ई. डी. ने हॅशपे क्रिप्टोकरन्सी घोटाळ्याच्या प्रकरणात ₹1 कोटी जप्त केले

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ई. डी.) जारी केलेले हे एक प्रसिद्धीपत्रक आहे ज्यात फसवणूक करणारी गुंतवणूक योजना चालवल्याबद्दल मेसर्स पॅन इंडिया क्रिप्टोकरन्सी (हॅशपे) विरुद्ध खटला दाखल करण्याची आणि अंदाजे ₹1 कोटी किमतीची मालमत्ता जप्त करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण त्यात उच्च परताव्याचे आश्वासन आणि प्रवर्तकांविरुद्ध केलेल्या कायदेशीर कारवाईचा समावेश असलेल्या विशिष्ट आर्थिक फसवणुकीचा तपशील आहे.

कोणाची काळजीः हा दस्तऐवज मेसर्स पॅन इंडिया क्रिप्टोकरन्सी (हॅशपे), त्याचे प्रवर्तक (इम्रान बाशा, हितेश कुमार, सय्यद उस्मान उर्फ बाबू आणि दामोदरन), इतर सहयोगी आणि या योजनेत सहभागी झालेल्या सार्वजनिक गुंतवणूकदारांशी संबंधित आहे. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), चेन्नई विभागीय कार्यालय-2 हे जारी करणारे प्राधिकरण आहे.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• ई. डी. ने पुद्दुचेरीच्या पी. एम. एल. ए. विशेष न्यायालयासमोर 30.10.2026 वर खटला दाखल केला.
• ई. डी. ने तामिळनाडू, हरियाणा आणि नवी दिल्लीतील मालमत्ता, बीएमडब्ल्यू कार आणि बँक शिल्लक यासह अंदाजे ₹1 कोटी किमतीच्या चल आणि स्थावर मालमत्ता/मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या.
• भारतीय न्याय संहिता, 2023 आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 अंतर्गत पुडुचेरीच्या सायबर गुन्हे पोलीस ठाण्याच्या एफ. आय. आर. च्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला.
• हॅशपे'hashpe.io'हा संगतीचा विषय आहे आणि भू-सत्री विपणचा विषय आहे, आर्थिक स्थिती आहे, आर्थिक स्थिती आहे, आर्थिक स्थिती आहे, आर्थिक स्थिती आहे, आर्थिक स्थिती आहे.
• गुंतवणूकदारांना रोख रक्कम, बँक हस्तांतरण आणि गुप्त मालमत्तांच्या माध्यमातून गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले; या मंचाने काल्पनिक नाणी (टीसीएक्स आणि हॅशपे) देऊ केली आणि खऱ्या व्यापार क्रियाकलापांशिवाय नफा प्रदर्शित केला.
• नवीन गुंतवणूकदारांकडून मिळणारा निधी पूर्वीच्या गुंतवणूकदारांना आणि एजंट्सना ('लीडर्स') कमिशन देण्यासाठी वापरला जात असे; नंतर पैसे काढणे बंद करण्यात आले आणि मंच अक्षम करण्यात आला.
• या योजनेच्या माध्यमातून अंदाजे ₹1 कोटी जमा करण्यात आले, ज्याचा एक भाग गुंतवणूकदारांना परत देण्यात आला.
• उर्वरित निधी मेसर्स एच. आय. एफ. वाय. सर्कल, संबंधित संस्था आणि क्रिप्टोकरन्सी वॉलेटद्वारे पाठवला गेला आणि वैयक्तिक खर्च, कर्जाची परतफेड, कमिशन, प्रचारात्मक कार्यक्रम आणि मालमत्ता अधिग्रहणाकडे वळवला गेला.
• गुन्हेगारीतून मिळालेली रक्कम अंदाजे रु. 49.54 कोटी इतकी आहे.
• ई. डी. ने 01.09.2026 वर छापे टाकले आणि इमरान बाशा, हितेश कुमार, सय्यद उस्मान उर्फ बाबू आणि धमोधरन यांना पी. एम. एल. ए., 2002 च्या कलम 19 अंतर्गत अटक केली; हे चौघेही न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

दस्तऐवजातही

• या योजनेत टीसीएक्स आणि हॅशपे नावाच्या काल्पनिक क्रिप्टोकरन्सी नाण्यांचा वापर समाविष्ट होता.
• प्रवर्तकांनी गुंतवणूकदारांची भरती करण्यासाठी बहु-स्तरीय विपणन जाळ्याचा वापर केला.
• मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पी. एम. एल. ए.), 2002 अंतर्गत या प्रकरणाचा खटला चालवला जात आहे.