बाजारपेठा रोखे आणि विनिमय मंडळ
आय. पी. ओ. चा ₹7.95 कोटीचा निधी चार विक्रेत्यांकडे वळवल्याचे सेबीला आढळले
या आदेशात वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (व्ही. जे. एल.) चे व्यवस्थापकीय संचालक, मर्चंट बँकर फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड (एफ. ओ. सी. एल.) आणि इतर तीन व्यक्तींविरुद्धच्या एस. ई. बी. आय. च्या न्यायनिर्णयाच्या कार्यवाहीचा तपशील देण्यात आला आहे.
₹ 8.10 कोटीआय. पी. ओ. च्या वादग्रस्त उत्पन्नात समाविष्ट असलेली एकूण रक्कम जुलै 2022 मध्ये उभारण्यात आलेली 8 कोटी 10 लाख रुपये आहे.
आय. पी. ओ. च्या उत्पन्नाचा गैरवापर आणि एस्क्रो कराराच्या अटींच्या उल्लंघनाशी संबंधित कथित उल्लंघनाबद्दल वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (व्ही. जे. एल.) चे व्यवस्थापकीय संचालक, मर्चंट बँकर फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड (एफ. ओ. सी. एल.) आणि इतर तीन व्यक्तींविरुद्धच्या सेबीच्या न्यायनिवाड्याच्या कार्यवाहीचा तपशील या आदेशात देण्यात आला आहे.
कोणाची काळजीः श्री. चिराग अरविंदभाई शाह, फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड (एफओसीएल), सुश्री माला सोनेजी, श्री. ऋषभ प्रदीप श्रॉफ, श्री. सत्येन भूपेंद्र दलाल आणि वीरकृपा ज्वेलर्स लिमिटेड (जारीकर्ता).
एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले
- एस. ई. बी. आय. ला आढळले की व्ही. जे. एल. च्या आय. पी. ओ. च्या निव्वळ उत्पन्नापैकी (₹7.95 कोटी) 100% थेट चार तृतीय-पक्ष विक्रेत्यांना (अक्षत गोल्ड, करुणा बुलियन, नवकार गोल्ड, सातवा गोल्ड) एस्क्रो खात्यातून पाठवण्यात आले होते.
- एस. ई. बी. आय. ने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की एफ. ओ. सी. एल. ने एस्क्रो कराराचे उल्लंघन करत या हस्तांतरणांना अधिकृत करण्यासाठी चुकीच्या सूचना फॉर्मचा (जारी खर्चासाठी परिशिष्ट ए2) वापर केला.
- एस. ई. बी. आय. ने नोंदवले की व्ही. जे. एल. चे व्यवस्थापकीय संचालक, श्री. चिराग अरविंदभाई शाह यांनी आर. टी. जी. एस. फॉर्मवर स्वाक्षरी केल्याचा दावा करून एस. ई. बी. आय. ला चुकीची माहिती सादर केली, जी एफ. ओ. सी. एल. आणि अॅक्सिस बँकेच्या पुराव्यांच्या विरुद्ध आहे.
- या आदेशात एल. ओ. डी. आर. नियम, आय. सी. डी. आर. नियम आणि मर्चंट बँकर्स नियमांच्या कथित उल्लंघनाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
- हा दस्तऐवज हा एस. ई. बी. आय. कायदा, 1992 च्या कलम 15-1 अंतर्गत सुरू केलेला निर्णय आदेश आहे.
दस्तऐवजातही
- आय. पी. ओ. च्या वादग्रस्त उत्पन्नात समाविष्ट असलेली एकूण रक्कम जुलै 2022 मध्ये उभारण्यात आलेली 8 कोटी 10 लाख रुपये आहे.
- तपासात असे उघड झाले की विक्रेत्याच्या विनंत्या गायब होणारे संदेश सक्षम करून व्हॉटस्अपद्वारे पाठवण्यात आल्या होत्या, ज्यामुळे एफ. ओ. सी. एल. ला तारखेच्या पावत्या प्रदान करण्यापासून रोखले गेले.
- आदेशात नमूद केले आहे की इश्यूच्या बँकरने (अॅक्सिस बँक) फेस व्हॅल्यूवरील सूचनांवर प्रक्रिया केली, जी प्रक्रियेतील त्रुटी दर्शवते.
हे कसे लिहिले गेले?
आपल्या स्वतःच्या संगणकावर चालणाऱ्या ए. आय. मॉडेलने सरकारी दस्तऐवज वाचले आणि हा सारांश लिहिला. कोणीही त्याची तपासणी केलेली नाही.
आकडेवारी तपासली गेली. या सारांशातील प्रत्येक संख्या स्वयंचलित तपासणीद्वारे दस्तऐवजात आढळली.
ती तपासणी तुलना करते संख्या केवळ. हे पुष्टी करू शकत नाही की शब्दलेखन दस्तऐवज काय म्हणते ते सांगते-म्हणून मूळ दस्तऐवज नेहमीच अधिकृत असतो.
हे पृष्ठ यंत्राद्वारे अनुवादित केले गेले होते; इंग्रजी मजकूर आणि मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहेत.
मूळ दस्तावेज
भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ (एस. ई. बी. आय.)-अंमलबजावणी आदेश
नियामक आदेश · संदर्भ आदेश/जे. एस./व्ही. सी./2025-26/32690-32694 · 31 ऑगस्ट 2026
ते येथे वाचा
चर्चा
या दस्तऐवजाबाबत अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही.