4 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ കടൽത്തീര ഷിപ്പിംഗ് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചതായി സെബി കണ്ടെത്തി

2020 ഏപ്രിലിനും 2023 ഡിസംബറിനും ഇടയിൽ സീകോസ്റ്റ് ഷിപ്പിംഗ് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡും (എസ്. എസ്. എസ്. എൽ) 21 അനുബന്ധ വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും സാമ്പത്തിക തെറ്റായ പ്രാതിനിധ്യം, ഓഹരികളുടെ വഞ്ചനാപരമായ മുൻഗണനാ അലോട്ട്മെന്റ്, കമ്പനി ഫണ്ടുകളുടെ വഴിതിരിച്ചുവിടൽ എന്നിവയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന സെബിയുടെ അന്തിമ ഉത്തരവാണിത്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ സീകോസ്റ്റ് ഷിപ്പിംഗ് സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്, മനീഷ് ഷാ, സമീർ ഷാ, രാകേഷ് ഷാ, പരസ്മൽ കുന്ദൻമാൽ ഷാ, പരസ്മൽ കുന്ദൻമാൽ ഷാ എച്ച്. യു. എഫ്, സി. എസ്. ബി പ്രോജക്റ്റ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ക്രെഡോ ഹോൾഡിംഗ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ദീപ് ഷാ, ഷെയ്ൽ ഷാ, ചെറിൽ ഷാ, സുശീൽ സൻജോത്, വിപുൽ മൊമയ, ജയ്ദീപ് ഷാ, അപൂർവ് പട്ടേൽ, വീരേൻ മക്വാന, ശിവാംഗി ഗജ്ജാർ, അങ്കിത സോണി, പരിൻ ഷാ, പാർത്ഥ് എ പട്ടേൽ, പവൻസുത് സ്വാമി, വിനയ്കുമാർ ജെയിൻ.

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• സാമ്പത്തിക വർഷം 2020-21, സാമ്പത്തിക വർഷം 2021-22, സാമ്പത്തിക വർഷം 2022-23, 2023 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2023 ഡിസംബർ 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എസ്എസ്എസ്എൽ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• അന്വേഷണ കാലയളവിന്റെ അവസാന മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ കമ്പനിയുടെ കൈവശമുള്ള വിൽപ്പനയുടെ 85 ശതമാനവും 98 ശതമാനത്തിലധികം സ്വത്തുക്കളും സാങ്കൽപ്പികമാണെന്ന് സെബി കണ്ടെത്തി.
• പ്രൊമോട്ടർമാരും നോൺ-പ്രൊമോട്ടർമാരും വ്യാജ മുൻഗണനാ അലോട്ട്മെന്റും ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതും സെബി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
• എസ്എസ്എസ്എൽ ഫണ്ടുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• 2020 മാർച്ച് 31 മുതൽ 2024 സെപ്റ്റംബർ 25 വരെ കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരി ഓഹരികളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 240 മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചതായി സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• പബ്ലിക് ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ എണ്ണം 2,49,756 ൽ എത്തിയപ്പോൾ പ്രൊമോട്ടർ ഷെയർഹോൾഡിംഗ് 73.97% ൽ നിന്ന് 0.04% ആയി കുറഞ്ഞുവെന്ന് സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• നിയമവിരുദ്ധമായ നേട്ടങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനോ സെക്യൂരിറ്റികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനോ ഉള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉത്തരവിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

രേഖയിലും

• 2020 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2023 ഡിസംബർ 31 വരെയാണ് അന്വേഷണ കാലയളവ്.
• മഹാൻ ഇംപെക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്നാണ് കമ്പനി മുമ്പ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.
• 2024 സെപ്റ്റംബർ 30-ലെ മുൻ ഇടക്കാല ഉത്തരവും കാരണം കാണിക്കൽ അറിയിപ്പും ഈ ഉത്തരവിൽ പരാമർശിക്കുന്നു.
• കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ്സ് ജിഎസ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് മാറിയതിനാൽ ഇടപാടുകളുടെ സത്യസന്ധത സ്ഥാപിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.