300 भारतीयांना अमेरिकेत नेणाऱ्या'डंकी रूट'नेटवर्कच्या दिल्ली एजंटला ई. डी. ने अटक केली

मेक्सिकोच्या सीमेवरून बेकायदेशीरपणे 300 हून अधिक भारतीय नागरिकांना अमेरिकेत नेणाऱ्या'डंकी रूट'जाळ्यातील प्रमुख सुविधा पुरवठादार म्हणून त्यांच्या कथित भूमिकेचा तपशील यात दिला आहे.

कोणाची काळजीः तरुण खोसला (अटक केलेली व्यक्ती), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), पंजाब पोलीस, हरियाणा पोलीस आणि 300 हून अधिक भारतीय नागरिकांना फेब्रुवारी 2025 मध्ये अमेरिकेतून हद्दपार करण्यात आले.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• तरुण खोसला याला पी. एम. एल. ए., 2002 अंतर्गत 23.10.2026 वर अटक करण्यात आली.
• विशेष पी. एम. एल. ए. न्यायालयाने त्याला ई. डी. ला 30.10.2026 पर्यंत कोठडी दिली.
• पंजाब आणि हरियाणा पोलिसांनी बी. एन. एस. 2023 आणि स्थलांतर कायदा, 1983 अंतर्गत नोंदवलेल्या एफ. आय. आर. पासून हा तपास सुरू झाला आहे.
• दक्षिण/मध्य अमेरिकेतून बेकायदेशीर मार्गांनी अमेरिकेत पाठवण्यासाठी एजंट्सनी व्यक्तींकडून ₹30 लाख ते ₹60 लाख आकारले, असे ई. डी. ला आढळले.
• ई. डी. ने 15.12.2025 वर अंदाजे ₹ 5.41 कोटी किमतीच्या चल आणि स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या.
• '18.12.2025'आणि'19.12.2025'वर केलेल्या शोधमोहिमेत खोसलाच्या परिसरातून 4 कोटी 62 लाख रुपये रोख, 5.9 किलो सोने आणि 313 किलो चांदी (एकूण मूल्य ₹2 कोटी) जप्त करण्यात आली.
• निकाराग्वा आणि इथिओपियासाठीचे 50 हून अधिक मूळ पारपत्र आणि बनावट स्थलांतर/व्हिसा शिक्के जप्त करण्यात आले.
• वित्तीय वर्ष 2022-23 आणि वित्तीय वर्ष 2024-25 दरम्यान खोसलाच्या मेसर्स बीजे इंटरनॅशनल या संस्थेच्या खात्यात 414 व्यवहारांद्वारे रोख ठेवींमध्ये ₹ 30.38 कोटी जमा झाल्याचे बँक नोंदींमध्ये दिसून आले.
• खोसला याने गयाना, सुरीनाम, इक्वेडोर आणि अल साल्वाडोर सारख्या देशांमधून संक्रमण करण्यासाठी व्हिसा, तिकिटे आणि बनावट पीतज्वर प्रमाणपत्रांची व्यवस्था केल्याचा आरोप आहे.

दस्तऐवजातही

• ई. डी. ने खोसला याला मार्ग आणि बेकायदेशीर प्रवास जाळ्याच्या किंमतींबाबत प्रमुख निर्णय घेणारा म्हणून ओळखले.
• मोबाईल फोनच्या आकडेवारीतून मेक्सिको आणि ब्राझीलमधील परदेशी संपर्कांशी ('डॉनर्स') प्रत्यक्ष व्यवहारांसाठी आणि अमेरिकी डॉलरमध्ये देयकांसाठी समन्वय असल्याचे उघड झाले.
• या जाळ्याचे वर्णन सुव्यवस्थित म्हणून केले गेले आहे, जे जनतेला आकर्षित करण्यासाठी आणि कमिशन मिळविण्यासाठी अनेक वर्षे कार्यरत आहे.