ई. डी., कोचीने सहकारी बँकांच्या 3 फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये 17 ठिकाणी छापे टाकले आहेत.

नागरिकांसाठी हे महत्त्वाचे आहे कारण त्यात मालमत्तेची वसुली आणि हजारो ठेवीदार आणि सदस्यांवर परिणाम करणाऱ्या सुमारे 550 कोटी रुपयांच्या गुन्हेगारी उत्पन्नाचा समावेश असलेल्या फसवणुकीच्या तपासाचा तपशील आहे.

कोणाची काळजीः हे दस्तऐवज अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), केरळ पोलीस आणि खालील संस्था आणि व्यक्तींशी संबंधित आहेः अर्बन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड (अंगमाली) आणि त्याचे पदाधिकारी (रॉय कुरियन, कुरियन जोसेफ, शिजू); थेनला सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड (मलप्पुरम) आणि त्याचे माजी पदाधिकारी (एम. पी. कुंजी मोईदीन, के. ए. वासुदेवन मूसड, यू. के. सैथलवी, व्ही. पी. अली हसन, एन. एम. सैथलवी, व्ही. पी. रवींद्रनाथ, साजिथा पी.); आणि कुट्टानेल्लूर सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्ह बँक (त्रिशूर) आणि त्याचे अधिकारी (रिक्सन प्रिन्ससह). या संस्थांचे सार्वजनिक सदस्य आणि ग्राहक जे कथित फसवणुकीला बळी पडले आहेत त्यांच्यावरही याचा परिणाम होतो.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• ई. डी. ने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (पी. एम. एल. ए.), 2002 अंतर्गत तीन प्रकरणांमध्ये 17 ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले.
• अर्बन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या प्रकरणात, ई. डी. ने 38 स्थावर मालमत्तांशी संबंधित कागदपत्रे जप्त केली आणि अंदाजे ₹182 कोटी किमतीच्या दोन मुदत ठेवी गोठवल्या; एफ. आय. आर. मध्ये बनावट कर्ज अर्ज आणि गैरव्यवहारासह ₹55 कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.
• थेनाला सेवा सहकारी बँक प्रकरणात, ई. डी. ने के. ए. वासुदेवन मूसड आणि त्याच्या पत्नीशी संबंधित एकूण ₹1 लाखांच्या जमा रकमेसह 20 स्थायी ठेवी/बँक खाती गोठवण्याचे आदेश जारी केले; एफ. डी. विवरणपत्र भरण्यात अपयशी ठरल्याचा आणि अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तींना बनावट कर्ज वितरित केल्याचा आरोप एफ. आय. आर. मध्ये करण्यात आला आहे.
• कुट्टानेल्लूर सहकारी बँक प्रकरणात, ई. डी. ने डिजिटल पुरावे आणि कागदपत्रे जप्त केली; एफ. आय. आर. मध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की बनावट कागदपत्रांचा वापर करून मालकांच्या संमतीशिवाय मालमत्ता गहाण ठेवण्यात आल्या, ज्यामुळे बँकेचे ₹27 कोटींहून अधिक आर्थिक नुकसान झाले.
• तपासात असलेल्या 27 प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारीची एकूण संशयित कमाई अंदाजे 550 कोटी रुपये आहे.

दस्तऐवजातही

• ई. डी. ने गुन्हेगारीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची जलद वसुली आणि पीडितांना परतफेड सुनिश्चित करण्यासाठी सहकारी संस्था/बँक फसवणुकीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
• अर्बन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी प्रकरणातील तपासात असे उघड झाले आहे की 108 मालमत्तांवर एकूण ₹2 कोटी रुपयांचे 422 कर्ज मंजूर करण्यात आले होते, ज्यात ₹1 कोटी किमतीच्या 159 कर्जांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळल्या होत्या.
• थेनाला प्रकरणात, किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज हे निर्धारित मर्यादेपलीकडे बनावट किंवा बेनामी सदस्यांच्या नावाने मंजूर केल्याचे आढळून आले.
• कुट्टानेल्लूर प्रकरणात बँकेच्या अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादेबाहेरील व्यक्तींना सदस्यत्व दिल्याचे आणि तारण मूल्यवाढ केल्याचा आरोप आहे.