एस. ई. बी. आय. ला सॉफ्टवेअर कोट तयार करण्यासाठी ट्रॅफिकसोलने वापरलेली शेल संस्था सापडली

ट्रॅफिकसोल आय. टी. एस. टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडच्या प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावासंदर्भात (आय. पी. ओ.) एस. ई. बी. आय. ने दिलेला हा अंतिम आदेश आहे, ज्यामध्ये कंपनीने मोठ्या सॉफ्टवेअर खरेदीसाठी कोटशन तयार करण्यासाठी'शेल एंटिटी'चा वापर केल्याच्या निष्कर्षांवर लक्ष केंद्रित केले आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांची उत्पन्नाच्या वापराबद्दल दिशाभूल होते.

ट्राफिकसोल आय. टी. एस. टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, जितेंद्र नारायण दास, पूनम दास

• एस. ई. बी. आय. ला आढळले की तृतीय-पक्ष विक्रेता (ओएसिस कॉर्पकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड) ही एक'बनावट संस्था'होती, ज्यात सॉफ्टवेअर करार अंमलात आणण्याची क्षमता नव्हती.
• ज्या गुंतवणूकदारांना समभागांचे वाटप करण्यात आले होते त्यांनी दिलेले पैसे परत करण्याचे आणि जारी केलेले समभाग रद्द करण्याचे निर्देश एस. ई. बी. आय. ने ट्रॅफिकसोलला दिले.
• आय. पी. ओ. ने बनावट कोटशनच्या आधारे सॉफ्टवेअर खरेदीसाठी वाटप केलेल्या ₹ 17.70 कोटींसह ₹ 44.87 कोटी जमा केले.
• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळून आले की विक्रेत्याच्या आर्थिक विवरणपत्रांवर, सूचीबद्धता थांबवल्यानंतर, ज्या दिवशी ते बी. एस. ई. कडे सादर करण्यात आले, त्याच दिवशी लेखापरीक्षकाने स्वाक्षरी केली होती.
• विक्रेत्याच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी केली गेली तेव्हा कंपनीने झाकणीत भाग घेतला असा निष्कर्ष एस. ई. बी. आय. ने काढला.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज