ई. डी. ने ऑनलाइन सट्टेबाजीच्या खंडणी प्रकरणात ₹1 कोटी जप्त केले

बेंगळुरू विभागीय कार्यालयाच्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ई. डी.) जारी केलेले हे एक प्रसिद्धीपत्रक आहे, ज्यात मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पी. एम. एल. ए.), 2002 अंतर्गत ₹1 कोटी किमतीच्या चल आणि स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. नागरिकांसाठी हे महत्त्वाचे आहे कारण त्यात देशव्यापी ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगार खंडणी सिंडिकेटविरुद्ध केलेल्या अंमलबजावणीच्या कारवाईचा तपशील आहे.

कोणाची काळजीः हा दस्तऐवज के. सी. वीरेंद्र, गुलशन खट्टर, नेहा टंडन, मेसर्स फोनेपैसा पेमेंट सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेसर्स सिमटेक आयटी सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांच्याशी संबंधित आहे.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• ई. डी. ने ₹1,706 किमतीच्या चल मालमत्ता आणि ₹2,000 किमतीच्या, एकूण ₹3,706 किमतीच्या स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या.
• ही जप्ती तात्पुरत्या संलग्नता आदेशाद्वारे (पी. ए. ओ.) क्रमांक 42/2026 दिनांकित 23.10.2026 द्वारे करण्यात आली होती.
• के. सी. वीरेंद्र, गुलशन खट्टर आणि नेहा टंडन यांच्या ताब्यात सापडलेल्या गुन्हेगारी उत्पन्नाच्या समतुल्य मूल्य दर्शविणाऱ्या या मालमत्ता असल्याचा आरोप आहे.
• तपासात सट्टेबाजीची संकेतस्थळे, देयक गेटवे, बनावट कंपन्या आणि कथितपणे के. सी. वीरेंद्र आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांद्वारे नियंत्रित खच्चर खात्यांचे देशव्यापी जाळे उघड झाले.
• ई. डी. ने अनेक खाती, हवाला मार्ग आणि सागरी संस्थांद्वारे कथितपणे स्तरित केलेल्या 2300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुन्हेगारीच्या उत्पन्नाचा मागोवा घेतला.
• गुलशन खट्टर यांच्या फायदेशीर मालकीच्या मेसर्स फोनेपैसा पेमेंट सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडला बेकायदेशीर परिसंस्थेतील प्रमुख देयक प्रवेशद्वार म्हणून काम केल्याबद्दल कमिशन मिळाल्याचा आरोप आहे.
• मेसर्स सिमटेक आयटी सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालक नेहा टंडन यांना'किंग567'मंचाशी जोडलेल्या खच्चर खात्यांद्वारे दूषित निधी मिळाल्याचा आरोप आहे, ज्याचे व्यवस्थापन त्यांचे पती गुलशन खट्टर करतात.
• ई. डी. ने अनेक राज्यांमधील 60 हून अधिक परिसरांमध्ये शोध आणि जप्तीची कारवाई केली, रोख रक्कम, सोने, वाहने आणि डिजिटल उपकरणे जप्त केली.
• के. सी. वीरेंद्रला पी. एम. एल. ए. च्या कलम 19 अंतर्गत अटक करण्यात आली.
• 18.10.2025 वर खटला दाखल करण्यात आला आणि 20.02.2026 वर पूरक खटला दाखल करण्यात आला, ज्याची दखल माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलएने 04.05.2026 वर घेतली.
• आतापर्यंत जप्त केलेल्या, जप्त केलेल्या किंवा गोठवलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य 343 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

दस्तऐवजातही

• ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगार मंचांद्वारे फसवणूक, व्यक्तिमत्वाद्वारे फसवणूक, गुन्हेगारी कट आणि खंडणीचा आरोप करणाऱ्या अनेक एफ. आय. आर. च्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला.
• खेळाडूंना कथितपणे निधी जमा करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले आणि त्यानंतर सट्टेबाजीच्या हाताळणीद्वारे फसवणूक करण्यात आली आणि किंग 567 सह प्लॅटफॉर्मवर पैसे काढणे रोखण्यात आले.
• यापूर्वी ई. डी. ने ₹1 कोटी किमतीच्या मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या होत्या, ज्यास नवी दिल्लीतील पी. एम. एल. ए. च्या न्यायनिर्णायक प्राधिकरणाने दुजोरा दिला होता.
• या तात्पुरत्या जप्तीचा उद्देश पी. एम. एल. ए., 2002 नुसार गुन्हेगारी उत्पन्नाचे मूल्य सुरक्षित ठेवणे हा आहे.