आय. पी. ओ. मधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा मार्ग बदलणे आणि खात्यात हेराफेरी करण्याविषयी एस. ई. बी. आय. ने कोर डिजिटलची चौकशी केली

एन. एस. ई. एस. एम. ई. मंचावर कंपनीच्या सूचीबद्धतेनंतर आर्थिक विवरणांचे चुकीचे सादरीकरण, खात्यांमध्ये हेराफेरी आणि आय. पी. ओ. मधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा मार्ग बदलण्याच्या प्रथमदर्शनी पुराव्यांची तपासणी करणारा, कोरे डिजिटल लिमिटेड आणि तीन व्यक्तींबाबतचा सेबीचा हा अंतरिम आदेश आहे.

कोणाची काळजीः कोरे डिजिटल लिमिटेड, रवींद्र दोशी, चैतन्य दोशी, काश्मीरा दोशी

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• एस. ई. बी. आय. ने सूचीबद्धतेनंतरच्या कामकाजाच्या महसुलात अनेक पटीने वाढ नोंदवली असून, उपकंपन्यांकडून सरासरी 75 टक्के महसूल मिळतो.
• सेबीने नोंदवले की तीन सहाय्यक कंपन्या (फ्रँकेन टेलिकॉम, वोल्टर इन्फ्राटेक, के. डी. एल. रिअलइन्फ्रा) अधिग्रहण होण्याच्या 6-9 महिने आधी समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या आणि वित्तीय विवरणपत्रे किंवा लेखापरीक्षकांच्या नियुक्तीसाठी एम. सी. ए. दाखल केलेली नव्हती.
• नोंदणीनंतर एका महिन्याच्या आत दोन सहाय्यक कंपन्यांची जी. एस. टी. नोंदणी रद्द करण्यात आल्याचे एस. ई. बी. आय. ला आढळले.
• एस. ई. बी. आय. ने नोंदवले की वैधानिक लेखापरीक्षक (जे. एन. गुप्ता अँड कंपनी) सहाय्यक कंपन्यांसाठी इतर लेखापरीक्षकांच्या कार्याबद्दल आवश्यक माहिती प्रदान करण्यात अयशस्वी ठरले.
• एस. ई. बी. आय. ने'स्टेप-डाउन उपकंपन्या'(एच. बी. एफ., के. डी. एल., गोलार्ट) ओळखल्या, ज्यांच्याकडून लक्षणीय महसूल नोंदवला गेला होता, ज्यांचा उल्लेख कोरच्या लेखापरीक्षण केलेल्या वित्तीय विवरणांमध्ये करण्यात आलेला नव्हता.
• हा आदेश अंतरिम आहे, जो एस. ई. बी. आय. कायदा, 1992 च्या कलम 11 (1), 11 (4) आणि 11 बी अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे.

दस्तऐवजातही

• परीक्षेचा कालावधी 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत आहे.
• ऑपरेशन्समधून मिळणारा महसूल मार्च 2023 मधील आय. एन. आर. 21.27 कोटी वरून मार्च 2026 मध्ये 408 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला.
• या आदेशात एस. ई. बी. आय. कायदा, एल. ओ. डी. आर. नियम आणि पी. एफ. यू. टी. पी. नियमांच्या संभाव्य उल्लंघनांचा उल्लेख आहे.