कळह्रिधान ट्रेंड्झने बँक डिफॉल्टमध्ये ₹1 लाख लपवले असल्याचे सेबीला आढळले

बँक थकबाकी उघड करण्यात कथित अपयश आणि व्यवसाय विस्ताराबद्दल खोट्या कॉर्पोरेट घोषणा करणे आणि एका काल्पनिक बांगलादेशी संस्थेकडून मोठ्या मागणीबाबत कलाह्रिधान ट्रेंड्झ लिमिटेड आणि त्याच्या संचालकांबाबतचा सेबीचा हा अंतिम आदेश आहे.

कोणाची काळजीः कलाह्रिधान ट्रेंड्झ लिमिटेड, निरंजन डी. अग्रवाल, आदित्य एन. अग्रवाल आणि सुनीतादेवी निरंजन अग्रवाल

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळून आले की कंपनी क्रेडिट कार्डची थकबाकी (₹ 50.99 लाख) आणि व्यवसाय कर्जाची थकबाकी (₹ 30.23 लाख) एच. डी. एफ. सी. बँकेला उघड करण्यात अपयशी ठरली.
• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळून आले की कंपनीने समर्थनात्मक पुरावे न देता उत्पादन विस्तार आणि नफा मार्जिनबाबत दिशाभूल करणाऱ्या घोषणा केल्या.
• एस. ई. बी. आय. ला असे आढळले की कंपनीने'बेक्सिमकॉर्प टेक्सटाइल्स'(बांगलादेश) कडून ₹1 कोटीची ऑर्डर जाहीर केली, जी एस. ई. बी. आय. ने काल्पनिक असल्याचे ठरवले कारण बांगलादेशच्या नोंदींमध्ये अशी कोणतीही कंपनी किंवा करार अस्तित्वात नाही.
• 2 मे 2024 रोजी दिशाभूल करणाऱ्या घोषणेनंतर कंपनीच्या समभागातील व्यापाराचे प्रमाण अंदाजे 300% ने वाढले, असे सेबीने नमूद केले.
• पुढील आदेश येईपर्यंत रोखे बाजारात खरेदी, विक्री किंवा व्यवहार करण्यापासून सूचनांना प्रतिबंधित करणाऱ्या अंतरिम निर्देशांचा या आदेशात संदर्भ आहे.
• ही कंपनी एन. एस. ई. एस. एम. ई. मंचावर सूचीबद्ध आहे आणि आय. पी. ओ. च्या माध्यमातून ₹1 कोटी जमा केले आहेत.

दस्तऐवजातही

• एस. ई. बी. आय. ने बांगलादेश सिक्युरिटीज एक्सचेंज कमिशनशी (बी. एस. ई. सी.) पडताळणी केली की कथित ग्राहक आणि कंपनी यांच्यात कोणताही करार झालेला नाही.
• कंपनीने दिलेल्या कथित ग्राहकाच्या संपर्क तपशीलांमध्ये जीमेल पत्ता आणि यू. ए. ई. चे दूरध्वनी क्रमांक समाविष्ट होते, जे सेबीने आपल्या तपासणीत नोंदवले होते.
• ही कंपनी एस. एम. ई. मंचावर सूचीबद्ध कापड उत्पादक आहे, ज्याचा परीक्षा कालावधी 23 फेब्रुवारी 2024 ते 15 डिसेंबर 2024 पर्यंत आहे.