बी. एस. ई. च्या समभाग पर्यायातील 81.40% व्यवहार हे खरे नसलेले असल्याचे सेबीला आढळले

फसवणूक आणि अन्यायकारक व्यापार पद्धतींना प्रतिबंधित करणाऱ्या नियमांच्या कथित उल्लंघनासाठी जितेंद्र कुमार नाहटा एच. यू. एफ. विरुद्धच्या खटल्याचा तो विशेषतः न्यायनिवाडा करतो.

कोणाची काळजीः जितेंद्र कुमार नाहटा एचयूएफ (पॅनः एएईएचजे2046एम)

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• एस. ई. बी. आय. ने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की 1 एप्रिल 2014 ते 30 सप्टेंबर 2015 दरम्यानचे 2,91,744 व्यवहार (बी. एस. ई. मधील सर्व स्टॉक पर्याय व्यापारांपैकी 81.40%) हे कथितपणे खरे नव्हते आणि त्यांनी कृत्रिम प्रमाण निर्माण केले.
• कारणदर्शक सूचनेत असा आरोप करण्यात आला आहे की जितेंद्र कुमार नाहटा एच. यू. एफ. ने 3 स्टॉक पर्याय करारांमध्ये 6 गैर-वास्तविक व्यापार केले, परिणामी 58,000 युनिट्सचे कृत्रिम प्रमाण झाले.
• एस. ई. बी. आय. ने एस. ई. बी. आय. च्या नियम 3 (अ), (ब), (क), (ड), 4 (1) आणि 4 (2) (अ) च्या कथित उल्लंघनासाठी कारवाई सुरू केली.
• नोटीसधारकाने 2022 किंवा 2024 च्या एस. ई. बी. आय. एस. ओ. सेटलमेंट योजनांचा लाभ घेतला नाही.
• 30 जून 2026 रोजी वैयक्तिक सुनावणी घेण्यात आली, जिथे नोटीसधारकाच्या अधिकृत प्रतिनिधीने अतिरिक्त लेखी निवेदनांसाठी एका आठवड्याची विनंती केली.

दस्तऐवजातही

• तपासाच्या कालावधीत बी. एस. ई. मधील सर्व समभाग पर्याय व्यापारांपैकी 81.40% कथितपणे गैर-वास्तविक होते, असे एस. ई. बी. आय. ला आढळून आले, की या कथित हेराफेरीत बाजाराचा एक मोठा भाग सामील होता.
• या प्रकरणाच्या न्यायनिर्णायक अधिकाऱ्याच्या अनेक बदल्या झाल्या आणि सध्याच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती 1 जून 2026 रोजी करण्यात आली.
• नोटीसधारकाने असा युक्तिवाद केला की हे व्यवहार अपघाती होते, नोकरीच्या क्रियाकलापांशी आनुषंगिक होते आणि पी. एफ. यू. टी. पी. नियमांनुसार फसवणूक करण्याचा आवश्यक हेतू नव्हता.