आर. आय. मॅग्नेसिटा समभागांमध्ये अंतर्गत व्यापार झाल्याचा सेबीचा आरोप

कोणाची काळजीः श्री. राज कुमार अग्रवाल (नोटीस), आर. आय. आय. मॅग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड, हाय-टेक केमिकल्स लिमिटेड, डालमिया ओ. सी. एल. लिमिटेड, डालमिया भारत रिफ्रॅक्टरीज लिमिटेड, श्री. प्रमोद सागर (आर. आय. आय. चे व्यवस्थापकीय संचालक), श्री. राहुल अग्रवाल आणि श्री. शिवकुमार चौधरी.

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• एस. ई. बी. आय. ने एस. ई. बी. आय. (अंतर्गत व्यापार प्रतिबंध) नियम, 2015 च्या नियम 4 (1) चे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.
• कथित अप्रकाशित किंमत संवेदनशील माहितीचा (यू. पी. एस. आय.) कालावधी 8 ऑगस्ट 2022 ते 19 नोव्हेंबर 2022 असा होता.
• यू. पी. एस. आय. ने अंदाजे 1,708 कोटी रुपयांच्या समभाग अदलाबदल कराराद्वारे डालमिया ओ. सी. एल. लिमिटेडच्या आर. एच. आय. च्या 100% समभागांच्या प्रस्तावित अधिग्रहणाशी संबंधित आहे.
• एस. ई. बी. आय. ने नमूद केले की श्री. अग्रवाल हे हाय-टेक केमिकल्स लिमिटेडचे प्रवर्तक आणि संचालक होते, ज्यांचा अपवर्तक व्यवसाय आर. एच. आय. ने 621 कोटी रुपयांच्या व्यवहारात हस्तगत केला होता.
• कॉल डेटा रेकॉर्ड्स (सी. डी. आर.) आणि आय. पी. डी. आर. विश्लेषणाने यू. पी. एस. आय. कालावधीत श्री. अग्रवाल आणि श्री. प्रमोद सागर (आर. एच. आय. चे व्यवस्थापकीय संचालक) यांच्यातील संपर्क दर्शविला.
• 10 एप्रिल 2026 रोजी कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली आणि 2 एप्रिल 2026 रोजी न्यायनिर्णायक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली.

दस्तऐवजातही

• तपासाचा कालावधी 8 जुलै 2022 ते 19 डिसेंबर 2022 असा होता.
• अधिग्रहणाच्या कॉर्पोरेट घोषणेनंतर पहिल्या व्यापार दिवशी आर. आय. आय. समभागांच्या किंमतीत 8.91% वाढ झाल्याचे एस. ई. बी. आय. ने निरीक्षण नोंदवले.
• दालमिया ओ. सी. एल. कराराच्या यू. पी. एस. आय. कालावधीत दोन्ही पक्षांमधील परस्परसंवाद सुरू असल्याचे सूचित करत, उच्च-तंत्रज्ञान रसायनांच्या कराराच्या सुपूर्द करण्याच्या औपचारिकता जानेवारी 2023 मध्ये पूर्ण झाल्या, असे आदेशात नमूद केले आहे.