एस. ई. बी. आय. ला सहाय्यक कंपन्यांमार्फत कोर डिजिटलच्या महसुलात वाढ झाल्याचे आढळले, एम. सी. ए. ची कागदपत्रे नाहीत

वित्तीय विवरणांची चुकीची मांडणी केल्याबद्दल आणि सहाय्यक कंपन्यांमार्फत महसूल वाढवणे आणि निधी वळवणे यासह खात्यांमध्ये हेराफेरी केल्याबद्दल एस. ई. बी. आय. ने कोरे डिजिटल लिमिटेड आणि त्याच्या संचालकांविरुद्ध अंतरिम आदेश जारी केला.

कोरे डिजिटल लिमिटेड, रवींद्र दोशी, चैतन्य दोशी, काश्मीरा दोशी

• आर्थिक विवरणपत्रांचे चुकीचे सादरीकरण प्रथमदर्शनी असल्याचे सेबीला आढळले
• प्रामुख्याने सहाय्यक कंपन्यांकडून मिळणारा महसूल (सरासरी 75 टक्के)
• तीन सहाय्यक कंपन्या (फ्रँकेन, वोल्टर, के. आर. पी. एल.) 2024 मध्ये कोणत्याही सार्वजनिक दाखल्यांशिवाय अधिग्रहित करण्यात आल्या
• नोंदणीनंतर एका महिन्याच्या आत सहाय्यक कंपन्यांची जीएसटी नोंदणी रद्द करण्यात आली
• उघड न करता महसुलाचे आरक्षण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सहाय्यक कंपन्या
• सहाय्यक कंपन्यांबाबत आवश्यक माहिती पुरवण्यात लेखापरीक्षक अयशस्वी
• एस. ई. बी. आय. कायद्याच्या कलम 11 (1), 11 (4), 11 बी अंतर्गत अंतरिम आदेश जारी

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज