സിട്രസ് ചെക്ക് ഇൻസ് നടത്തുന്ന രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത നിക്ഷേപ പദ്ധതി സെബി കണ്ടെത്തി

സിട്രസ് ചെക്ക് ഇൻസ് ലിമിറ്റഡിനെയും അതിന്റെ നാല് ഡയറക്ടർമാരെയും സംബന്ധിച്ച സെബിയുടെ അന്തിമ ഉത്തരവാണിത്, നിക്ഷേപത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വരുമാനത്തോടെ അവധിക്കാല പദ്ധതികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത കൂട്ടായ നിക്ഷേപ പദ്ധതി (സിഐഎസ്) നടത്തി എന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ സിട്രസ് ചെക്ക് ഇൻസ് ലിമിറ്റഡ്, ഓംപ്രകാശ് ബസന്ത്ലാൽ ഗോയങ്ക, പ്രകാശ് ഗണപത് ഉടേക്കർ, വെങ്കട്രാമൻ നടരാജൻ, നാരായൺ ശിവ്രം കോട്നിസ്.

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• ആവശ്യമായ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാതെ ഒരു കളക്ടീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീം (സിഐഎസ്) ആയി ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുന്നതിൽ സിട്രസ് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് സെബി കണ്ടെത്തി.
• സാമ്പത്തിക വർഷം 2011-12 മുതൽ 2015-16 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് അന്വേഷണം നടന്നത്.
• നിക്ഷേപിച്ച തുകകൾക്ക് വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന റിഡംപ്ഷൻ ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 7 പ്രത്യേക അവധിക്കാല പ്ലാനുകൾ (ജെം, ജുവൽ, ക്രിസ്റ്റൽ, ക്രൌൺ, പേൾ, ഗ്ലോറി, സഫയർ) സെബി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
• ഈ പ്ലാനുകളുടെ വരുമാനം 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 16.7% മുതൽ 9 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 191.2% വരെയാണെന്ന് ഓർഡർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
• നിർവ്വഹണ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സെബിയെ അനുവദിച്ച സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് 2025 മാർച്ച് 28 ന് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

രേഖയിലും

• സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലും (എസ്എടി) സുപ്രീം കോടതിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു നീണ്ട നടപടിക്രമ ചരിത്രമുള്ള ഈ കേസ് ആത്യന്തികമായി അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാനും ബിസിനസ്സ് ഒരു സിഐഎസ് ആണോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാനും സെബിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.
• സിട്രസിന്റെ സ്വത്തുക്കളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഒരു സെയിൽ കം മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ (എസ്എംസി) നിയമിച്ചു, സമിതിയിൽ സെബിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു.
• പോയിന്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സംവിധാനമായാണ് പദ്ധതി ഘടനയെ രേഖ വിവരിക്കുന്നത്, അവിടെ നിക്ഷേപകർക്ക് പോയിന്റുകൾ അവധിക്കാല സൌകര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുപകരം പണത്തിനായി (വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വരുമാനം) വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും.