अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
ई. डी. ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात पाच जणांची शिक्षा निश्चित केली
अंमलबजावणी संचालनालय (ई. डी.), लखनौ विभागीय कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेले हे एक प्रसिद्धीपत्रक आहे, ज्यात मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पी. एम. एल. ए.), 2002 अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंगसाठी पाच व्यक्तींना दोषी ठरवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
नागरिकांसाठी हे महत्त्वाचे आहे कारण त्यात बँक फसवणूक आणि अवैध निधीच्या गैरव्यवहारासह संबंधित विशिष्ट कायदेशीर परिणामाचा तपशील आहे.
कोणाची काळजीः हे दस्तऐवज अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), विशेष न्यायाधीश, गाझियाबाद, आरोपी व्यक्ती (व्ही. एन. माथुर, राजीव कुमार, अरविंद चौधरी, अंकित चौधरी आणि प्रमोद कुमार) आणि सिंडिकेट बँक (विशेषतः गजरौला शाखा आणि त्याचे मुख्य दक्षता अधिकारी) यांच्याशी संबंधित आहे.
ईडीने काय केले असे ते म्हणतात
- गाझियाबादच्या विशेष न्यायाधीशांनी प्रकरण क्रमांक 5/23 मधील सर्व पाचही आरोपींना 03/11/2026 दिनांकित निकालाद्वारे दोषी ठरवले.
- प्रत्येक आरोपीला 3 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची आणि 50 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला.
- दंड न भरल्यास, प्रत्येक आरोपीला 3 महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
- सिंडिकेट बँकेच्या मुख्य दक्षता अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवरून ए. सी. बी. गाझियाबाद या सी. बी. आय. ने नोंदवलेल्या दोन एफ. आय. आर. च्या आधारे ई. डी. चा तपास सुरू करण्यात आला.
- अंतर्निहित अनुसूचित गुन्ह्यात, व्ही. एन. माथूरला आय. पी. सी. आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले, तर राजीव कुमार आणि प्रमोद कुमार यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
- ई. डी. ने सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे राजीव कुमार आणि प्रमोद कुमार यांची अनुसूचित गुन्ह्यात निर्दोष मुक्तता होऊनही त्यांना मनी लॉन्ड्रिंगसाठी दोषी ठरवण्यात आले होते.
- ई. डी. ला असे आढळून आले की, सिंडिकेट बँक, गजरौला शाखेचे तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक व्ही. एन. माथुर यांनी बनावट विक्री पतपत्रे, खोटी गैर-दायित्व प्रमाणपत्रे आणि चुकीच्या मूल्यांकनाच्या अहवालांचा वापर करून'2006-07'दरम्यान कर्ज आणि ओव्हरड्राफ्ट मंजूर केले.
- कर्जाची रक्कम रोख स्वरूपात काढली जात असे आणि त्यांचे मूळ लपवण्यासाठी बचत खाती आणि मागणी मसुद्यांद्वारे स्तरित केली जात असे.
- अलीपूर (जिल्हा जे. पी. नगर) आणि डेहराडूनमधील भूखंडांसह स्थावर मालमत्तांच्या अधिग्रहणाद्वारे हा निधी एकत्रित करण्यात आला.
दस्तऐवजातही
- ई. डी. ने नोंदवले आहे की राजीव कुमार आणि प्रमोद कुमार यांची संबंधित अनुसूचित गुन्ह्यात निर्दोष मुक्तता झाली असली तरी पुराव्यांच्या आधारे त्यांना मनी लॉन्ड्रिंगसाठी दोषी ठरवण्यात आले होते.
- पी. एम. एल. ए., 2002 च्या कलम 4 अंतर्गत दंडनीय असलेल्या कलम 3 अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्यासाठी ही शिक्षा आहे.
हे कसे लिहिले गेले?
आपल्या स्वतःच्या संगणकावर चालणाऱ्या ए. आय. मॉडेलने सरकारी दस्तऐवज वाचले आणि हा सारांश लिहिला. कोणीही त्याची तपासणी केलेली नाही.
आकडेवारी तपासली गेली. या सारांशातील प्रत्येक संख्या स्वयंचलित तपासणीद्वारे दस्तऐवजात आढळली.
ती तपासणी तुलना करते संख्या केवळ. हे पुष्टी करू शकत नाही की शब्दलेखन दस्तऐवज काय म्हणते ते सांगते-म्हणून मूळ दस्तऐवज नेहमीच अधिकृत असतो.
हे पृष्ठ यंत्राद्वारे अनुवादित केले गेले होते; इंग्रजी मजकूर आणि मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहेत.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आणि फेमा अंतर्गत संलग्नक, अटक आणि फिर्यादी तक्रारी
प्रसिद्धी पत्रक · संदर्भ. d8befc834f75110a · 4 नोव्हेंबर 2026
ते येथे वाचा
चर्चा
या दस्तऐवजाबाबत अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही.