एस. ई. बी. आय. ने आर्थिक बाबींवर वारानियम क्लाउड लिमिटेड आणि संबंधित संस्थांविरुद्ध अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.

आर्थिक विवरणांची चुकीची मांडणी, आय. पी. ओ. आणि राइट्स इश्यूच्या उत्पन्नाचा गैरवापर आणि संबंधित पक्षातील व्यवहार उघड करण्यात अयशस्वी ठरल्याच्या आरोपांना संबोधित करणारा, वारानियम क्लाउड लिमिटेड आणि त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींबाबतचा सेबीचा हा अंतिम अंमलबजावणी आदेश आहे.

कोणाची काळजीः वारानियम क्लाउड लिमिटेड, हर्षवर्धन हनुमंत साबळे, विनायक वसंत जाधव, मुकुंदन राघवन, हेतल सोमानी, फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड, एथोस कॅपिटल अॅडव्हायझर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, जिनेश नरोत्तमदास मेहता, राज जगतानी, फहीम युनूस शेख, कल्पेश अनिल आचरेकर

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळले की कंपनीने काल्पनिक विक्री आणि खरेदीसह वित्तीय विवरणपत्रे आणि विवरणपत्र चुकीचे सादर केले आहे.
• आय. पी. ओ. आणि राइट्स इश्यूमधून मिळणारी रक्कम चुकीच्या पद्धतीने वापरली गेली आणि प्रवर्तक गट संस्थांकडे वळवली गेली असे सेबीला आढळले.
• संबंधित पक्षातील व्यवहार आणि प्रलंबित खटले उघड करण्यात कंपनी अपयशी ठरल्याचे सेबीला आढळले.
• एस. ई. बी. आय. ला आढळले की मर्चंट बँकर (फर्स्ट ओव्हरसीज कॅपिटल लिमिटेड) विवरणपत्र तयार करण्यात योग्य ती मेहनत घेण्यात अयशस्वी ठरला.
• गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्यासाठी काही व्यक्तींनी कंपनीला मदत केली आणि प्रोत्साहन दिले, असे सेबीला आढळले.
• या आदेशात 10 मे 2024 रोजीचा अंतरिम आदेश आणि 21 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या पुष्टी आदेशाचा संदर्भ आहे.
• 20 ऑक्टोबर 2025 रोजी कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली.

दस्तऐवजातही

• या आदेशात व्यापारी बँकर आणि भांडवली सल्लागारासह अनेक संस्थांचा समावेश आहे, जे कथित उल्लंघनांचे व्यापक जाळे दर्शवते.
• पी. एफ. यू. टी. पी. नियम, एल. ओ. डी. आर. नियम, आय. सी. डी. आर. नियम आणि एस. ए. एस. टी. नियम यांचे उल्लंघन केल्याचे एस. ई. बी. आय. ने नमूद केले.
• आरोपांमध्ये काही सूचनांद्वारे एस. ई. बी. आय. च्या समन्सचे पालन न केल्याचा समावेश आहे.