ई. डी. ने ₹100 कोटी ब्लूमॅक्स परकीय चलन घोटाळ्यातील पीडितांना ₹1 लाख परत केले

ब्लूमॅक्स कॅपिटल सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही एक कंपनी आहे, जिने उच्च परताव्याच्या व्यापाराच्या खोट्या बहाण्याने जनतेकडून 100 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम गोळा केली.

कोणाची काळजीः ज्या गुंतवणूकदारांनी मेसर्स ब्लूमॅक्स कॅपिटल सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतरांकडे आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या मदुराई उप-विभागीय कार्यालयाकडे निधी जमा केला.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• ई. डी. मदुराईने पी. एम. एल. ए., 2002 च्या कलम 8 (8) अंतर्गत पी. एम. एल. ए., मदुराई अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालयाच्या आदेशानुसार पीडितांना रु. 37,57,697-परत केले.
• विदेशी चलन व्यापारासाठी अधिकृतता न देता परकीय चलन, वस्तू आणि सोन्याच्या व्यापारातून परतावा देण्याचे आश्वासन देत कंपनीने जनतेकडून 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गोळा केल्याचे तपासात उघड झाले.
• प्रतिनिधी म्हणून निधी तैनात केला गेला नाही; काही भाग इतर संस्थांच्या बँक खात्यांद्वारे पाठवला जात होता आणि काही भाग गुप्त मालमत्ता आणि चल/स्थावर मालमत्ता मिळविण्यासाठी वापरला जात होता.
• ई. डी. ने सुमारे 8.89 कोटी रुपयांच्या क्रिप्टोकरन्सीसह मालमत्ता जप्त केली, गोठवली आणि जप्त केली.
• मदुराईच्या माननीय विशेष न्यायालयात (पी. एम. एल. ए.) फिर्यादी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे आणि खटला सुरू आहे.
• ज्या इतर पीडितांच्या अर्जांना न्यायालयाने परवानगी दिली होती, त्यांच्या पुनर्वसनाचे काम सुरू आहे.

दस्तऐवजातही

• तामिळनाडू पोलिसांनी आय. पी. सी., टी. एन. पी. आय. डी. कायदा आणि बी. यू. डी. एस. कायद्याच्या विविध कलमांखाली नोंदवलेल्या एफ. आय. आर. च्या आधारे प्राथमिक तपास सुरू करण्यात आला.
• अशा उपक्रमांमध्ये निधी तैनात केला जाईल असे प्रतिनिधित्व करूनही कंपनीला परकीय चलन व्यापार करण्याचा अधिकार नव्हता.