डी. एच. एफ. एल. फसवणूक प्रकरणात ई. डी. ने जप्त केल्या ₹1 कोटी मालमत्ता

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ई. डी.) एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून डी. एच. एफ. एल. बँक फसवणूक प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पी. एम. एल. ए.), 2002 अंतर्गत हरीश देढिया आणि धारा देढिया यांच्या ₹1 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त करण्याची घोषणा केली.

कोणाची काळजीः हरीश देढिया, धारा देढिया, मेसर्स रिलायन्स सर्व्हिसेस, मेसर्स मिलेनियम सर्व्हिसेस, युनियन बँक ऑफ इंडिया, 17 बँकांचा संघ, कपिल वधावन, धीरज वधावन आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी).

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• ई. डी. ने पी. एम. एल. ए., 2002 अंतर्गत ₹1 कोटी किमतीच्या स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या.
• जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथील जमीन आणि नवी दिल्लीतील शांती निकेतन येथील निवासी भूखंडाचा समावेश आहे.
• डी. एच. एफ. एल. ला 42,871 कोटी रुपये मंजूर करणाऱ्या 17 बँकांच्या संघटनेची फसवणूक करण्याच्या गुन्हेगारी कटाबद्दलच्या सी. बी. आय. च्या एफ. आय. आर. मधून हा तपास सुरू झाला आहे.
• ई. डी. ला आढळले की, एफ. वाय. मध्ये, कधीही न दिल्या गेलेल्या काल्पनिक सेवांच्या विरोधात, मेसर्स रिलायन्स सर्व्हिसेस आणि मेसर्स मिलेनियम सर्व्हिसेस (हरीश आणि धारा डेढिया यांच्या मालकीची) कडे अंदाजे ₹1 कोटी रुपये वळवण्यात आले.
• ई. डी. ने 17 आरोपींविरोधात खटला दाखल केला आहे आणि आणखी 5 आरोपींविरोधात मुंबई विशेष न्यायालयात (पीएमएलए) पूरक तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
• ई. डी. ने यापूर्वी वाधवान कुटुंबाच्या परदेशी मालमत्तेच्या विल्हेवाट लावण्याशी संबंधित अंदाजे यू. एस. $541 दशलक्ष (अंदाजे ₹1 कोटी) जप्त केले होते.

दस्तऐवजातही

• एफ. आय. आर. मध्ये कर्जदात्यांच्या समूहाला अंदाजे ₹34,615 कोटीचे चुकीचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे.
• न्यायवैद्यक लेखापरीक्षणाने प्रवर्तकांशी संबंधित 66 संस्थांची ओळख पटवली, ज्यांना 29,100 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली.
• अंदाजे ₹11,549 कोटी सुमारे 2 लाख 60 हजार काल्पनिक किरकोळ कर्जदारांच्या नावाने गृहकर्जांच्या नावाखाली बनावट'वांद्रे शाखा'च्या माध्यमातून 87 प्रवर्तक-नियंत्रित संस्थांकडे वळवण्यात आले.
• ई. डी. ने सांगितले की, गुन्हेगारीतून मिळणारी रक्कम बँकांच्या समूहाला परत देण्यास ते वचनबद्ध आहेत.