एस. एम. ई. आय. पी. ओ. मध्ये वीरकृपा ज्वेलर्सने गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचा एस. ई. बी. आय. चा आरोप

दिशाभूल करणारी माहिती प्रकाशित केल्याबद्दल आणि व्यापाराचे प्रमाण चुकीचे असल्याचे निर्माण केल्याबद्दल कंपनी, तिचे व्यवस्थापन, व्यापारी बँकर आणि इतर व्यक्तींवरील आरोपांचा तपशील त्यात दिला आहे.

कोणाची काळजीः मेसर्स वीर कृपा ज्वेलर्स लिमिटेड, श्री. चिराग अरविंद शाह, मेसर्स विविड मर्कंटाइल लिमिटेड, श्री. सतीशकुमार रमणलाल गज्जर, श्री. रक्षित महेंद्र शाह, मेसर्स फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड, श्री. ऋषभ श्रॉफ, श्री. सतीश वडिलाल शेठ, मेसर्स स्टॉक सेवा मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री. मेघकुमार महेंद्रकुमार शाह, श्री. भव्य धीमान, श्री. दीपक माथुरभाई साल्वी, मेसर्स भावेश ए वोरा एचयूएफ, श्री. धर्मेश मालदेवभाई गोधनिया, श्री. अक्षय राजेंद्रभाई ओसवाल, मेसर्स एनएनएम सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स मिकेर फायनान्शियल कन्सल्टंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• गुंतवणूकदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी एस. एम. ई. आय. पी. ओ. शी संबंधित दिशाभूल करणारी माहिती प्रकाशित करण्याच्या फसव्या योजनेत नोटीसधारकांनी भाग घेतला, असा आरोप सेबीने केला.
• 10, 11, 12, 13 आणि 15 या सूचनाधारकांनी व्यापाराचे दिशाभूल करणारे स्वरूप निर्माण केले आणि विशिष्ट कालावधीत (पॅच-1 ते पॅच-4) व्हॉल्यूम/किंमती वाढण्यात योगदान दिले, असा आरोप सेबीने केला.
• नोटीसधारक 6 (मर्चंट बँकर) याने आय. सी. डी. आर. आणि मर्चंट बँकर नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप सेबीने केला आहे.
• 10 आणि 11 ची नोटीस समन्सला प्रतिसाद देण्यात किंवा तपास प्राधिकरणासमोर हजर राहण्यात अपयशी ठरली, असा आरोप सेबीने केला.
• एस. ई. बी. आय. ने नोंदवले की 9 आणि 12 या नोटीसींनी कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर दिले नाही किंवा सुनावणीसाठी हजर झाले नाहीत, ज्यामुळे एस. ई. बी. आय. ने असे गृहीत धरले की त्यांनी आरोप स्वीकारले आहेत.
• एस. ई. बी. आय. ने 3,10,11,12,13 आणि 14 या सूचनाधारकांना चुकीच्या फायद्यांच्या अपभ्रंशासंदर्भात कारण दर्शविण्याचे आवाहन केले.

दस्तऐवजातही

• तपासाचा कालावधी 20 जून 2022 ते 31 मे 2024 असा होता.
• वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेडच्या समभागाच्या किंमतीत लक्षणीय चढउतार झाले, तपासाच्या कालावधीत ₹27 च्या खुल्या किंमतीवरून ₹146 च्या उच्चांकी पातळीवर जाऊन समभाग विभाजनानंतर ₹1.20 च्या नीचांकी पातळीवर घसरली.
• नोटीसांना प्रतिसाद देण्यात अयशस्वी ठरलेल्या पक्षांच्या प्रवेशाच्या गृहीतकाला समर्थन देण्यासाठी एस. ई. बी. आय. ने सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या (एस. ए. टी.) उदाहरणांचा हवाला दिला.