
भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ (एस. ई. बी. आय.)-अंमलबजावणी आदेश
नियामक आदेश · 13 मे 2026
ते येथे वाचा
चर्चा
या दस्तऐवजाबाबत अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही.