എം/എസ്. മാൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ 11 ബി ഉത്തരവ്

സബ്സിഡിയറി ഫിനാൻഷ്യലുകൾ ഏകീകരിക്കാത്തതും വെളിപ്പെടുത്താത്ത അനുബന്ധ കക്ഷി ഇടപാടുകളിലൂടെ ഫണ്ടുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക തെറ്റായ വിവരണത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന മാൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡും (എം. ഐ. ഐ. എൽ) മൂന്ന് വ്യക്തികളും സംബന്ധിച്ച സെബിയുടെ അന്തിമ ഉത്തരവാണിത്.

എം/എസ്. മാൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ്, ശ്രീ. രമേശ് മൻസുഖാനി, ശ്രീ. നിഖിൽ മൻസുഖാനി, ശ്രീ. അശോക് ഗുപ്ത

• ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടലിനെക്കുറിച്ചും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു പരാതിയെത്തുടർന്ന് സെബി എഫ്വൈ 2014-15 മുതൽ എഫ്വൈ 2020-21 വരെ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റ് നടത്തി.
• എം. ഐ. ഐ. എൽ. അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ എം. എസ്. പി. എല്ലിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ ഏകീകരിക്കാതെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായി ചിത്രീകരിച്ചുവെന്ന് സെബി ആരോപിച്ചു.
• ശരിയായ വെളിപ്പെടുത്തലോ അംഗീകാരമോ ഇല്ലാതെ മൂലധന അഡ്വാൻസായി പരിവർത്തനം ചെയ്ത 5,000 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫണ്ടുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി സെബി ആരോപിച്ചു.
• എൽ. സി. പി. എൽ, എം. ആർ. എൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള വായ്പകൾ, ഫണ്ടുകളുടെ റൌണ്ട് ട്രിപ്പിംഗ് തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ കക്ഷി ഇടപാടുകൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തതായി സെബി ആരോപിച്ചു.
• കമ്പനി നിയമ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കാതെ 4,000 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഐസിഡികൾ/അഡ്വാൻസുകൾ എഴുതിത്തള്ളിയതായി സെബി ആരോപിച്ചു.
• 2023ലും 2024ലും നോട്ടീസ് ലഭിച്ചവരുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് അപേക്ഷകൾ സെബി നിരസിച്ചു.
• 1992ലെ സെബി നിയമത്തിലെ 11 (1), 11 (4), 11 (4എ), 11ബി (1), 11ബി (2) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രേഖയിൽ നിന്ന് എഴുതി അതിനെതിരെ പരിശോധിച്ചു. ചുവടെയുള്ള ഒറിജിനൽ ആധികാരികമാണ്.

യഥാർത്ഥ രേഖ