363 മുൻനിര വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്ന് 2.11 കോടി രൂപയുടെ ലാഭം സെബി കണ്ടെത്തി

2021 ജനുവരിക്കും 2022 ഒക്ടോബറിനും ഇടയിൽ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ (എൻഎസ്ഇ) മൂന്ന് ഫാമിലി ട്രസ്റ്റുകൾ ('ബിഗ് ക്ലയന്റ്') നൽകിയ ഓർഡറുകൾക്ക് മുമ്പ് ചില വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യാപാരം നടത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന മുൻനിര ആരോപണങ്ങളെ ഈ ഉത്തരവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഈ നടപടികൾ സെബി നിയമവും പിഎഫ്യുടിപി നിയന്ത്രണങ്ങളും ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സെബി പരിശോധിച്ചു.

ശങ്കർ തുക്കാറാം വഡത്കർ, സാക്ഷി ശങ്കർ വഡത്കർ, ചൈതാലി ഷാ, ഷാ സ്വപ്നിൽ ഉദയ്, ദീപേഷ് മേത്ത, പീയുഷ് മേത്ത, ഹൻസ്രാജ് രൺധീർ ഷാ, രൺധീർ വിർജി ഷാ, പിനാകിൻ ഹൻസ്രാജ് ഷാ, പുനൈബെൻ ഹൻസ്രാജ് ഷാ, രാഹുൽ ഹൻസ്രാജ് ഷാ, സോണിയ മഹേഷ് ബോറ, മഹേഷ് ബോറ, ശൈലേഷ് നായക്, അങ്കേഷ് മഹേന്ദ്ര ജെയിൻ, ഡോ. കുമാരസ്വാമി ആർ ദുസ്സ, അതത് ഹിന്ദു അവിഭക്ത കുടുംബങ്ങൾ (എച്ച്. യു. എഫുകൾ) എന്നിവരുൾപ്പെടെ 6 മുതൽ 24 വരെയും 26 മുതൽ 30 വരെയും നോട്ടീസുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

• സെബി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 12എ (എ), (ബി), (സി), (ഇ) എന്നിവയുടെ ലംഘനവും നിർദ്ദിഷ്ട പി. എഫ്. യു. ടി. പി നിയന്ത്രണങ്ങളും സെബി ആരോപിച്ചു.
• മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നവരും ബിഗ് ക്ലയന്റും തമ്മിലുള്ള സാധാരണ വ്യാപാര ദിവസങ്ങളുടെ 424 സംഭവങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
• 363 സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നവർ 2.11 കോടി രൂപയുടെ ലാഭമുണ്ടാക്കിയതായി സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• ബൈ-ബൈ-സെൽ (ബിബിഎസ്) അല്ലെങ്കിൽ സെൽ-സെൽ-ബൈ (എസ്എസ്ബി) എന്നാണ് മുൻനിര പാറ്റേൺ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
• 1 മുതൽ 5 വരെയും 25 വരെയും നോട്ടീസുകാർക്കെതിരായ നടപടികൾ 2024 ഡിസംബർ 19-ലെ ഒത്തുതീർപ്പ് ഉത്തരവിലൂടെ ആരോപണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തീർപ്പാക്കി.
• കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം, ബിഗ് ക്ലയന്റിന്റെ ഓർഡറും ട്രേഡ് ലോഗുകളും നൽകാത്തതു തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉത്തരവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) രേഖയിൽ നിന്ന് എഴുതി അതിനെതിരെ പരിശോധിച്ചു. ചുവടെയുള്ള ഒറിജിനൽ ആധികാരികമാണ്.

യഥാർത്ഥ രേഖ