मोक्ष दागिन्यांच्या स्टॉकमधील टेलिग्राम-आधारित बाजारातील हेराफेरीची चौकशी एस. ई. बी. आय. ने सुरू केली

समभागांची विक्री सुलभ करण्यासाठी दिशाभूल करणाऱ्या समभागांच्या सूचना प्रसारित करण्यासाठी विशिष्ट व्यक्ती आणि संस्थांनी सोशल मीडियाचा (टेलिग्राम) वापर केला की नाही हे एस. ई. बी. आय. ने तपासले.

कोणाची काळजीः श्री. अनुपम नारायण गुप्ता, श्री. नारायण कुमार गुप्ता, श्री. नारायण कुमार गुप्ता एच. यू. एफ., श्री. अभय नारायण गुप्ता, अभय गुप्ता एच. यू. एफ., प्रो फिन कॅपिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड, अंबे सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड, त्रयंब सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री. रोहित अरोरा, श्री. अमेश सूरजलाल जयस्वाल, श्री. जलज अग्रवाल, श्री. अरविंद शुक्ला आणि श्री. अविरल सक्सेना.

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• 1 ते 13 या नोटीसधारकांनी सेबी कायद्याच्या कलम 12ए (ए), (बी), (सी) आणि पी. एफ. यू. टी. पी. नियम, 2003 अंतर्गत विविध नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप सेबीने केला.
• तपास प्राधिकरणासमोर हजर न राहिल्याबद्दल नोटीसधारक 10 (श्री. अमेश सूरजलाल जयस्वाल) याने एस. ई. बी. आय. कायद्याच्या कलम 11 सी. (5) चे उल्लंघन केल्याचा आरोप एस. ई. बी. आय. ने केला.
• तपासाचा कालावधी 31 मे 2021 ते 31 मार्च 2022 असा होता.
• 31 जानेवारी 2022 आणि 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी टेलिग्राम वाहिन्यांवर एम. ओ. एल. साठी दिशाभूल करणाऱ्या खरेदीच्या शिफारशी पोस्ट करण्यात आल्या आणि 5 ते 7 दिवसांत 40-50% परतावा मिळण्याचा दावा करण्यात आला, असा आरोप सेबीने केला.
• एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला की नोटीसधारक 1 हा मुख्य गुन्हेगार होता ज्याने नोटीसधारक 10 च्या संगतीने समभाग जमा केले आणि उतरवले, तर नोटीसधारक 2 ते 9 यांनी या उपक्रमाला मदत केली आणि प्रोत्साहन दिले.
• टेलिग्राम वाहिन्यांद्वारे या दिशाभूल करणाऱ्या सूचना पोस्ट करण्यात 10 ते 13 नोटीसधारक सहभागी असल्याचा आरोप सेबीने केला.

दस्तऐवजातही

• हा आदेश एस. ई. बी. आय. कायद्याच्या कलम 15-1 अंतर्गत सुरू केलेली न्यायनिर्णयाची कार्यवाही आहे, म्हणजे दंड निश्चित करण्यासाठी ही एक औपचारिक चौकशी आहे, अद्याप या मजकुराच्या अंशात अंतिम दोषसिद्धी किंवा दंड लादलेला नाही.
• एस. ई. बी. आय. ने नोंदवले की नोटीसधारक 11 ची डिजिटल उपकरणे जप्त करण्यात आली आणि त्यांचे विश्लेषण करण्यात आले, ज्यात व्यक्तींशी जोडले गेलेले व्हॉटस्अप संदेश आणि कॉल नोंदी उघड करण्यात आल्या.
• या कथित योजनेत टिपा प्रसारित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ग्राहक असलेल्या टेलिग्राम वाहिन्यांचा वापर (काही सूचनांद्वारे प्रति वाहिनी 1.5-2 एकूण ग्राहक म्हणून नोंदवले गेले) समाविष्ट होता.