झेड. ई. ई. एल. ने हरवलेली मालकी पतपत्रे आणि प्रवर्तकांची अघोषित कर्जे लपवली असल्याचे सेबीला आढळले

या कारवाईने फसव्या व्यापार पद्धती, सूचीबद्ध जबाबदाऱ्या आणि प्रकटीकरण आवश्यकतांवरील नियमांचे उल्लंघन केले आहे का हे सेबीने तपासले.

कोणाची काळजीः झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड (झेड. ई. ई. एल.), पुनीत गोएंका आणि सुभाष चंद्र.

एस. ई. बी. आय. ला काय आढळले किंवा आदेश दिले

• सेबीने 27 डिसेंबर 2018 रोजी इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (आय. एच. एफ. एल.) कडे हैदराबादच्या जमिनीसाठी (17, 639.64 चौरस मीटर) झेड. ई. ई. एल. च्या मालकीपत्रांच्या ठेवीची चौकशी केली.
• एस्सेल समूहाच्या संस्थांनी घेतलेल्या एकूण 726 कोटी रुपयांच्या चार कर्जांची हमी म्हणून ही मालमत्ता गिरवी ठेवण्यात आली होती.
• या व्यवहारासाठी झेड. ई. ई. एल. ने त्याची लेखापरीक्षण समिती, संचालक मंडळ किंवा भागधारकांकडून पूर्व मंजुरी घेतलेली नाही, असा आरोप सेबीने केला.
• एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला की झेड. ई. ई. एल. ने से. बी. आय. एल. ओ. डी. आर. नियमांनुसार सुरक्षेची निर्मिती, व्यवहाराचे संबंधित-पक्षीय स्वरूप आणि त्यानंतरच्या दिल्ली उच्च न्यायालयातील खटल्यांचा शेअर बाजारांना खुलासा करण्यात अयशस्वी ठरले.
• आर्थिक वर्ष 2018-19, आर्थिक वर्ष 2019-20 आणि वित्तीय वर्ष 2020-21 साठीच्या वित्तीय विवरणांमध्ये परिणामी आकस्मिक दायित्व उघड करण्यात झेड. ई. ई. एल. अपयशी ठरल्याचा आरोप सेबीने केला.
• एस. ई. बी. आय. ने आरोप केला की, व्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनीत गोएंका यांनी उघड न केलेल्या अडचणी आणि खटल्यांनंतरही चुकीच्या व्यवस्थापन प्रतिनिधित्व पत्रांवर आणि सी. ई. ओ.-सी. एफ. ओ. प्रमाणपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.

दस्तऐवजातही

• आदेशात नमूद केले आहे की वैधानिक लेखापरीक्षकांनी (डेलॉईट) मे 2019 मध्ये अहवाल दिला की हैदराबादच्या मालमत्तेची मूळ मालकी पत्रे झेड. ई. ई. एल. च्या ताब्यात नाहीत.
• दिल्ली उच्च न्यायालयाने मे 2019 मध्ये आय. एच. एफ. एल. ला अंतरिम संरक्षण दिले आणि प्रतिवादींनी मालमत्तेची विल्हेवाट न लावण्याचे ठरवले, परंतु एस. ई. बी. आय. चा आरोप आहे की या घडामोडी झेड. ई. ई. एल. ने उघड केल्या नाहीत.
• तपासात कर्ज घेणाऱ्या संस्थांचे अंतिम नियंत्रण सुश्री सुशीला गोएंका, श्री. सुभाष चंद्र आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे असल्याचे आढळून आले.