बजाज हिंदुस्थान साखर प्रकरणात निधी वळवल्याचा प्रथमदर्शनी पुरावा SEBI ला सापडला

हा आदेश बजाज हिंदुस्थान शुगर लिमिटेड (बी. एच. एस. एल.) आणि दोन व्यक्तींविरुद्धच्या सेबीच्या तपासाला संबोधित करतो, ज्यात वित्तीय वर्ष 2010-11 आणि वित्तीय वर्ष 2021-22 दरम्यानच्या कथित निधीच्या देवाणघेवाणी आणि संबंधित पक्षाच्या व्यवहारांचा खुलासा न करण्याबाबतचा समावेश आहे. त्यात कारणदर्शक नोटीस जारी करणे, तडजोडीचे अर्ज दाखल करणे आणि त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ते अर्ज मागे घेणे यासह प्रक्रियात्मक इतिहासाचा तपशील आहे.

बजाज हिंदुस्थान शुगर लिमिटेड, शिशिर बजाज, कुशाग्र बजाज

• डिसेंबर 2013 ते ऑगस्ट 2014 दरम्यान ओजास इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (ओ. आय. पी. एल.) माध्यमातून शिशिर बजाज आणि कुशाग्र बजाज यांच्या नियंत्रणाखालील संस्थांना ₹1 कोटी हस्तांतरित केल्याचा प्रथमदर्शनी पुरावा सेबीला सापडला.
• नोव्हेंबर 2011 ते ऑक्टोबर 2014 दरम्यान पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी बजाज पॉवर जनरेशन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या (बी. पी. जी. पी. एल.) माध्यमातून ₹1 कोटी रुपये वळवल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे सेबीला आढळले.
• मार्च 2014 पासूनच्या वार्षिक अहवालात संबंधित पक्षाच्या व्यवहारांबाबत दिशाभूल करणारी माहिती असल्याचा आरोप सेबीने केला आहे.
• एस. ई. बी. आय. कायदा, एस. सी. आर. ए., पी. एफ. यू. टी. पी. नियम आणि एल. ओ. डी. आर. नियम यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत 16 ऑक्टोबर 2023 रोजी कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली.
• नोटीसदारांनी डिसेंबर 2023 मध्ये सेटलमेंट अर्ज दाखल केले परंतु 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी ते मागे घेतले.
• मुंबई उच्च न्यायालयाने (2024 चा डब्ल्यू. पी. क्रमांक 3409) सेबीला गुणवत्तेच्या आधारे प्रकरण निकाली काढण्यापूर्वी अधिकारक्षेत्राच्या मुद्द्यावर तर्कशुद्ध आदेश पारित करण्याचे निर्देश दिले.
• 26 फेब्रुवारी 2026,20 मार्च 2026,22 एप्रिल 2026 आणि 06 मे 2026 यासह अनेक तारखांवर सुनावणी घेण्यात आली.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज