നിർമ്മൻ അഗ്രി ജനിതകശാസ്ത്ര കേസിൽ ഐ. പി. ഒ. ഫണ്ടുകളുടെ ഉപയോഗം സെബി പരിശോധിച്ചു

കമ്പനിയുടെ മാർച്ച് 2023 ഐപിഒയിലൂടെ സമാഹരിച്ച ഫണ്ടുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളും പൊരുത്തക്കേടുകളും പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കണ്ടെത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിർമ്മൻ അഗ്രി ജെനറ്റിക്സ് ലിമിറ്റഡും (എൻഎജിഎൽ) അതിന്റെ ഡയറക്ടർ പ്രണവ് കൈലാസ് ബാഗലും സംബന്ധിച്ച സെബിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവാണിത്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ നിർമ്മൻ അഗ്രി ജെനറ്റിക്സ് ലിമിറ്റഡ് (നോട്ടീസ് നമ്പർ 1), പ്രണവ് കൈലാസ് ബാഗൽ (നോട്ടീസ് നമ്പർ 2)

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• 2023 മാർച്ചിൽ ഐ. പി. ഒ. വഴി സമാഹരിച്ച ഐ. എൻ. ആർ. ഐ. ഡി. 1 കോടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സെബി പരിശോധന ആരംഭിച്ചു.
• ഐപിഒ വരുമാനം എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നതിനെക്കുറിച്ച് കമ്പനിയുടെ രണ്ട് സെറ്റ് സമർപ്പിക്കലുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന പൊരുത്തക്കേടുകൾ സെബി നിരീക്ഷിച്ചു.
• ലിസ്റ്റിംഗ് ദിവസം (മാർച്ച് 28,2023) നാല് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് (ജാൻവി ട്രേഡേഴ്സ്, ലളിത് ട്രേഡേഴ്സ്, സോമനാഥ് അഗ്രികൾച്ചർ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി, വിഎൻ എന്റർപ്രൈസ്) ഐ. എൻ. ആർ <ഐ. ഡി. 1> കോടി കൈമാറിയതായി സെബി കണ്ടെത്തി.
• ജാൻവി വ്യാപാരികൾക്കുള്ള മണ്ഡി ലൈസൻസ് വ്യാജമാണെന്നും ജാൻവി വ്യാപാരികൾ, ലളിത് വ്യാപാരികൾ, സോമനാഥ് അഗ്രികൾച്ചർ ട്രേഡിംഗ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ വിഎൻ എന്റർപ്രൈസ് എന്നിവയുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിലാസങ്ങളിൽ അത്തരം ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും നിലവിലില്ലെന്നും എൻഎസ്ഇ സൈറ്റ് സന്ദർശനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി.
• ഐപിഒ ഫണ്ട് കൈമാറ്റത്തിന്റെ അതേ ദിവസം തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള പണം പിൻവലിക്കലും (ഉദാഹരണത്തിന്, ജാൻവി ട്രേഡേഴ്സിൽ നിന്ന് 5 കോടി രൂപ) ബന്ധമില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ഫണ്ട് കൈമാറ്റവും (ഉദാഹരണത്തിന്, സീഷെൽ അക്വാ ലോജിസ്റ്റിക്സ്, വിസാഗർ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ്) ബാങ്ക് രേഖകൾ കാണിക്കുന്നു.
• വലിയ ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടും ജാൻവി ട്രേഡേഴ്സും വിഎൻ എന്റർപ്രൈസസും ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് സിബിഡിടി ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

രേഖയിലും

• ഉത്തരവ് ഇടക്കാലമാണ്, അതായത് അന്തിമ കണ്ടെത്തലുകളും ശിക്ഷകളും ഇതുവരെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
• നാല് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ'അഡ്വാൻസുകൾ'സംബന്ധിച്ച കരാറുകളോ ഇൻവോയ്സുകളോ നൽകുന്നതിൽ കമ്പനി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• സിനോപ്റ്റിക്സ് ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുൻകൂർ ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓവർസീസ് ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ് (എഫ്ഒസിഎൽ) നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഐപിഒകളുടെ വിശാലമായ സെബി അവലോകനമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.