वित्तीय चुकीच्या सादरीकरणावरून राजेश एक्सपोर्ट्सच्या चौकशीचे सेबीचे आदेश

कोणाची काळजीः राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आर. ई. एल.), राजेश मेहता

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• ई. आर. पी. प्रवेश रोखणे आणि जर्नल डंपसह नोटीसदारांनी सहकार्य न केल्याचा प्रथमदर्शनी पुरावा एस. ई. बी. आय. ला सापडला.
• कायद्याच्या गरजेनुसार आर. ई. एल. आपल्या सहाय्यक कंपन्या आणि सहाय्यक कंपन्यांची आर्थिक विवरणपत्रे आपल्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात अपयशी ठरली, असे सेबीने नमूद केले.
• एस. ई. बी. आय. ने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की आर. ई. एल. ने व्यवहार चाचणीमध्ये केवळ ₹7, 021.36 कोटींच्या नमुन्यांपैकी 2.03% साठी संपूर्ण कागदपत्रे प्रदान केली आहेत.
• एस. ई. बी. आय. ने एकत्रित आणि स्वतंत्र अशा दोन्ही आधारांवर वित्तीय विवरणांचे चुकीचे सादरीकरण केल्याचे ओळखले.
• एस. ई. बी. आय. ने आफ्रिकेतील सोन्याच्या खाणींमधील गुंतवणुकीच्या दाव्यांसंबंधी विसंगती आणि देय रकमेच्या तुलनेत व्यापार प्राप्तीचे चुकीचे समायोजन नोंदवले.
• आर. ई. एल. ने निधीचा गैरवापर केल्याचा प्रथमदर्शनी पुरावा एस. ई. बी. आय. ला सापडला.
• हा आदेश अंतरिम आहे, जो एस. ई. बी. आय. कायदा, 1992 च्या कलम 11 (1), 11 (4) आणि 11 बी अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे.

दस्तऐवजातही

• तपासाचा कालावधी 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2024 पर्यंत आहे.
• आर. ई. एल. ही 3 जून 2026 पर्यंत ₹3,210 कोटी बाजार भांडवल असलेली मिड-कॅप कंपनी आहे.
• कॉर्पोरेट संरचनेत सिंगापूर, स्वित्झर्लंड, यू. ए. ई. आणि यू. एस. ए. (विसर्जित) मधील परदेशी सहाय्यक कंपन्यांचा समावेश आहे.
• बी. डी. ओ. इंडिया सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडने न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण केले, ज्याने प्राथमिक नोंदी उपलब्ध नसल्यामुळे लक्षणीय मर्यादा नोंदवल्या.
• आर. ई. एल. ने परदेशी सहाय्यक कंपन्यांसाठी डेटा सामायिक करण्यास नकार देण्याचे कारण म्हणून आदेशात डेटा संरक्षणावरील स्विस फेडरल कायद्याचा हवाला देण्यात आला आहे.