भारत ग्लोबल डेव्हलपर्सच्या आयडेंटिफाइड नोटीसींवरील अंतरिम निर्देश सेबीने मागे घेतले

या आदेशामुळे भारत ग्लोबल डेव्हलपर्स लिमिटेडच्या प्रकरणात विशिष्ट व्यक्तींविरुद्ध एस. ई. बी. आय. ने यापूर्वी जारी केलेले अंतरिम निर्देश मागे घेतले आहेत, एका तपशीलवार तपासानंतर, ज्यात त्यांच्याविरुद्धचे प्राथमिक निष्कर्ष प्रथमदर्शनी योग्य नसल्याचे आढळून आले.

कोणाची काळजीः भारत ग्लोबल डेव्हलपर्स लिमिटेड (कंपनी); ओळखली गेलेली सूचनाः निराली प्रभातभाई करेथा, ध्रुवी कोठारी, घनश्याम बाबूभाई मिस्त्री, भूपिंदर दुचैना, अरुण मोहनभाई कोर्डिया, कवित भारत संघवी, शीतल मिथिलेश झाला, मिनाल घनश्यामसिंह गोहिल, हिरेन महेशभाई साधू, धवल मनुभाई जाधव, निशिताबेन चंद्रकांत भारवाद, मनुभाई सेंधाभाई भारवाड, नील कमलेशभाई साणंडिया, केविनकुमार मनसुखलाल सपारिया, जयेशभाई कांजीभाई परमार, प्रफुल्ल गुप्तकोशल, महंमदफर हाजुक हाजीभाई मीर, पुजाबहेन बारोट, रणजीतसिंह ईश्वरसिंह, राजपूत प्रदीपकुमार, विकाससिंह सोरेणी, विकाससिंह, विकाससिंह, विकाससिंह, विकाससिंह, विकाससिंह, विकाससिंह, विकाससिंह, विकाससिंह, विकाससिंह, विकाससिंह, विकाससिंह, विकाससिंह, विकाससिंह, डॉ. विजयसिंह, राजकुमार राजकुमार, डॉ.

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• एस. ई. बी. आय. ने 23 डिसेंबर 2024 रोजी जारी केलेले सर्व अंतरिम निर्देश रद्द केले आणि 26 मार्च 2025 रोजी सूचीबद्ध ओळख सूचींच्या विरोधात तात्काळ प्रभावाने पुष्टी केली.
• या विशिष्ट व्यक्तींसाठी निर्देश आवश्यक नव्हते या तपास पथकाच्या शिफारशीवर हे रद्द करणे आधारित आहे.
• एस. ई. बी. आय. म्हणते की इतर नोटीसींविरुद्ध उल्लंघनाचे पुरावे सापडले आहेत (रद्द करण्यात सूचीबद्ध नाहीत) आणि त्यांच्यासाठी योग्य ती कारवाई सुरू केली जात आहे.
• काही ओळखल्या गेलेल्या सूचना देणाऱ्यांसह काही संस्थांशी संबंधित संदर्भ, त्यांच्या अधिकारक्षेत्रांतर्गत संभाव्य उल्लंघनांसाठी इतर कायदा अंमलबजावणी संस्थांकडे पाठवले जात आहेत.

दस्तऐवजातही

• मूळ अंतरिम आदेश प्रथमदर्शनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्यासाठी तयार केलेल्या हाताळणी योजनेच्या निष्कर्षांवर आधारित होता.
• रद्द करणे केवळ आदेशात सूचीबद्ध केलेल्या विशिष्ट'आयडेंटिफाइड नोटीसींना'लागू होते; या प्रकरणात सामील असलेल्या इतर पक्षांना चालू किंवा नवीन कारवाईला सामोरे जावे लागते.
• 27 ऑगस्ट 2026 रोजी सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांनी या आदेशावर स्वाक्षऱ्या केल्या.