व्याज-मुक्त कर्जाद्वारे ₹1 कोटी संबंधित संस्थांना वळवल्याचे सेबीला आढळले

एप्रिल 2018 ते मार्च 2023 दरम्यान व्याज-मुक्त कर्जाद्वारे संबंधित पक्षांना कथितपणे निधी वळवल्याबद्दल आणि बनावट व्यापार प्राप्तीद्वारे वित्तीय विवरणपत्रे वाढवल्याबद्दल तारापूर ट्रान्सफॉर्मर्स लिमिटेड (टी. टी. एल.) आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांविषयीच्या सेबीच्या निष्कर्षांना हा आदेश संबोधित करतो.

तारापूर ट्रान्सफॉर्मर्स लिमिटेड, चौधरी ग्लोबल लिमिटेड, वेदता टॉवर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, लॉरेन फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेड, रोहित स्टील लॅमिनेशन प्रायव्हेट लिमिटेड, दीके आयर्न अँड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड, कुमुदिनी इंजिनीअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, आशदीप मल्टीट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड, सुरेश सखाराम मोरे, राजेंद्र कुमार चौधरी, कांजी दयाभाई चावडा, सुरेश कुमार चौधरी, अनिल महाबीर गुप्ता, किरेन श्रीवास्तव, मायकेल एलियास डालमेट, रीना ओमप्रकाश त्रिवेदी, रचना बारिया, पूजा सोनी आणि गणेश गंगाराम माधरी.

• टी. टी. एल. ने व्याजमुक्त कर्ज आणि आगाऊ रकमेच्या माध्यमातून संबंधित संस्थांकडे ₹1 कोटी रुपयांची निव्वळ रक्कम वळवल्याचे सेबीला आढळून आले.
• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळून आले की टी. टी. एल. ने संबंधित संस्थांशी बनावट व्यवहारांची नोंद केली, परिणामी महसूल आणि निव्वळ संपत्तीमध्ये वाढ झाली आणि व्यापार प्राप्तीमध्ये ₹.
• संबंधित पक्षाच्या व्यवहारांची माहिती उघड न करणे आणि लेखापरीक्षण समितीच्या बैठकांबाबत दिशाभूल करणारी माहिती उघड करणे यासह सेबीने कॉर्पोरेट प्रशासनातील अपयशांची ओळख पटवली.
• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळून आले की नोटीसधारक क्रमांक 18 (पूजा सोनी) अनेक संधी असूनही कारणे दाखवा नोटीसला प्रतिसाद देण्यात किंवा सुनावणीला उपस्थित राहण्यात अयशस्वी ठरली, ज्यामुळे आरोप स्वीकारण्याचा एकतर्फी अंदाज लावला गेला.
• एस. ई. बी. आय. ने नमूद केले की टी. टी. एल. ने वित्तीय वर्ष 2022-23 आणि वित्तीय वर्ष 2023-24 मध्ये संशयास्पद म्हणून चिन्हांकित करूनही ₹1 कोटीच्या संशयास्पद कर्जांसाठी तरतुदी केल्या नाहीत.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज