बाजारपेठा रोखे आणि विनिमय मंडळ
डीबॉक इंडस्ट्रीजच्या ₹1 कोटीच्या निधीच्या देवाणघेवाणीवर कारवाईचे सेबीचे आदेश
डीबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि इतर 28 व्यक्ती आणि संस्थांसंबंधीचा सेबीचा हा अंतिम आदेश आहे, ज्यामध्ये काल्पनिक प्राधान्याचे मुद्दे, विक्री आणि खरेदीची चलनवाढ आणि... यासह फसव्या पद्धतींच्या आरोपांची तपासणी केली जाते.
डीबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि इतर 28 व्यक्ती आणि संस्थांसंबंधीचा सेबीचा हा अंतिम आदेश आहे, ज्यामध्ये काल्पनिक प्राधान्याचे मुद्दे, विक्री आणि खरेदीची चलनवाढ आणि हक्कांच्या समस्येद्वारे उभारण्यात आलेल्या निधीची देवाणघेवाण यासह फसव्या पद्धतींच्या आरोपांची तपासणी केली जाते.
कोणाची काळजीः डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश मनवीर सिंग, सुनील कालोट, प्रियांका शर्मा, कैलाश ब्रह्मभट्ट, अरविंद राव, संजीदा डागर, सोनू शर्मा, आकाश कुमार, निशू गोयल, वंदना पाटिदार, राजू अजमेरा, अभिषेक खंडेलवाल, नजिया बानो, भारू राम, राहुल खुराना, शीतल जैन, अजय दहिया, हरीश कुमार शर्मा, राजेश कुमार विश्वास, चेतना, कादिर खा, महावीर प्रसाद पंचाल, बी. पवन कुमार शर्मा, अव्हान्स व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, इम्पेक्स एग्रोटेक लिमिटेड, गौरव जैन, नॅचुरो इंडिया लिमिटेड आणि ज्योती चौधरी.
एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले
- एस. ई. बी. आय. ने असा आरोप केला की कंपनीने वॉरंटच्या काल्पनिक प्राधान्याच्या इश्यूद्वारे मंडळाच्या मुख्य पात्रता निकषांची पूर्तता केली.
- आर्थिक वर्ष 22 मध्ये कंपनीने विक्रीत अंदाजे 72 टक्के आणि आर्थिक वर्ष 23 मध्ये 77 टक्क्यांनी वाढ केली आणि दोन्ही वर्षांत खरेदीत अंदाजे 94 टक्क्यांनी वाढ केली, असा आरोप सेबीने केला.
- हे मुद्दे लपवण्यासाठी कंपनीने बनावट बँक विवरणपत्रे सादर केल्याचा आरोप सेबीने केला.
- एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला की जून 2023 मध्ये राइट्स इश्यूद्वारे उभारलेले ₹1 कोटी प्रवर्तक आणि संबंधित संस्थांकडे वळवले गेले.
- कंपनी आणि तिचे संचालक/अधिकाऱ्यांनी पी. एफ. यू. टी. पी. नियम, एस. ई. बी. आय. कायदा आणि एल. ओ. डी. आर. नियम यांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप एस. ई. बी. आय. ने केला.
- रोख्यांच्या बाजारपेठेत प्रवेश करण्यापासून रोखण्याचे निर्देश आणि चुकीच्या पद्धतीने मिळवलेल्या लाभाचे नुकसान का होऊ नये याचे कारण दाखवण्यासाठी एस. ई. बी. आय. ने नोटीस मागवली.
- चौकशी आणि दंड का लागू केला जाऊ नये याचे कारण दाखवण्यासाठी एस. ई. बी. आय. ने काही सूचना मागवल्या.
दस्तऐवजातही
- 23 ऑगस्ट 2024 रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशाद्वारे सुरू केलेल्या कार्यवाहीचा समारोप करणारा हा आदेश अंतिम आदेश आहे.
- कथितपणे निधी वळवण्यात लक्षणीय रक्कम ₹ 49.50 कोटींचा समावेश होता.
- या आरोपांमध्ये व्यवस्थापकीय संचालक, लेखापरीक्षण समितीचे सदस्य आणि योजनेला मदत आणि प्रोत्साहन देणाऱ्या इतर संस्थांसह अनेक व्यक्तींचा समावेश आहे.
हे कसे लिहिले गेले?
आपल्या स्वतःच्या संगणकावर चालणाऱ्या ए. आय. मॉडेलने सरकारी दस्तऐवज वाचले आणि हा सारांश लिहिला. कोणीही त्याची तपासणी केलेली नाही.
आकडेवारी तपासली गेली. या सारांशातील प्रत्येक संख्या स्वयंचलित तपासणीद्वारे दस्तऐवजात आढळली.
ती तपासणी तुलना करते संख्या केवळ. हे पुष्टी करू शकत नाही की शब्दलेखन दस्तऐवज काय म्हणते ते सांगते-म्हणून मूळ दस्तऐवज नेहमीच अधिकृत असतो.
हे पृष्ठ यंत्राद्वारे अनुवादित केले गेले होते; इंग्रजी मजकूर आणि मूळ दस्तऐवज अधिकृत आहेत.
मूळ दस्तावेज
भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ (एस. ई. बी. आय.)-अंमलबजावणी आदेश
नियामक आदेश · संदर्भ. डब्ल्यू. टी. एम./ए. एस./सी. एफ. आय. डी./सी. एफ. आय. डी.-एस. ई. सी. 4/32684/2026-27·28 ऑगस्ट 2026
ते येथे वाचा
चर्चा
या दस्तऐवजाबाबत अद्याप कोणीही चर्चा केलेली नाही.