मोक्ष दागिन्यांच्या स्टॉकमधील टेलिग्राम-आधारित बाजारातील हेराफेरीची चौकशी एस. ई. बी. आय. ने सुरू केली

मोक्ष ऑरेंजर्स लिमिटेडच्या (एम. ओ. एल.) समभागातील बाजारातील हेराफेरीच्या आरोपांशी संबंधित हा एस. ई. बी. आय. चा निर्णय आदेश आहे. समभागांची विक्री सुलभ करण्यासाठी दिशाभूल करणाऱ्या समभागांच्या सूचना प्रसारित करण्यासाठी विशिष्ट व्यक्ती आणि संस्थांनी सोशल मीडियाचा (टेलिग्राम) वापर केला की नाही हे एस. ई. बी. आय. ने तपासले.

श्री. अनुपम नारायण गुप्ता, श्री. नारायण कुमार गुप्ता, श्री. नारायण कुमार गुप्ता एच. यू. एफ., श्री. अभय नारायण गुप्ता, अभय गुप्ता एच. यू. एफ., प्रो फिन कॅपिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड, अंबे सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड, त्रयंब सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री. रोहित अरोरा, श्री. अमेश सूरजलाल जयस्वाल, श्री. जलज अग्रवाल, श्री. अरविंद शुक्ला आणि श्री. अविरल सक्सेना.

• 1 ते 13 या नोटीसधारकांनी सेबी कायद्याच्या कलम 12ए (ए), (बी), (सी) आणि पी. एफ. यू. टी. पी. नियम, 2003 अंतर्गत विविध नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप सेबीने केला.
• तपास प्राधिकरणासमोर हजर न राहिल्याबद्दल नोटीसधारक 10 (श्री. अमेश सूरजलाल जयस्वाल) याने एस. ई. बी. आय. कायद्याच्या कलम 11 सी. (5) चे उल्लंघन केल्याचा आरोप एस. ई. बी. आय. ने केला.
• तपासाचा कालावधी 31 मे 2021 ते 31 मार्च 2022 असा होता.
• 31 जानेवारी 2022 आणि 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी टेलिग्राम वाहिन्यांवर एम. ओ. एल. साठी दिशाभूल करणाऱ्या खरेदीच्या शिफारशी पोस्ट करण्यात आल्या आणि 5 ते 7 दिवसांत 40-50% परतावा मिळण्याचा दावा करण्यात आला, असा आरोप सेबीने केला.
• एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला की नोटीसधारक 1 हा मुख्य गुन्हेगार होता ज्याने नोटीसधारक 10 च्या संगतीने समभाग जमा केले आणि उतरवले, तर नोटीसधारक 2 ते 9 यांनी या उपक्रमाला मदत केली आणि प्रोत्साहन दिले.
• टेलिग्राम वाहिन्यांद्वारे या दिशाभूल करणाऱ्या सूचना पोस्ट करण्यात 10 ते 13 नोटीसधारक सहभागी असल्याचा आरोप सेबीने केला.

ए. आय. ने दस्तऐवजातून लिहिलेले आणि त्याच्या विरुद्ध तपासलेले. खाली दिलेले मूळ अधिकृत आहे.

मूळ दस्तावेज