आय. बी. बी. आय. ने मंडळाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध दिवाळखोरी व्यावसायिकांची फौजदारी तक्रार फेटाळली

भारतीय दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी मंडळाने (आय. बी. बी. आय.) 09 नोव्हेंबर 2026 रोजी जारी केलेला हा शिस्तभंगाचा आदेश आहे, ज्यामध्ये दिवाळखोरी व्यावसायिक वेंकट शिवकुमार यांच्याविरुद्ध द जेपोर शुगर कंपनी लिमिटेडच्या दिवाळखोरीदरम्यानच्या त्यांच्या वर्तनाबाबत कारणे दाखवा नोटीस निकाली काढण्यात आली आहे. नागरिकांसाठी हे महत्त्वाचे आहे कारण त्यात दिवाळखोरीच्या कार्यवाहीतील व्यावसायिक गैरवर्तणुकीशी संबंधित नियामक अंमलबजावणीच्या कृती आणि प्रक्रियात्मक निष्कर्षांचा तपशील आहे.

कोणाची काळजीः हा आदेश वेंकट शिवकुमार (दिवाळखोरी व्यावसायिक), भारतीय दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी मंडळ (आय. बी. बी. आय.), आय. डी. बी. आय. बँक लिमिटेड (तक्रारदार/सुरक्षित कर्जदार) आणि द जेपोर शुगर कंपनी लिमिटेड (कॉर्पोरेट कर्जदार) यांच्याशी संबंधित आहे.

मंडळाला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• अनुशासनात्मक समितीने (डी. सी.) आय. बी. बी. आय./सी./2024/01059/1812 1355 दिनांकित कारणदर्शक सूचना (एस. सी. एन.) क्र.
• डी. सी. ने आयडीबीआय बँकेच्या स्थानिक स्थितीबाबतचा प्राथमिक आक्षेप फेटाळला आणि एक सुरक्षित कर्जदार म्हणून तो संहिता अंतर्गत'भागधारक'आहे आणि त्याला तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे असा निर्णय दिला.
• आय. बी. सी. च्या कलम 218 (1) मध्ये तक्रार प्राप्त झाल्यावर कारणांची स्वतंत्र नोंद करण्याची आवश्यकता नाही असे सांगून, तपासाचे आदेश देण्यापूर्वी मंडळ कारणे नोंदवण्यात अयशस्वी ठरले, असा आक्षेप डी. सी. ने फेटाळला.
• मंडळाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध श्री. वेंकट शिवकुमार यांनी फौजदारी आणि अवमानात्मक कारवाई दाखल केल्याने शिस्तभंगाच्या कारवाईत पक्षपात किंवा दुर्भावनापूर्ण हेतू सिद्ध झाला नाही, असे उपायुक्तांना आढळले.
• उपायुक्तांनी 2023 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिवाणी अपील क्रमांक 1614 सह श्री वेंकट शिवकुमार यांनी दिलेल्या न्यायालयीन आदेशांची तपासणी केली आणि असे निरीक्षण नोंदवले की त्यापैकी कोणीही सध्याच्या शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देत नाही, अडथळा आणत नाही किंवा सहन करत नाही.
• अनेक संधी असूनही आरोपांना विशिष्ट उत्तरे देण्यात अपयशी ठरलेल्या वेंकट शिवकुमार यांनी तपासादरम्यान सहकार्य केले नाही, असे उपायुक्तांनी नमूद केले.

दस्तऐवजातही

• 2023 च्या दिवाणी अपील क्रमांक 1614 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने केवळ गुणधर्मांमध्ये न जाता, तो लिक्विडेटर म्हणून चालू राहू इच्छित नाही या त्याच्या विधानामुळे आय. पी. विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष बाजूला सारले.
• चौकशीची कारणे न नोंदवल्याबद्दल मंडळाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात श्री. वेंकट शिवकुमार यांनी दाखल केलेली फौजदारी तक्रार महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी 01.04.2026 वर फेटाळली.
• उपायुक्तांनी नमूद केले की तपास प्राधिकरणाने श्री वेंकट शिवकुमार यांना ई अँड वाय न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण अहवाल 16.12.2024 वर प्रदान केला आणि त्यांनी 23.01.2025 वर त्यावर टिप्पण्या सादर केल्या.