ई. डी. ने एस. बी. आय. च्या माजी अधिकाऱ्यावर 7.96 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप केला आहे.

हे नागरिकांसाठी महत्त्वाचे आहे कारण त्यात बँक नोंदींमध्ये हेराफेरी आणि मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत केलेल्या कायदेशीर कारवाईचा समावेश असलेल्या विशिष्ट आर्थिक गुन्ह्याचा तपशील आहे.

कोणाची काळजीः प्रीती सिंग (माजी क्षेत्रीय अधिकारी, एस. बी. आय. मनपूर शाखा, गया), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), विशेष न्यायालय (पीएमएलए) पाटणा आणि भारतीय स्टेट बँक.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• ई. डी. ने पाटणा येथील विशेष न्यायालयासमोर (पी. एम. एल. ए.) 30/09/2026 वर खटला दाखल केला.
• या तक्रारीत पी. एम. एल. ए., 2002 च्या कलम 44 आणि 45 अंतर्गत प्रीती सिंगवर खटला चालवण्याची आणि दोषी ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
• कथित गुन्ह्यांमध्ये मनी लॉन्ड्रिंगचा (कलम 3) समावेश आहे आणि पीएमएलएच्या कलम 4 अंतर्गत दंडनीय आहेत.
• ई. डी. चा तपास सी. बी. आय. च्या एफ. आय. आर. आणि आरोपपत्र क्रमांक 15/2022 दिनांकित 30/12/2022 च्या आधारे सुरू करण्यात आला.
• प्रीती सिंगने फसवणूक करून तिच्या स्वतःच्या आणि नातेवाईकांच्या नावाने 68 ओव्हरड्राफ्ट (ओडी) खाती मंजूर केल्याचा आरोप आहे.
• कथित पद्धतींमध्ये नोंदी हाताळणे, बनावट खाती तयार करणे, मुदत ठेवींवरील हक्क काढून टाकणे आणि अनेक ओ. डी. सुविधांसाठी रोख्यांचा पुन्हा वापर करणे यांचा समावेश होतो.
• बँकेचे कथित चुकीचे नुकसान 7.96 कोटी रुपये आहे.
• गुन्हेगारीतून (पी. ओ. सी.) मिळालेल्या 916/- रुपयांच्या रकमेचा वापर कथितपणे वैयक्तिक/कौटुंबिक वापरासाठी आणि अतिरिक्त कर्जांसाठी पुढील मुदत ठेवी प्राप्त्या (एफ. डी. आर.) तयार करण्यासाठी करण्यात आला.
• बँकेने गहाण ठेवलेल्या एफ. डी. आर. मधून निधी वसूल केला आणि उर्वरित रक्कम प्रीती सिंगने कुटुंब आणि नातेवाईकांच्या मदतीने परत केली.
• ई. डी. म्हणते की या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला आहे.

दस्तऐवजातही

• ई. डी. ने नोंदवले आहे की, बँकेने अखेरीस निधी वसूल करून आणि आरोपींनी परतफेड करूनही, परतफेड करण्यापूर्वी आरोपींनी गुन्हेगारी उत्पन्नाचा आनंद घेतला आणि त्याचा वापर केला.
• हे प्रकरण सी. बी. आय. चा तपास आणि आरोपपत्रातून उद्भवले, थेट ई. डी. च्या गुप्त माहितीवरून नाही.