ई. डी. ने ऑनलाइन घोटाळ्यातून ₹400 कोटींचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी दोघांना अटक केली

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ई. डी.), चेन्नईने जारी केलेले हे एक प्रसिद्धीपत्रक आहे, ज्यात खच्चर खाती आणि क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करून ऑनलाइन घोटाळ्यांमधून मिळणाऱ्या 400 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची उधळपट्टी करणाऱ्या जाळ्याचे आयोजन केल्याबद्दल मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पी. एम. एल. ए.), 2002 अंतर्गत दोन व्यक्तींना अटक केल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

कोणाची काळजीः हा दस्तऐवज रोशन फियाझ आणि अम्मार (आरोपी), अंमलबजावणी संचालनालय (तपास प्राधिकरण), चेन्नईमधील विशेष पीएमएलए न्यायालय (न्यायिक प्राधिकरण) आणि तामिळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगालमधील ऑनलाइन फसवणुकीच्या पीडितांशी संबंधित आहे.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• रोशन फियाझ आणि अम्मार यांना पी. एम. एल. ए., 2002 अंतर्गत 30.10.2026 वर अटक करण्यात आली.
• हा तपास ऑनलाइन घोटाळ्यांमधून (गुंतवणूक योजना, नोकऱ्या, समभाग बाजार) एकूण 400 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित आहे.
• या कार्यपद्धतीमध्ये पीडितांचा निधी खच्चर खात्यांमध्ये हस्तांतरित करणे, त्यांचे छोट्या प्रमाणात विभाजन करणे आणि काही भागांचे यू. एस. डी. टी. क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतर करणे समाविष्ट होते.
• रोशन फियाझ यांनी 300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांसह 31 खच्चर बँक खाती (त्यांच्या नावाने, त्यांच्या पत्नीच्या नावाने आणि नियंत्रित संस्थांमध्ये) चालवली.
• अम्मरने रोशन फियाझला खच्चरांची बँक खाती, खाते संच, नेट-बँकिंग क्रेडेन्शियल्स, सिम कार्ड, मोबाईल फोन आणि ईमेल आयडी पुरवले.
• चेन्नईच्या विशेष पी. एम. एल. ए. न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली.
• ई. डी. ने ₹1 लाख रोख, ₹2.26 कोटी किमतीची क्रिप्टोकरन्सी जप्त केली आणि बँक खात्यांमधील अंदाजे ₹2 लाख रोख जप्त केले.

दस्तऐवजातही

• प्राथमिक तपास दोन एफ. आय. आर. वर आधारित होताः एक तामिळनाडू पोलिसांच्या स्टेट सायबर क्राईम कमांड सेंटरने आणि दुसरा सायबर क्राईम पोलीस स्टेशन, सायबराबाद, तेलंगणाने.
• तपासादरम्यान, तेलंगणा, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगालमधील 10 अतिरिक्त एफ. आय. आर. एकाच जाळ्याशी जोडलेले होते.
• या विशिष्ट जाळ्याशी 600 हून अधिक सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी जोडल्या गेल्या आहेत.
• तपास सुरू आहे.