ई. डी. ने हैदराबाद सायबर फसवणूक प्रकरणात ₹6.40 लाख रोख जप्त केले

हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण त्यात मालमत्ता जप्ती आणि कथित गुंतवणूक घोटाळे आणि मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित महत्त्वपूर्ण आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित पुराव्यांचा तपशील आहे.

कोणाची काळजीः हा दस्तऐवज अल्लामराजू सत्यनारायण मूर्ती, तक्रारदार निमेश, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), एर्नाकुलममधील सायबर पोलिस स्टेशन आणि मेसर्स बीटीआर इंडस्ट्रीज, मेसर्स वेलुगु ट्रेडिंग कंपनी, मेसर्स आसरीथा मेगा सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स आसरीथा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स आणि आसरीथा इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडसह संस्थांशी संबंधित आहे.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• ई. डी. ने पी. एम. एल. ए., 2002 अंतर्गत हैदराबादमधील 3 ठिकाणी'28-10-2026'वर छापे टाकले.
• 'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'आहे'हे'हे'हे'हे'हे'आहे'हे'हे'हे'हे'हे'आहे'हे'हे'हे'हे'आहे'हे'हे'हे'हे'आहे'हे'हे'हे'हे'हे'आहे'हे'हे'हे'हे'हे'हे'आहे'हे'
• तक्रारदाराने आरोपींच्या नियंत्रणाखालील खात्यांमध्ये एकूण रु. 24,76,21, 042/- हस्तांतरित केले.
• तपासात असे उघड झाले की तक्रारदाराची, 23.05.2023 आणि 27.05.2024 दरम्यानच्या रु. 26,02,89, 261.57 ची फसवणूक झाली होती.
• खचरांच्या खात्यांमध्ये निधी हस्तांतरित करण्यात आला आणि आरोपींनी कुटुंबातील सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांच्या नावाने स्थापन केलेल्या संस्थांद्वारे स्तरित करण्यात आले.
• हैदराबादमध्ये आश्रिता इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स आणि आश्रिता इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या नावाने एक व्हिला प्रकल्प सुरू करण्यात आला.
• शोधमोहिमेदरम्यान, गुन्हेगारी कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे जप्त करण्यात आले.
• 6. 40 लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त करण्यात आली.
• आरोपींशी संबंधित 14 लाख रुपयांची शिल्लक असलेली 11 बँक खाती गोठवण्यात आली.
• अंदाजे 5 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्तांची (भूखंड आणि एक व्हिला) ओळख पटवण्यात आली.

दस्तऐवजातही

• एर्नाकुलम येथील सायबर पोलीस स्टेशनने नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ई. डी. चा तपास सुरू करण्यात आला.
• आरोपींनी कथितपणे गुंतवणुकीला प्रवृत्त करण्यासाठी दूरध्वनी संवाद आणि टेलिग्राम चॅट संदेशांचा वापर केला.
• आरोपी एकतर हमीकृत नफा किंवा मिळालेली मूळ रक्कम परत करण्यात अयशस्वी झाला.
• पुढील तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.