ई. डी. ने पी. एन. बी. मुझफ्फरपूरकडून ₹1.29 कोटींचा गैरवापर केल्याप्रकरणी सहा जणांना दोषी ठरवण्याची मागणी केली

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ई. डी.), पाटणा विभागीय कार्यालयाने पाटणा येथील विशेष न्यायालयात (पी. एम. एल. ए.) खटला दाखल केला, ज्यात मुझफ्फरपूर येथील पंजाब नॅशनल बँक (पी. एन. बी.) मधील बँक फसवणुकीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगसाठी सहा व्यक्तींना दोषी ठरवण्याची मागणी करण्यात आली.

कोणाची काळजीः हे दस्तऐवज अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), विशेष न्यायालय (पीएमएलए) पाटणा, सहा आरोपी व्यक्ती (मोहम्मद जफर इकबाल, नितेश कुमार सिंग, संतोष आनंद, राजेश कुमार, मंजय कुमार सिंग आणि कुंदन कुमार), पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) मुझफ्फरपूर आणि पीडित ज्यांच्या बचत खात्यांची फसवणूक झाली होती, यांच्याशी संबंधित आहे.

ईडीने काय केले असे ते म्हणतात

• ई. डी. ने पी. एम. एल. ए., 2002 अंतर्गत सहा आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी'29/09/2026'वर खटला दाखल केला.
• बिहार पोलिसांनी फसवणूक आणि बनावटगिरीसाठी नोंदवलेल्या दोन एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला.
• व्यवहारांची चेतावणी टाळण्यासाठी मोबाईल सिम अदलाबदल करून आरोपींनी पी. एन. बी. मुझफ्फरपूर येथील पीडितांच्या खात्यातून 1.29 कोटी रुपयांची गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.
• पी. एन. बी. चे अधिकारी नितेश कुमार सिंग यांनी या घोटाळ्यात मदत केल्याचा आरोप आहे.
• ई. डी. ने चार ठिकाणी 11/12/2025 वर शोधमोहीम राबवली आणि गुन्हेगारी उत्पन्न (पी. ओ. सी.) म्हणून चार बँक खात्यांमधील 83 लाख रुपये जप्त केले.
• हा निधी खच्चरांच्या खात्यांमध्ये पाठवला जात असे आणि नंतर हवाला वाहिन्या आणि ए. टी. एम. रोख ठेवींद्वारे आरोपींकडे परत पाठवला जात असे.

दस्तऐवजातही

• या फसवणुकीत खातेधारकांकडून व्यवहार लपवण्यासाठी मोबाईल सिम अदलाबदल करण्याचा समावेश होता.
• सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.