अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
ई. डी. ने ₹1 कोटीच्या बनावट सॉफ्टवेअर आयात घोटाळ्यातील मालमत्ता जप्त केल्या
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी), विशाखापट्टणम उप-विभागीय कार्यालयाने जारी केलेले हे प्रसिद्धीपत्रक आहे, ज्यात मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 अंतर्गत केलेल्या शोधमोहिमेची घोषणा करण्यात आली आहे.
बनावट सॉफ्टवेअर आयात दस्तऐवजांचा वापर करून परदेशात बेकायदेशीर निधी हस्तांतरणाचा समावेश असलेल्या कथित योजनेशी संबंधित मालमत्ता आणि कागदपत्रांच्या जप्तीचा तपशील यात आहे.
कोणाची काळजीः हे दस्तऐवज वड्डी महेश, भीमेंद्र कुमार गोयल, पवन कुमार रल्ली, आशिष टोडी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी संबंधित आहे; प्राप्तिकर विभाग (तक्रारदार); एम. व्ही. पी. पोलीस स्टेशन, विशाखापट्टणम; आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी).
ईडीने काय केले असे ते म्हणतात
- ई. डी. ने पी. एम. एल. ए., 2002 अंतर्गत दिल्ली आणि कोलकात्यातील 7 ठिकाणी शोधमोहीम राबवली.
- वड्डी महेश आणि इतरांविरुद्ध प्राप्तिकर विभागाच्या तक्रारीवरून विशाखापट्टणमच्या एम. व्ही. पी. पोलीस स्टेशनने नोंदवलेल्या एफ. आय. आर. च्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला.
- आरोपांमध्ये बँकांच्या माध्यमातून परदेशी बाह्य प्रेषण करण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करण्याचा कट रचणे समाविष्ट आहे.
- असे म्हटले जाते की सिंगापूर, हाँगकाँग आणि चीनमधील कंपन्यांना'सानुकूलित सॉफ्टवेअर'आयातीसाठी ₹1 कोटी हस्तांतरित करण्यात आले होते, परंतु कोणतेही सॉफ्टवेअर आयात केले गेले नाही आणि चलन बनावट केले गेले.
- सीमाशुल्क टाळून भारतात वस्तूंची तस्करी केल्याच्या आरोपाखाली कोफेपोसा अंतर्गत तीन वेळा ताब्यात घेण्यात आलेला एक सवयीचा गुन्हेगार म्हणून भीमेंद्र कुमार गोयलचे वर्णन केले जाते.
- वड्डी महेशच्या बनावट कंपन्यांना'2014-2017'कडून मिळालेला निधी भीमेंद्र कुमार गोयल यांच्या सूचनेवरून परदेशात पाठवण्यात आला होता.
- नामनिर्देशित संचालकांच्या ताब्यात असलेल्या सिंगापूर आणि हाँगकाँगमधील सुप्त किंवा नव्याने स्थापन झालेल्या कंपन्यांमध्ये उत्पन्न जमा केले गेले, नंतर भीमेंद्र कुमार गोयल आणि त्यांच्या कौटुंबिक कंपन्यांच्या (मेसर्स स्विस फॉक्स पीटीई लिमिटेड, मेसर्स भाव टेक्नॉलॉजी चायना लिमिटेड) खात्यात हस्तांतरित केले गेले.
- भीमेंद्र कुमार गोयल आणि पवन कुमार रल्ली यांच्यावर नवी दिल्लीत बनावट कंपन्या (मेसर्स महक ओव्हरसीज, मेसर्स करण ओव्हरसीज, मेसर्स गीत एंटरप्रायझेस) चालवण्याचा आरोप आहे.
- मिळालेल्या उत्पन्नाचा काही भाग मेसर्स व्हिलेज हॅन्डीक्राफ्ट एक्सपोर्टद्वारे वळवला गेला आणि आशिष टोडी यांच्या फायदेशीर मालकीच्या मेसर्स ईगल माउंट ट्रेडिंग पीटीई लिमिटेड, सिंगापूरमध्ये प्राप्त झाला.
- गुन्हेगारीतून मिळणारी रक्कम प्रथमदर्शनी अंदाजे 1500 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.
- शोधमोहिमेत 47 लाख रुपये रोख, 5,900 अमेरिकी डॉलर्स, 2,200 ए. ई. डी., 5,600 आर. एम. बी./सी. एन. वाय., गुन्हेगारी कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली.
दस्तऐवजातही
- ई. डी. म्हणते की, भीमेंद्र कुमार गोयल यांनी नेपाळसाठी उपलब्ध असलेल्या सीमाशुल्क हस्तांतरण घोषणा योजनेचा गैरवापर माल तस्करीसाठी केला.
- पुढील तपास सुरू असल्याचे दस्तऐवजात नमूद केले आहे.
हे कसे लिहिले गेले?
आपल्या स्वतःच्या संगणकावर चालणाऱ्या ए. आय. मॉडेलने सरकारी दस्तऐवज वाचले आणि हा सारांश लिहिला. कोणीही त्याची तपासणी केलेली नाही.
आकडेवारी तपासली गेली. या सारांशातील प्रत्येक संख्या स्वयंचलित तपासणीद्वारे दस्तऐवजात आढळली.
ती तपासणी तुलना करते संख्या केवळ. हे पुष्टी करू शकत नाही की शब्दलेखन दस्तऐवज काय म्हणते ते सांगते-म्हणून मूळ दस्तऐवज नेहमीच अधिकृत असतो.
हे पृष्ठ यंत्राद्वारे अनुवादित केले गेले होते; इंग्रजी मजकूर आणि मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहेत.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आणि फेमा अंतर्गत संलग्नक, अटक आणि फिर्यादी तक्रारी
प्रसिद्धी पत्रक · संदर्भ. 50867b8177seb9aa·2 नोव्हेंबर 2026
ते येथे वाचा
चर्चा
या दस्तऐवजाबाबत अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही.