സിനോപ്റ്റിക്സ് ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണ ഉത്തരവ്

ഈ ഉത്തരവ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്?

ഐപിഒ വരുമാനത്തിന്റെ ദുരുപയോഗവും ഫണ്ട് കൈമാറ്റത്തിലെ ക്രമക്കേടുകളും പരിശോധിച്ച് സിനോപ്റ്റിക്സ് ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഐപിഒയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെബി ഒരു സ്ഥിരീകരണ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു

സിനോപ്റ്റിക്സ് ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ്, ഫസ്റ്റ് ഓവർസീസ് ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ്, ജതിൻ ഷാ, ജഗ്മോഹൻ മണിലാൽ ഷാ, ജാൻവി ജതിൻ ഷാ

എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത്

• 1, 3, 4, 5 എന്നീ നോട്ടീസുകൾ ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ സെക്യൂരിറ്റീസ് വിപണിയിൽ വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നോ വിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നോ ഇടപാടിൽ നിന്നോ വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
• നോട്ടീസ് 2 (ഫസ്റ്റ് ഓവർസീസ് ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ്) ഇനിയൊരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ പുതിയ മർച്ചന്റ് ബാങ്കിംഗ് അസൈൻമെന്റുകളിൽ നിന്ന് വിലക്കപ്പെട്ടു.
• വെളിപ്പെടുത്തിയ അക്കൌണ്ടുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എസ്ക്രോ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് 19 കോടി രൂപ കൈമാറ്റം
• തന്ത്രപരമായ ഏറ്റെടുക്കലിനും പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിനുമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതും എന്നാൽ 3 വർഷത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ഇ. എം. ഡികളായി തരംതിരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഫണ്ടുകൾ
• ഐപിഒ വരുമാനം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സിഎൻ ഐടി സൊല്യൂഷൻസ്, എബിഎസ് ടെക് സർവീസസ് എന്നിവയുമായുള്ള കരാറുകൾ നടപ്പാക്കി.
• എഫ്. ഒ. സി. എൽ നൽകുന്ന ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ യഥാർത്ഥ അക്കൌണ്ട് ഉടമകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.
• തന്ത്രപരമായ ഏറ്റെടുക്കലിനായി കമ്പനി 12 കോടി രൂപ അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും 13 കോടി രൂപ കൈമാറി.
• വായ്പകളും അഡ്വാൻസുകളും ആയി തരംതിരിച്ച പേയ്മെന്റുകൾ 1.70 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 21 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

• പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് 2023 ജൂലൈ 12 ന് എസ്ക്രോ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് 19 കോടി രൂപ കൈമാറി.
• സിഎൻ ഐടി സൊല്യൂഷൻസ്, എബിഎസ് ടെക് സർവീസസ് എന്നിവയുമായുള്ള കരാറുകൾ ഒരേ നിബന്ധനകളും വിലാസവും പങ്കിട്ടു.
• വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ (സച്ചിയേൽ എക്സിം, ട്രാൻസ്പാസഫിക് ഷിപ്പിംഗ്, ദേവ് ട്രേഡിംഗ്) അക്കൌണ്ടുകളിലേക്ക് പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു.