वित्तीय चुकीच्या सादरीकरणावरून राजेश एक्सपोर्ट्सच्या चौकशीचे सेबीचे आदेश

राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आर. ई. एल.) आणि राजेश मेहता यांच्याशी संबंधित एस. ई. बी. आय. चा हा अंतरिम आदेश आहे, जो आर्थिक चुकीचे सादरीकरण, भौतिक माहिती उघड न करणे आणि न्यायवैद्यक लेखापरीक्षणाचे सहकार्य न करणे या प्रथमदर्शनी निष्कर्षांवर आधारित आहे.

राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आर. ई. एल.), राजेश मेहता

• ई. आर. पी. प्रवेश रोखणे आणि जर्नल डंपसह नोटीसदारांनी सहकार्य न केल्याचा प्रथमदर्शनी पुरावा एस. ई. बी. आय. ला सापडला.
• कायद्याच्या गरजेनुसार आर. ई. एल. आपल्या सहाय्यक कंपन्या आणि सहाय्यक कंपन्यांची आर्थिक विवरणपत्रे आपल्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात अपयशी ठरली, असे सेबीने नमूद केले.
• एस. ई. बी. आय. ने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की आर. ई. एल. ने व्यवहार चाचणीमध्ये केवळ ₹7, 021.36 कोटींच्या नमुन्यांपैकी 2.03% साठी संपूर्ण कागदपत्रे प्रदान केली आहेत.
• एस. ई. बी. आय. ने एकत्रित आणि स्वतंत्र अशा दोन्ही आधारांवर वित्तीय विवरणांचे चुकीचे सादरीकरण केल्याचे ओळखले.
• एस. ई. बी. आय. ने आफ्रिकेतील सोन्याच्या खाणींमधील गुंतवणुकीच्या दाव्यांसंबंधी विसंगती आणि देय रकमेच्या तुलनेत व्यापार प्राप्तीचे चुकीचे समायोजन नोंदवले.
• आर. ई. एल. ने निधीचा गैरवापर केल्याचा प्रथमदर्शनी पुरावा एस. ई. बी. आय. ला सापडला.
• हा आदेश अंतरिम आहे, जो एस. ई. बी. आय. कायदा, 1992 च्या कलम 11 (1), 11 (4) आणि 11 बी अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज