ई. डी. ने पी. ई. सी. कर्ज घोटाळ्याच्या प्रकरणात राउरकेला मॉलची ₹1 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली

हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण त्यात भारत सरकारचा उपक्रम आणि खाजगी कंपन्यांचा समावेश असलेल्या कथित फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित अंमलबजावणीच्या महत्त्वपूर्ण कारवाईचा तपशील आहे.

कोणाची काळजीः हा दस्तऐवज मेसर्स मा तारिणी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एम. टी. आय. एल.), मेसर्स तथागट एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (टी. ई. पी. एल.), मेसर्स प्लूटो प्लाझा प्रायव्हेट लिमिटेड, हनुमान खेडारिया, पी. ई. सी. लिमिटेड, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सी. बी. आय.) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ई. डी.) च्या अधिकाऱ्यांशी संबंधित आहे.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• ई. डी. ने पी. एम. एल. ए., 2002 अंतर्गत ₹1 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली.
• जप्त केलेल्या मालमत्तेमध्ये तळमजला, पहिला मजला आणि मेसर्स प्लूटो प्लाझा प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावाने नोंदणीकृत ओडिशातील राउरकेला येथील प्लूटो प्लाझा मॉलच्या दुसऱ्या मजल्याचा काही भाग आहे.
• सी. बी. आय., ए. सी. बी., भुवनेश्वर यांनी भारतीय दंड संहिता, 1860 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत नोंदवलेल्या एफ. आय. आर. च्या आधारे ई. डी. चा तपास सुरू करण्यात आला.
• एम. टी. आय. एल. ने आपली आर्थिक स्थिती चुकीची दाखवून आणि मालमत्ता शुल्क लपवून पी. ई. सी. लिमिटेडकडून लोहखनिज खरेदीसाठी फसव्या पद्धतीने ₹1 कोटी मिळविल्याचा आरोप होता.
• कर्ज एन. पी. ए. झाले तेव्हा संबंधित कंपनी टी. ई. पी. एल. ने पी. ई. सी. लिमिटेडकडून 16 कोटी रुपये घेतले, ज्याची एकूण थकबाकी अंदाजे 1 कोटी रुपये (व्याजासह) होती.
• हनुमान खेडरियासह एम. टी. आय. एल. च्या पूर्वीच्या भागधारकांना समभाग खरेदीचा विचार करण्यासाठी निधी वळवण्यात आल्याचे ई. डी. ला आढळले.
• हनुमान खेडरिया आणि संबंधित संस्थांना अंदाजे 2 कोटी रुपयांची कमाई झाली, जी व्याजासह 1 कोटी रुपयांची होती.
• जप्त केलेल्या मालमत्तेचे मूल्य गुन्हेगारीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या समतुल्य मानले जाते.

दस्तऐवजातही

• या प्रकरणात भारत सरकारचा उपक्रम म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पी. ई. सी. लिमिटेडचा समावेश आहे.
• सी. बी. आय., ए. सी. बी., भुवनेश्वर यांनी एफ. आय. आर. नोंदवला होता.
• पुढील तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.