अंमलबजावणी अंमलबजावणी संचालनालय
ई. डी. ने हितेश मेहता आणि इतर 7 जणांवर एन. आय. सी. बी. एल. च्या 122 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप केला आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ई. डी.) जारी केलेले हे एक प्रसिद्धीपत्रक आहे, ज्यात मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पी. एम. एल. ए.), 2002 अंतर्गत न्यू.
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडकडून (एन. आय. सी. बी. एल.) अंदाजे 122 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यासंबंधी मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पी. एम. एल. ए.), 2002 अंतर्गत खटला दाखल करण्याची घोषणा अंमलबजावणी संचालनालयाने (ई. डी.) केलेली ही प्रसिद्धी आहे. ठेवीदार आणि बँकेच्या निधीवर परिणाम करणाऱ्या फसवणुकीसाठी बँक अधिकारी आणि सहकाऱ्यांविरुद्ध केलेल्या कायदेशीर कारवाईचा तपशील असल्याने नागरिकांसाठी हे महत्त्वाचे आहे.
कोणाची काळजीः हा दस्तऐवज हितेश मेहता (एन. आय. सी. बी. एल. चे माजी महाव्यवस्थापक आणि लेखा प्रमुख), हिरेन भानू, एन. आय. सी. बी. एल. चे इतर माजी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, इतर 7 आरोपी, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), विशेष न्यायालय (पीएमएलए) मुंबई आणि न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडच्या ठेवीदारांशी संबंधित आहे.
ईडीने काय केले असे ते म्हणतात
- ई. डी. ने हितेश मेहता आणि इतर 7 जणांविरुद्ध पी. एम. एल. ए., 2002 अंतर्गत खटला दाखल केला.
- विशेष न्यायालयाने (पी. एम. एल. ए.) आरोपीला पूर्वसूचना जारी करण्याचे आदेश दिले.
- तपासात हाताळलेल्या लेखा प्रणालीद्वारे आणि खोट्या रोख हस्तांतरणाच्या नोंदींद्वारे सुमारे 122 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा खुलासा झाला.
- गुन्हेगारीतून मिळणारी 26 ते 30 कोटी रुपयांची रक्कम माजी/कार्यवाहक अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांना हस्तांतरित करण्यात आली.
- हिरेन भानूने कथितपणे पैसे न भरता परदेशी संस्था विकत घेतली आणि भारतीय कर्जदारांच्या माध्यमातून निधी प्राप्त केला.
- ई. डी. ने ₹1 कोटी किमतीच्या 33 मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या, ज्याला न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, पीएमएलएने पुष्टी दिली.
- मुंबई पोलिसांनी ई. ओ. डब्ल्यू. ने आरोपपत्र दाखल केले आणि हिरेन भानू यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले.
- आरोपी सध्या भारताबाहेर आहेत आणि त्यांनी तपासाला सहकार्य केलेले नाही.
दस्तऐवजातही
- मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ई. ओ. डब्ल्यू.) नोंदवलेल्या एफ. आय. आर. च्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला.
- आरोपींनी सहकारी आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे बँकेच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवल्याचा आरोप आहे.
- व्यक्ती किंवा संस्थांकडे वळवल्या गेलेल्या निधीचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू आहे ज्यामुळे बँक आणि ठेवीदारांविरुद्ध फसवणूक होते.
हे कसे लिहिले गेले?
आपल्या स्वतःच्या संगणकावर चालणाऱ्या ए. आय. मॉडेलने सरकारी दस्तऐवज वाचले आणि हा सारांश लिहिला. कोणीही त्याची तपासणी केलेली नाही.
आकडेवारी तपासली गेली. या सारांशातील प्रत्येक संख्या स्वयंचलित तपासणीद्वारे दस्तऐवजात आढळली.
ती तपासणी तुलना करते संख्या केवळ. हे पुष्टी करू शकत नाही की शब्दलेखन दस्तऐवज काय म्हणते ते सांगते-म्हणून मूळ दस्तऐवज नेहमीच अधिकृत असतो.
हे पृष्ठ यंत्राद्वारे अनुवादित केले गेले होते; इंग्रजी मजकूर आणि मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहेत.
मूळ दस्तावेज
अंमलबजावणी संचालनालय-पी. एम. एल. ए. आणि फेमा अंतर्गत संलग्नक, अटक आणि फिर्यादी तक्रारी
प्रसिद्धी पत्रक · संदर्भ. 886eb384ff9d0bf5·14 ऑक्टोबर 2026
ते येथे वाचा
चर्चा
या दस्तऐवजाबाबत अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही.