अशोक दिलीपकुमार जैन आणि इतरांच्या बाबतीत माजी-आंशिक अंतरिम आदेश

दार्जिलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या (डी. आय. एल.) रोख्यांमधील संशयास्पद किंमत आणि प्रमाणातील हेरफेरासंदर्भात सेबीने दिलेला हा एकतर्फी अंतरिम आदेश आहे. सेबीने कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसह दहा व्यक्तींविरोधात, फसव्या व्यापार पद्धती आणि प्राधान्याच्या वॉरंट इश्यूमधून निधीचा गैरवापर केल्याच्या प्रथमदर्शनी निष्कर्षांच्या आधारे निर्देश जारी केले आहेत.

अशोक दिलीपकुमार जैन, दिलीप केशरीमल सांकलेचा, विहा अशोक जैन, सोनाली अभयकुमार परमार, अभिषेक प्रकाश जैन, कीर्ती रवी कोठारी, कालिदास विजय मगर, प्रदीप सुतोडिया, जॉय बॅनर्जी, पुन्या सचिन जैन आणि दार्जिलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (डी. आय. एल.).

• सर्व दहा सूचनांमध्ये सेबीने प्रथमदर्शनी सेबी कायदा आणि पी. एफ. यू. टी. पी. नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले.
• डी. आय. एल. ने नोटीसदारांना प्रति वॉरंट ₹ 16.80 च्या किंमतीत 70,00,000 वॉरंटचे प्राधान्याने वाटप करण्याची योजना एस. ई. बी. आय. ने ओळखली.
• एस. ई. बी. आय. ने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की वॉरंट इश्यूमधून मिळणारी रक्कम अशोक दिलीपकुमार जैन (ए. डी. जे.) यांच्याशी संबंधित संस्थांकडे किंवा कमी व्यावसायिक सामग्री असलेल्या संस्थांकडे परत पाठवण्यात आली होती.
• डी. आय. एल. त्याच्या नोंदणीकृत कार्यालयाच्या पत्त्यावर आढळली नाही, असे नमूद केल्याने त्याच्या कामकाजाबाबत शंका निर्माण झाली, असे सेबीने नमूद केले.
• तपशीलवार तपासणी होईपर्यंत अंतरिम निर्बंधांचे पालन करण्याचे निर्देश एस. ई. बी. आय. ने नोटिसींना दिले.
• किंमत आणि प्रमाण विश्लेषणासाठी परीक्षेचा कालावधी 1 सप्टेंबर 2024 ते 12 डिसेंबर 2025 पर्यंत आहे.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज