ई. डी. ने 89 कोटी रुपयांच्या ए. पी. एस. वेल्थ व्हेंचर्स घोटाळ्यातील व्यक्तीला अटक केली

नागरिकांसाठी हे महत्त्वाचे आहे कारण त्यात एका योजनेचा तपशील आहे ज्यात अंदाजे 587 गुंतवणूकदारांना सुमारे 89 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

कोणाची काळजीः अविनाश अर्जुन राठोड (आरोपी), मेसर्स एपीएस वेल्थ व्हेंचर्स एलएलपी आणि संबंधित संस्था, अंदाजे 587 गुंतवणूकदार, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि मुंबईतील पीएमएलए प्रकरणांसाठीचे माननीय विशेष न्यायालय.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• अविनाश अर्जुन राठोड याला पी. एम. एल. ए., 2002 च्या कलम 19 अंतर्गत 02.11.2026 वर अटक करण्यात आली होती.
• मुंबईतील पी. एम. एल. ए. प्रकरणांसाठीच्या विशेष न्यायालयाने आरोपीची ई. डी. कोठडी 04.11.2026 पर्यंत मंजूर केली.
• मेसर्स ए. पी. एस. वेल्थ व्हेंचर्स एल. एल. पी. आणि इतर संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या फसव्या गुंतवणूक योजनांमधून गुन्हेगारीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची कथित दिशाभूल आणि गैरव्यवहार यांच्याशी तपास संबंधित आहे.
• गुंतवणूकदारांना 20 महिन्यांसाठी अंदाजे 5 टक्के नफा आणि 5 टक्के मुद्दल परतफेडीचे आश्वासन देण्यात आले होते.
• अंदाजे 587 गुंतवणूकदारांनी सुमारे 157 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली, ज्यापैकी सुमारे 89 कोटी रुपये कथितपणे परत केले गेले नाहीत.
• अविनाश अर्जुन राठोड यांच्याकडे मेसर्स ए. पी. एस. वेल्थ व्हेंचर्स एल. एल. पी. मध्ये अंदाजे 90 टक्के मालकी होती आणि त्याच्या दैनंदिन व्यवस्थापन आणि आर्थिक निर्णयांवर त्यांचे नियंत्रण होते.
• मेसर्स ए. पी. एस. वेल्थ व्हेंचर्स एल. एल. पी., मेसर्स ए. पी. एस. स्मार्ट गेन एल. एल. पी. आणि इतर संबंधित संस्थांच्या अनेक बँक खात्यांद्वारे निधी पाठवण्यात आला.
• राठोड यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यांशी संबंधित व्यवहारांची तपासणी केली जात आहे, ज्यात व्यक्तींकडे हस्तांतरण आणि रोख्यांमधील गुंतवणुकीचा समावेश आहे.
• राठोड आणि त्याची पत्नी कथितपणे एप्रिल 2023 मध्ये दुबईला भारत सोडून गेले, जिथे त्याने मेसर्स वेल्थप्रो इन्व्हेस्टमेंट कन्सल्टंट एल. एल. सी. अंतर्गत अशाच प्रकारचा परतावा दिल्याचा आरोप आहे.

दस्तऐवजातही

• सुरुवातीचा एफ. आय. आर. पुण्यातील चतुरंगी पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आला होता आणि नंतर हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (ई. ओ. डब्ल्यू.), पुणे येथे हस्तांतरित करण्यात आले.
• ई. डी. सध्या पैशाचा मागोवा घेण्यासाठी, लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी आणि गुन्ह्याच्या उत्पन्नातून मिळवलेल्या मालमत्तेचा शोध घेण्यासाठी कोठडीची तपासणी करत आहे.