अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
ई. डी. ने निलंबित आय. ए. एस. अधिकाऱ्याच्या ₹1 कोटीच्या बनावट निविदा घोटाळ्यातील मालमत्ता जप्त केल्या
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी), आगरतळा उप-विभागीय कार्यालयाने जारी केलेले हे प्रसिद्धीपत्रक आहे, ज्यात 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत केलेल्या शोध आणि जप्तीच्या मोहिमांची घोषणा करण्यात आली आहे.
हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण त्यात एक निलंबित आय. ए. एस. अधिकारी आणि सहकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या कथित फसवणुकीचा तपशील आहे, ज्यांनी एका काल्पनिक सरकारी संस्थेचा वापर करून सुमारे 1 कोटी रुपयांची फसवणूक केली.
कोणाची काळजीः हा दस्तऐवज अभिषेक चंद्र (निलंबित आय. ए. एस. अधिकारी, त्रिपुरा संवर्ग), उत्पल कुमार चौधरी, कृष्णा चक्रवर्ती, सुदीप पॉल, मेसर्स एस. के. सेल्स कॉर्पोरेशन (तक्रारदार), हवाला ऑपरेटर आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांच्याशी संबंधित आहे.
ईडीने काय केले असे ते म्हणतात
- ई. डी. ने पी. एम. एल. ए., 2002 च्या कलम 17 अंतर्गत त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रातील 13 ठिकाणी'04.11.2026'वर छापे टाकले.
- अभिषेक चंद्र आणि सह-षड्यंत्रकर्त्यांविरुद्ध पश्चिम त्रिपुराच्या कॅपिटल कॉम्प्लेक्स पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या एफ. आय. आर. पासून हा तपास सुरू होतो.
- मेसर्स एस. के. सेल्स कॉर्पोरेशन या तक्रारदाराने सप्टेंबर 2024 ते फेब्रुवारी 2025 दरम्यान अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट (ई. एम. डी.) साठी अंदाजे ₹1 कोटी भरण्याचा फसवणुकीचा आरोप केला आहे.
- या कथित फसवणुकीत त्रिपुरातील मध्यान्ह भोजन आणि वीज क्षेत्रासाठी कथित निविदा समाविष्ट होत्या, ज्या कधीही जारी केल्या गेल्या नव्हत्या.
- अभिषेक चंद्र यांनी कथितपणे निविदा प्रक्रिया नियंत्रित करणारा अधिकारी म्हणून स्वतःचे प्रतिनिधित्व केले आणि उत्पल कुमार चौधरी यांची भरणा प्रक्रिया म्हणून ओळख करून दिली.
- ई. एम. डी. मागणी मसुद्यांद्वारे'उच्च शिक्षण संचालनालयाला'दिले जात होते, ज्याला उत्पल कुमार चौधरी यांची मालकी असलेली संस्था म्हणून ओळखले जाते, ज्याचे नाव खऱ्या सरकारी विभागासारखेच आहे.
- घरगुती कर्मचारी आणि उत्पल कुमार चौधरीच्या सहकाऱ्यांच्या नावाने नोंदणीकृत बनावट संस्थांद्वारे कथितपणे निधी स्तरित करण्यात आला.
- अभिषेक चंद्रच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे स्थावर मालमत्ता (गृहनिर्माण प्रकल्पातील सदनिका आणि मुंबईतील शिवाजी पार्कमधील निवासस्थानासह) संपादन करण्यासाठी, तसेच परदेश प्रवास आणि विलासी वस्तूंसाठी या उत्पन्नाचा कथितपणे वापर करण्यात आला.
- कोलकाता येथील हवाला वाहिनीतून कथितपणे निधी पाठवला जात होता.
- ई. डी. ने हवाला व्यवहार, उच्च-मूल्य असलेल्या मालमत्तेचे तपशील आणि डिजिटल उपकरणांचे मोठ्या प्रमाणात दस्तऐवज पुरावे जप्त केले.
- एकाच पद्धतीचा वापर करून 44 कोटींहून अधिक रुपयांच्या अनेक पीडितांची फसवणूक केल्याबद्दल ई. डी. ई. ई. आर./ए. जी. एस. झेड. ओ./<03/2025. च्या अंतर्गत उत्पल कुमार चौधरीची स्वतंत्रपणे चौकशी करत आहे.
- संबंधित प्रकरणात तात्पुरते संलग्नक आदेश क्र. 01/2026 (दिनांक 22.01.2026) आणि क्र. 05/2026 (दिनांक 31.07.2026) जारी करण्यात आले आहेत.
दस्तऐवजातही
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 अंतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारी कट, विश्वासघात, फसवणूक, व्यक्तिमत्वाद्वारे फसवणूक आणि बनावटगिरी यांचा समावेश आहे.
- पीडितेचा आत्मविश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आणि पुढील देयके प्रेरित करण्यासाठी गंभीर टप्प्यांवर आंशिक'परतावा'कथितपणे देण्यात आले होते.
- 'उच्च शिक्षण संचालनालय'या काल्पनिक संस्थेचा वापर, त्यांचे पती सुदीप पॉल यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या कृष्णा चक्रवर्ती यांच्या संयुक्त उपक्रमाच्या माध्यमातून निधी संकलनाची रचना करण्यासाठी केला गेला.
हे कसे लिहिले गेले?
आपल्या स्वतःच्या संगणकावर चालणाऱ्या ए. आय. मॉडेलने सरकारी दस्तऐवज वाचले आणि हा सारांश लिहिला. कोणीही त्याची तपासणी केलेली नाही.
आकडेवारी तपासली गेली. या सारांशातील प्रत्येक संख्या स्वयंचलित तपासणीद्वारे दस्तऐवजात आढळली.
ती तपासणी तुलना करते संख्या केवळ. हे पुष्टी करू शकत नाही की शब्दलेखन दस्तऐवज काय म्हणते ते सांगते-म्हणून मूळ दस्तऐवज नेहमीच अधिकृत असतो.
हे पृष्ठ यंत्राद्वारे अनुवादित केले गेले होते; इंग्रजी मजकूर आणि मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहेत.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आणि फेमा अंतर्गत संलग्नक, अटक आणि फिर्यादी तक्रारी
प्रसिद्धी पत्रक · संदर्भ 41635e30acd36654·5 नोव्हेंबर 2026
ते येथे वाचा
चर्चा
या दस्तऐवजाबाबत अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही.