डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या बाबतीत अंतिम आदेश

डीबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि इतर 28 व्यक्ती आणि संस्थांसंबंधीचा सेबीचा हा अंतिम आदेश आहे, ज्यामध्ये काल्पनिक प्राधान्याचे मुद्दे, विक्री आणि खरेदीची चलनवाढ आणि हक्कांच्या समस्येद्वारे उभारण्यात आलेल्या निधीची देवाणघेवाण यासह फसव्या पद्धतींच्या आरोपांची तपासणी केली जाते.

डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश मनवीर सिंग, सुनील कालोट, प्रियांका शर्मा, कैलाश ब्रह्मभट्ट, अरविंद राव, संजीदा डागर, सोनू शर्मा, आकाश कुमार, निशू गोयल, वंदना पाटिदार, राजू अजमेरा, अभिषेक खंडेलवाल, नजिया बानो, भारू राम, राहुल खुराना, शीतल जैन, अजय दहिया, हरीश कुमार शर्मा, राजेश कुमार विश्वास, चेतना, कादिर खा, महावीर प्रसाद पंचाल, बी. पवन कुमार शर्मा, अव्हान्स व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, इम्पेक्स एग्रोटेक लिमिटेड, गौरव जैन, नॅचुरो इंडिया लिमिटेड आणि ज्योती चौधरी.

• एस. ई. बी. आय. ने असा आरोप केला की कंपनीने वॉरंटच्या काल्पनिक प्राधान्याच्या इश्यूद्वारे मंडळाच्या मुख्य पात्रता निकषांची पूर्तता केली.
• आर्थिक वर्ष 22 मध्ये कंपनीने विक्रीत अंदाजे 72 टक्के आणि आर्थिक वर्ष 23 मध्ये 77 टक्क्यांनी वाढ केली आणि दोन्ही वर्षांत खरेदीत अंदाजे 94 टक्क्यांनी वाढ केली, असा आरोप सेबीने केला.
• हे मुद्दे लपवण्यासाठी कंपनीने बनावट बँक विवरणपत्रे सादर केल्याचा आरोप सेबीने केला.
• एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला की जून 2023 मध्ये राइट्स इश्यूद्वारे उभारलेले ₹1 कोटी प्रवर्तक आणि संबंधित संस्थांकडे वळवले गेले.
• कंपनी आणि तिचे संचालक/अधिकाऱ्यांनी पी. एफ. यू. टी. पी. नियम, एस. ई. बी. आय. कायदा आणि एल. ओ. डी. आर. नियम यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप एस. ई. बी. आय. ने केला.
• रोख्यांच्या बाजारपेठेत प्रवेश करण्यापासून रोखण्याचे निर्देश आणि चुकीच्या पद्धतीने मिळवलेल्या लाभाचे नुकसान का होऊ नये याचे कारण दाखवण्यासाठी एस. ई. बी. आय. ने नोटीस मागवली.
• चौकशी आणि दंड का लागू केला जाऊ नये याचे कारण दाखवण्यासाठी एस. ई. बी. आय. ने काही सूचना मागवल्या.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज