आय. पी. ओ. चा ₹7.95 कोटीचा निधी चार विक्रेत्यांकडे वळवल्याचे सेबीला आढळले

आय. पी. ओ. च्या उत्पन्नाचा गैरवापर आणि एस्क्रो कराराच्या अटींच्या उल्लंघनाशी संबंधित कथित उल्लंघनाबद्दल वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (व्ही. जे. एल.) चे व्यवस्थापकीय संचालक, मर्चंट बँकर फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड (एफ. ओ. सी. एल.) आणि इतर तीन व्यक्तींविरुद्धच्या सेबीच्या न्यायनिवाड्याच्या कार्यवाहीचा तपशील या आदेशात देण्यात आला आहे.

श्री. चिराग अरविंदभाई शाह, फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड (एफओसीएल), सुश्री माला सोनेजी, श्री. ऋषभ प्रदीप श्रॉफ, श्री. सत्येन भूपेंद्र दलाल आणि वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (जारीकर्ता).

• एस. ई. बी. आय. ला आढळले की व्ही. जे. एल. च्या आय. पी. ओ. च्या निव्वळ उत्पन्नापैकी (₹7.95 कोटी) 100% थेट चार तृतीय-पक्ष विक्रेत्यांना (अक्षत गोल्ड, करुणा बुलियन, नवकार गोल्ड, सातवा गोल्ड) एस्क्रो खात्यातून पाठवण्यात आले होते.
• एस. ई. बी. आय. ने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की एफ. ओ. सी. एल. ने एस्क्रो कराराचे उल्लंघन करत या हस्तांतरणांना अधिकृत करण्यासाठी चुकीच्या सूचना फॉर्मचा (जारी खर्चासाठी परिशिष्ट ए2) वापर केला.
• एस. ई. बी. आय. ने नोंदवले की व्ही. जे. एल. चे व्यवस्थापकीय संचालक, श्री. चिराग अरविंदभाई शाह यांनी आर. टी. जी. एस. फॉर्मवर स्वाक्षरी केल्याचा दावा करून एस. ई. बी. आय. ला चुकीची माहिती सादर केली, जी एफ. ओ. सी. एल. आणि अॅक्सिस बँकेच्या पुराव्यांच्या विरुद्ध आहे.
• या आदेशात एल. ओ. डी. आर. नियम, आय. सी. डी. आर. नियम आणि मर्चंट बँकर्स नियमांच्या कथित उल्लंघनाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
• हा दस्तऐवज हा एस. ई. बी. आय. कायदा, 1992 च्या कलम 15-1 अंतर्गत सुरू केलेला निर्णय आदेश आहे.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज