कायद्याच्या संभाव्य उल्लंघनांसाठी एन. एस. आय. एल. च्या गुंतवणुकीच्या फेररचनाची एस. ई. बी. आय. ने केली तपासणी

सेटलमेंट अर्ज मागे घेतल्यानंतर तर्कशुद्ध निर्णय घेण्यासाठी सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरणाने (एस. ए. टी.) दिलेल्या निर्देशासह या आदेशात प्रक्रियात्मक इतिहासाचा दस्तऐवजीकरण केला आहे.

कोणाची काळजीः नलवा सन्स इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड, महेंद्र कुमार गोयल, राकेश कुमार गर्ग, राजिंदर प्रकाश जिंदाल, भरतेंदू हरित, पृथ्वी राज जिंदाल, आरती जिंदाल, मेसर्स सिद्धेश्वरी ट्रेडक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स सहयोग होल्डिंग्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सज्जन जिंदाल, मेसर्स वर्च्युअस ट्रेडकार्प प्रायव्हेट लिमिटेड, रतन जिंदाल, मेसर्स ओ. पी. जे. ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, नवीन जिंदाल, सुश्री शल्लू जिंदाल

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• आर्थिक वर्ष 2013-14 दरम्यान एन. एस. आय. एल. कडून प्रवर्तक गट खाजगी कंपन्यांमध्ये (सिद्देश्वरी ट्रेडएक्स, व्हर्च्युअस ट्रेडकॉर्प, सहयोग होल्डिंग्स) केलेल्या गुंतवणुकीच्या पुनर्बांधणीची एस. ई. बी. आय. ने तपासणी केली.
• विनिवेशाने योग्य प्रक्रियांचे पालन केले नाही, संभाव्यतः गुंतवणूकदारांना हानी पोहोचवण्यासाठी आर्थिक बाबींचे चुकीचे प्रतिनिधित्व केले आहे, या प्रथमदर्शनी मतावर आधारित एस. ई. बी. आय. ने कारणे दाखवा नोटीस (एस. सी. एन.) जारी केली.
• सिक्युरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरणाने (एस. ए. टी.) 16 डिसेंबर 2025 रोजी एक अपील निकाली काढले आणि एस. ई. बी. आय. ला आठ आठवड्यांत तर्कशुद्ध आदेश पारित करण्याचे निर्देश दिले.
• प्रस्तावित अटी स्वीकारार्ह नाहीत असे सांगून नोटीसदारांनी 1 जून 2026 रोजी त्यांचे सेटलमेंट अर्ज मागे घेतले.
• 18 जून 2026 रोजी अंतिम सुनावणी घेण्यात आली, ज्यात नोटीसींच्या प्रतिनिधींनी गुण आणि प्राथमिक मुद्यांवर निवेदन दिले.

दस्तऐवजातही

• या प्रकरणात एक गुंतागुंतीच्या प्रक्रियात्मक इतिहासाचा समावेश आहे, जिथे एस. ई. बी. आय. च्या कार्यकारी संचालकांनी यापूर्वी ऑक्टोबर 2022 मध्ये असा निष्कर्ष काढला होता की अंमलबजावणीच्या कारवाईची आवश्यकता नाही, परंतु अंतर्गत मतभेद आणि नवीन तक्रारींमुळे हे प्रकरण पुन्हा उघडण्यात आले.
• नोटीसींचे प्रतिनिधित्व सिरिल अमरचंद मंगलदास, वकील आणि वकील करतात.
• मुख्य समस्येमध्ये सार्वजनिक सहाय्यक संस्थांकडून खासगी प्रवर्तक संस्थांकडे गुंतवणुकीचे हस्तांतरण समाविष्ट आहे, ज्याने सेबी कायदा, एस. सी. आर. ए., पी. एफ. टी. यू. पी. नियम, एल. ओ. डी. आर. नियम आणि पी. आय. टी. नियम यांचे उल्लंघन केले असावे असा आरोप सेबीने केला आहे.