सिट्रस चेक इन्स लिमिटेडच्या दंडाचा फेरविचार करणार SEBI, SAT ने 31 डिसेंबर 2026 ची मुदत निश्चित केली

गुंतवणूकदारांकडून निधी गोळा करण्याबाबत 2015 पासूनच्या एस. ई. बी. आय. च्या अंतरिम आणि पुष्टी आदेशांचे कथित उल्लंघन हा मुख्य मुद्दा आहे.

कोणाची काळजीः सिट्रस चेक इन्स लिमिटेड (नोटीस 1), ओमप्रकाश बसंतलाल गोएंका (नोटीस 2), प्रकाश गणपत उटेकर (नोटीस 3) आणि वेंकटरमण नटराजन (नोटीस 4).

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• एस. ए. टी. ने 2,3 आणि 4 या सूचना देणाऱ्यांबाबत 28 डिसेंबर 2018 रोजीचा आय. एन. आर. 50,00,000 चा पूर्वीचा दंड आदेश बाजूला ठेवला.
• एस. ए. टी. ने हे प्रकरण नव्याने विचार करण्यासाठी एस. ई. बी. आय. कडे पाठवले आणि एस. ई. बी. आय. ला 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
• एस. ई. बी. आय. ने 15 जुलै 2026 रोजी सुनावणी मंजूर केली आणि नोटीसदारांनी 14 जुलै 2026 रोजी त्यांचे उत्तर दाखल केले.
• नोटीसदारांनी असा युक्तिवाद केला की कथित उल्लंघन हे अनवधानाने झाले होते, जे संकलन एजंट्समुळे झाले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार त्यांची मालमत्ता आधीच जप्त करण्यात आली आहे.
• नोटीसदारांनी दावा केला की ते गैर-कार्यकारी संचालक होते (नोटीसदार 3 आणि 4 साठी) आणि दैनंदिन कामांसाठी जबाबदार नव्हते.

दस्तऐवजातही

• आय. एन. आर. 50,00,000 चा पूर्वीचा दंड कंपनी आणि चार संचालकांना संयुक्तपणे आणि वेगवेगळ्या प्रकारे ठोठावण्यात आला होता, परंतु एस. ए. टी. ने तो तीन संचालकांसाठी बाजूला ठेवला.
• 9 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या स्वतंत्र एस. ई. बी. आय. च्या अंतिम आदेशानुसार त्यांना सध्या रोखे बाजारातून वगळण्यात आले आहे, असे नोटीसदारांनी सांगितले.
• एस. ए. टी. ने निर्देश दिले की नवीन कार्यवाही जलद गतीने आणि 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण केली जावी.