സിനോപ്റ്റിക്സ് ഐപിഒ എസ്ക്രോ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് 19 കോടി രൂപ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി സെബി സ്ഥിരീകരിച്ചു

സിനോപ്റ്റിക്സ് ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഐപിഒയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് സെബി പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ ഉത്തരവ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് എസ്ക്രോ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് ബന്ധമില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഫണ്ട് വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതും ഈ ഇടപാടുകളുടെ സ്വഭാവം തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതും.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ സിനോപ്റ്റിക്സ് ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ്, ഫസ്റ്റ് ഓവർസീസ് ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ് (എഫ്. ഒ. സി. എൽ), ജതിൻ ഷാ, ജഗ്മോഹൻ മണിലാൽ ഷാ, ജൻവി ജതിൻ ഷാ

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• സിനോപ്റ്റിക്സ് ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡിനെയും അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർമാരെയും (ജതിൻ ഷാ, ജഗ്മോഹൻ മണിലാൽ ഷാ, ജാൻവി ജതിൻ ഷാ) ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ സെക്യൂരിറ്റീസ് വിപണിയിൽ വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നോ വിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നോ ഇടപെടുന്നതിൽ നിന്നോ സെബി വിലക്കി.
• ഇനിയൊരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ പുതിയ മർച്ചന്റ് ബാങ്കിംഗ് അസൈൻമെന്റുകളൊന്നും ഏറ്റെടുക്കരുതെന്ന് സെബി ഫസ്റ്റ് ഓവർസീസ് ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡിനോട് (എഫ്. ഒ. സി. എൽ) നിർദ്ദേശിച്ചു.
• ആദ്യം ലിസ്റ്റിംഗ് അംഗീകാരം ആവശ്യമുള്ള എസ്ക്രോ കരാറിന് വിരുദ്ധമായി, ലിസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ്, 2023 ജൂലൈ 12 ന് ഐപിഒ എസ്ക്രോ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് 19 കോടി രൂപ കൈമാറ്റം ചെയ്തതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട തുക 80 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇഷ്യുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളുടെ 23 മടങ്ങ് കൂടുതലാണെന്ന് സെബി നിരീക്ഷിച്ചു.
• കൈമാറ്റത്തിനായി എഫ്ഒസിഎൽ നൽകിയ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പേര് നൽകിയ സ്വീകർത്താക്കളേക്കാൾ (ദേവ് സൊല്യൂഷൻസ്, എബിഎസ് ടെക് സർവീസസ്, സിഎൻ ഐടി സൊല്യൂഷൻസ്) വ്യത്യസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ (സച്ചിയേൽ എക്സിം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ട്രാൻസ്പാസിഫിക് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് റിസോഴ്സിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ദേവ് ട്രേഡിംഗ്) കൈവശമുണ്ടെന്ന് സെബി കണ്ടെത്തി.
• പണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തലേദിവസം 2023 ജൂലൈ 11 ന് സ്വീകർത്താക്കളുമായുള്ള കരാറുകൾ നടപ്പാക്കിയതായി സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, കൂടാതെ സൈറ്റ് സന്ദർശനങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച വിലാസങ്ങളിൽ ഒരു ബിസിനസും നിലവിലില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി.

രേഖയിലും

• 2025 മെയ് 6 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന'സ്ഥിരീകരണ ഉത്തരവാണ്'ഈ ഉത്തരവ്.
• യഥാർത്ഥ അക്കൌണ്ട് ഉടമകളിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് ട്രയലിന്റെ പരിശോധന ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്ന് സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• ഐ. പി. ഒ ഒരു കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു, എസ്ക്രോ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് പണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ 19 കോടി രൂപ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.