स्थावर मालमत्ता घोटाळ्याच्या प्रकरणात ई. डी. ने जप्त केले ₹1 कोटी

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ई. डी.) एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून मेसर्स ओशन सेव्हन बिल्डटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (ओ. एस. बी. पी. एल.) आणि त्याच्या प्रवर्तकांची मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 अंतर्गत असलेली ₹1 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्याची घोषणा केली. ही कारवाई महत्त्वपूर्ण आहे कारण त्यात स्थावर मालमत्ता प्रकल्पांमधील फसवणूक आणि बनावटगिरीच्या आरोपांशी संबंधित मालमत्ता गोठवणे समाविष्ट आहे, ज्यामुळे या प्रकरणातील एकूण जप्त मूल्य अंदाजे ₹188 कोटी झाले आहे.

कोणाची काळजीः मेसर्स ओशन सेव्हन बिल्डटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (ओ. एस. बी. पी. एल.), त्याचे प्रवर्तक स्वराज सिंग यादव, त्यांची पत्नी सुनीता स्वराज आणि कंपनीच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणारे राजस्थान आणि हरियाणातील भूखंड खरेदीदार.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• ई. डी. ने पी. एम. एल. ए., 2002 अंतर्गत 74,559 रुपये (अंदाजे 1 कोटी रुपये) किमतीच्या स्थावर आणि चल मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या.
• जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये बिलोंची (जयपूर) गाव आणि कोटपुतली-बेहरोर (राजस्थान) येथील जमीन, गुरुग्रामच्या सेक्टर-102 मधील निवासी भूखंड आणि कंपनी आणि तिच्या प्रवर्तकाकडे असलेल्या ₹1 लाखांच्या बँक शिल्लक रकमेचा समावेश आहे.
• दिल्ली, हरियाणा आणि राजस्थान पोलिसांनी फसवणूक, विश्वासघात, बनावटगिरी आणि गुन्हेगारी कट केल्याचा आरोप करून नोंदवलेल्या एफआयआरवर हा तपास आधारित आहे.
• डिसेंबर 2006 ते मार्च 2015 दरम्यान ओ. एस. बी. पी. एल. ने राजस्थानच्या चार प्रकल्पांमधील खरेदीदारांकडून 118 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम गोळा केल्याचे ई. डी. ला आढळले, परंतु प्रकल्प कधीही विकसित झाले नाहीत आणि जागा रिक्त आहेत.
• गोळा केलेला निधी गुरुग्राममधील कार्यालयीन परिसर खरेदी करणे आणि इतर प्रकल्पांना पुढे नेणे यासह असंबंधित हेतूंसाठी वळवला गेला.
• एफ. आय. आर. नोंदवल्यानंतर जून ते सप्टेंबर 2025 दरम्यान आरोपींच्या मालकीची अंदाजे 39 एकर जमीन सहकारी किंवा तृतीय पक्षांना हस्तांतरित करण्यात आली; या मालमत्ता देखील जप्त करण्यात आल्या.
• नवी दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयातील विशेष न्यायालयासमोर (पीएमएलए) 09.01.2026 वर खटला दाखल करण्यात आला होता.

दस्तऐवजातही

• अंबर गार्डन प्रकल्पात, ओ. एस. बी. पी. एल. ने जयपूर विकास प्राधिकरणाला (जे. डी. ए.) प्रकल्पाचा नकाशा अर्ज करण्याच्या अनेक वर्षांपूर्वी डिसेंबर 2006 मध्ये खरेदीदारांकडून संकलन सुरू झाले.
• ज्या खरेदीदारांनी पूर्ण विचार केला आणि नोंदणीकृत वाहतूक पत्रे आणि मालकी पत्रे मिळवली, त्यांना कधीही ताबा देण्यात आला नाही आणि त्यांच्या भूखंडांचे कधीही सीमांकन केले गेले नाही.
• या जप्तीपूर्वी, ई. डी. ने आधीच तात्पुरता संलग्नक आदेश क्रमांक 01/2026 दिनांकित 05.01.2026 द्वारे ₹2 कोटी किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती.