अॅक्सिस म्युच्युअल फंडाच्या व्यापारांच्या अग्रभागाच्या बाबतीत अंतिम आदेश
हा आदेश कशाबद्दल आहे?
सिक्युरिटीज कायद्यांचे उल्लंघन आढळल्याने, अनेक व्यक्ती आणि संस्थांद्वारे अॅक्सिस म्युच्युअल फंडच्या व्यापारांच्या अग्रक्रमासंदर्भात एस. ई. बी. आय. ने अंतिम आदेश जारी केला.
कोणाची चिंता आहे?
श्री. विरेश जोशी, श्री. सुमित देसाई, श्री. प्रणव वोरा, श्री. वैभव पांड्या, श्री. प्रिजेश कुरानी, श्री. धरिनी कुरानी, श्री. रेखा कुरानी, श्री. भारती नवनीत गोदाया, एम. के. बी. बेस्पोक ऑडिओ जनरल, श्री. बिंदेश कुरानी, श्री. निशिल सुरेंद्र मारफाटिया, ओल्गा ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री. क्रुणाल खमर, श्री. कमलेश अर्जुंडास धनराजानी, श्री. भाविन शाह, श्री. रुपल भाविन शाह, व्हिसा कॅपिटल पार्टनर्स श्री. सुरेश के जाजू, श्री. विमला एस जाजू, श्री. अंकित जाजू, सुश्री शीप्रा सुमीत काबरा
काय सापडले किंवा निर्देशित केले गेले
- एस. ई. बी. आय. ला असे आढळले की श्री. विरेश जोशी यांनी एक्सिस म्युच्युअल फंडच्या व्यवहारांची सार्वजनिक नसलेली माहिती श्री. प्रजेश कुरानी यांच्याशी सामायिक केली
- श्री. प्रिजेश कुरानी यांनी खचरांच्या खात्यांचा वापर व्यवसाय चालवण्यासाठी केला
- बेकायदेशीर लाभ म्हणून आय. एन. आर. 30,55,89, 668.96 जप्त करण्याचे आदेश एस. ई. बी. आय. ने दिले
- श्री. सुमित देसाई, श्री. प्रणव वोरा आणि श्री. वैभव पांड्या यांनी खच्चरांच्या खात्यांची व्यवस्था करण्यात मदत केली
- विरेश जोशी हे अॅक्सिस म्युच्युअल फंडचे मुख्य विक्रेते होते.
- श्री. प्रिजेश कुरानी दुबईमध्ये राहत होते.
- व्यापारांनी खरेदी-खरेदी-विक्री किंवा विक्री-विक्री-खरेदी पद्धतींचे अनुसरण केले
लक्षात घेण्यासारखे मुद्दे
- एकूण बेकायदेशीर लाभांची रक्कम INR 30,55,89, 668.96 इतकी आहे.
- म्यूल खात्यांमध्ये कुटुंबातील सदस्य आणि व्यावसायिक संस्थांचा समावेश होता.
- सप्टेंबर 2021 ते मार्च 2022 दरम्यान आघाडीची शर्यत झाली
- नफा रोख आणि अंगडियाद्वारे हस्तांतरित केला जात असे.
| स्रोत भाग | भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ (एस. ई. बी. आय.)-अंमलबजावणी आदेश |
| संदर्भ क्रमांक | — |
| स्थिती | बंद (विभागः आदेश) |
| वर्ष | 2026 |
| बंद करण्याची तारीख | — |
| कागदपत्रे | 1 |
विचारण्याजोगी ठळक वैशिष्ट्ये आणि मुद्दे
या दस्तऐवजासाठी कोणतीही स्वयंचलित निरीक्षणे नाहीत. खाली दिलेली कागदपत्रे थेट वाचा.
कागदपत्रे
मूळ सरकारी पी. डी. एफ. हा अधिकृत स्रोत आहे-खाली दर्शविला आहे, किंवा नवीन टॅबमध्ये पूर्ण स्क्रीन उघडा.
चर्चा (0)
नागरिक या कागदपत्रांवर चर्चा करत आहेत. चर्चेची जागा-येथे काहीही सत्यापित तथ्य किंवा अधिकृत निष्कर्ष नाही. वाचन विनामूल्य आहे; सहभागी होण्यासाठी साइन इन करा.
खुली चर्चा (0)