सिट्रस चेक इन्स लिमिटेडने नोंदणीकृत नसलेल्या सी. आय. एस. च्या माध्यमातून ₹2,722 कोटी जमा केले

त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे हस्तक्षेप आणि कंपनी आणि तिच्या संचालकांविरुद्ध दंडाचा निर्णय यासह प्रक्रियात्मक इतिहासाचा तपशील देण्यात आला आहे.

कोणाची काळजीः सिट्रस चेक इन्स लिमिटेड (नोटीस क्रमांक 1), ओमप्रकाश बसंतलाल गोएंका (नोटीस क्रमांक 2), प्रकाश गणपत उटेकर (नोटीस क्रमांक 3), वेंकटरमण नटराजन (नोटीस क्रमांक 4) आणि नारायण शिवराम कोटनीस (नोटीस क्रमांक 5).

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळून आले की सिट्रसने 7 सुट्टीच्या योजनांच्या माध्यमातून अंदाजे ₹2,722 कोटी जमा केले ज्यामुळे नोंदणीकृत सामूहिक गुंतवणूक योजना (सी. आय. एस.) तयार झाली.
• कंपनी आणि तिच्या संचालकांनी फसवणूक किंवा अन्यायकारक व्यापार पद्धतींमध्ये सहभागी होऊन, सेबी कायद्याच्या कलम 12 (1बी) आणि पी. एफ. यू. टी. पी. नियमांच्या नियमन 4 (2) (टी) चे उल्लंघन केल्याचा आरोप सेबीने केला.
• न्यायनिर्णायक अधिकाऱ्याने नोटीस क्रमांक 5 (नारायण शिवराम कोटनीस) संबंधित प्रकरणाचा एकतर्फी निर्णय घेतला कारण त्यांनी कारणदर्शक नोटीसला उत्तर दाखल केले नाही किंवा सुनावणीसाठी हजर झाले नाही.
• मालमत्ता जप्ती आणि गुंतवणूकदारांच्या परताव्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान आदेशांमुळे कार्यवाही विलंबित आणि अनावश्यक होती असा युक्तिवाद करत नोटीस क्रमांक 2,3 आणि 4 यांनी उत्तरे सादर केली.
• आदेशात नमूद केले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सिट्रसच्या मालमत्तांच्या विक्रीवर आणि परताव्याच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी विक्री सह देखरेख समिती (एस. एम. सी.) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते.

दस्तऐवजातही

• या प्रकरणात एक गुंतागुंतीच्या कायदेशीर इतिहासाचा समावेश होता, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरणाचा (एस. ए. टी.) आदेश रद्दबातल ठरवला आणि नंतर एस. ई. बी. आय. ला तपास करण्याची परवानगी देण्यासाठी दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहितेच्या (आय. बी. सी.) कार्यवाहीला स्थगिती दिली.
• कथित अपंजीकृत योजनांच्या माध्यमातून गोळा केलेली एकूण रक्कम अंदाजे ₹2,722 कोटी होती.
• सर्वोच्च न्यायालयाने मालमत्ता विक्री आणि परताव्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी न्यायमूर्ती जे. पी. देवधर यांची 2019 मध्ये विक्री सह देखरेख समितीचे (एस. एम. सी.) प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली.
• सर्वोच्च न्यायालयाने 8 ऑगस्ट 2024 रोजी दिलेल्या आदेशाद्वारे सेबीला कायद्यानुसार पुढे जाण्याची परवानगी दिल्यानंतर न्यायनिर्णयाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली.