एक्सिस म्युच्युअल फंड फ्रंट-रनिंग प्रकरणात एस. ई. बी. आय. ने ₹1 कोटी जप्त केले

अॅक्सिस म्युच्युअल फंडासाठीच्या व्यापारांच्या अग्रक्रमासंदर्भात सेबीने दिलेला हा अंतिम आदेश आहे, ज्यामध्ये सेबीला आढळले की मुख्य विक्रेत्याने निधीच्या आदेशांची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी इतर खात्यांमध्ये फायदेशीर व्यवहार करण्यासाठी सार्वजनिक माहिती सामायिक केली आहे.

कोणाची काळजीः श्री. विरेश जोशी, श्री. सुमित देसाई, श्री. प्रणव वोरा, श्री. वैभव पांड्या, श्री. प्रिजेश कुरानी, श्री. धरिनी कुरानी, श्री. रेखा कुरानी, श्री. भारती नवनीत गोदाया, एम. के. बी. बेस्पोक ऑडिओ जनरल, श्री. बिंदेश कुरानी, श्री. निशिल सुरेंद्र मारफाटिया, ओल्गा ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री. क्रुणाल खमर, श्री. कमलेश अर्जुंडास धनराजानी, श्री. भाविन शाह, श्री. रूपल भाविन शाह, व्हिसा कॅपिटल पार्टनर्स, श्री. सुरेश के जाजू, सुश्री विमला एस जाजू, श्री. अंकित जाजू आणि सुश्री शीप्रा सुमीत काबरा.

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• एस. ई. बी. आय. ला आढळले की श्री. विरेश जोशी यांनी एक्सिस म्युच्युअल फंडच्या ऑर्डर्सविषयीची बिगर-सार्वजनिक माहिती श्री. प्रिजेश कुरानी यांच्याशी सामायिक केली.
• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळून आले की श्री. प्रजेश कुरानी यांनी दुबईच्या इतर 9 सूचनांच्या (वाहक/खच्चर खाती) खात्यांमध्ये आघाडीचे व्यवहार केले.
• एस. ई. बी. आय. ने एकूण बेकायदेशीर लाभाची गणना आय. एन. आर. 30,55,89, 668.96 अशी केली.
• एस. ई. बी. आय. ने नोंदवले की नफा रोख आणि'अंगडियाज'(अनधिकृत कुरिअर) द्वारे श्री. सुमित देसाई आणि नंतर श्री. विरेश जोशी यांच्याकडे हस्तांतरित केला गेला.
• हा आदेश एस. ई. बी. आय. कायदा आणि पी. एफ. यू. टी. पी. नियमांच्या उल्लंघनांकडे लक्ष देतो.

दस्तऐवजातही

• तपासाचा कालावधी 1 सप्टेंबर 2021 ते 31 मार्च 2022 पर्यंत होता.
• दुबईतील श्री. प्रिजेश कुरानी यांनी ओ. डी. आय. एन. टर्मिनल्सद्वारे ऑर्डर दिल्याने, या कथित योजनेत सीमापार समन्वयाचा समावेश होता.
• विखुरलेल्या नफ्याची एकूण रक्कम अंदाजे INR 30.56 कोटी आहे.
• सेबीने नोंदवले की मोठ्या ग्राहकाच्या अंतिम आदेशांपूर्वीच्या स्थितीची चौकटी करण्यासाठी या व्यवहारांनी विशिष्ट खरेदी-खरेदी-विक्री किंवा विक्री-विक्री-खरेदी पद्धतींचे अनुसरण केले.