सिट्रस चेक इन्स लिमिटेडने नोंदणीकृत नसलेल्या सी. आय. एस. च्या माध्यमातून ₹2,722 कोटी जमा केले

या आदेशात सिट्रस चेक इन्स लिमिटेडने नोंदणी न केलेली सामूहिक गुंतवणूक योजना (सी. आय. एस.) चालवली आणि अनुचित व्यापार पद्धतींमध्ये गुंतलेल्या आरोपांचे निराकरण केले आहे, परिणामी गुंतवणूकदारांकडून अंदाजे ₹2,722 कोटी जमा झाले आहेत. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपासह प्रक्रियात्मक इतिहासाचा तपशील आणि कंपनी आणि तिच्या संचालकांविरुद्ध दंडाचा निर्णय देण्यात आला आहे.

सिट्रस चेक इन्स लिमिटेड (नोटीस क्रमांक 1), ओमप्रकाश बसंतलाल गोएंका (नोटीस क्रमांक 2), प्रकाश गणपत उटेकर (नोटीस क्रमांक 3), वेंकटरमण नटराजन (नोटीस क्रमांक 4) आणि नारायण शिवराम कोटनीस (नोटीस क्रमांक 5).

• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळून आले की सिट्रसने 7 सुट्टीच्या योजनांच्या माध्यमातून अंदाजे ₹2,722 कोटी जमा केले ज्यामुळे नोंदणीकृत सामूहिक गुंतवणूक योजना (सी. आय. एस.) तयार झाली.
• कंपनी आणि तिच्या संचालकांनी फसवणूक किंवा अन्यायकारक व्यापार पद्धतींमध्ये सहभागी होऊन, सेबी कायद्याच्या कलम 12 (1बी) आणि पी. एफ. यू. टी. पी. नियमांच्या नियमन 4 (2) (टी) चे उल्लंघन केल्याचा आरोप सेबीने केला.
• न्यायनिर्णायक अधिकाऱ्याने नोटीस क्रमांक 5 (नारायण शिवराम कोटनीस) संबंधित प्रकरणाचा एकतर्फी निर्णय घेतला कारण त्यांनी कारणदर्शक नोटीसला उत्तर दाखल केले नाही किंवा सुनावणीसाठी हजर झाले नाही.
• मालमत्ता जप्ती आणि गुंतवणूकदारांच्या परताव्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान आदेशांमुळे कार्यवाही विलंबित आणि अनावश्यक होती असा युक्तिवाद करत नोटीस क्रमांक 2,3 आणि 4 यांनी उत्तरे सादर केली.
• आदेशात नमूद केले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सिट्रसच्या मालमत्तांच्या विक्रीवर आणि परताव्याच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी विक्री सह देखरेख समिती (एस. एम. सी.) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज