മാർക്കറ്റിന് പുറത്തുള്ള കൈമാറ്റങ്ങളിലൂടെ പ്രൊമോട്ടർ ടിംബർ ഹോം ഓഹരികളിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയതായി സെബി കണ്ടെത്തി

സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ (എസ്. എ. ടി) നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചയാൾക്ക് യഥാർത്ഥ കാരണം കാണിക്കൽ അറിയിപ്പുകൾ നൽകുകയും ന്യായമായ വാദം കേൾക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പരേഷ് നതാലാല് ചൌഹാനെതിരായ ടിംബർ ഹോം ലിമിറ്റഡിൽ വിപണി കൃത്രിമം, ഓഹരികൾ വിൽക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് ഈ ഉത്തരവ് വീണ്ടും പരിശോധിക്കുന്നു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ പരേഷ് നതാലാല് ചൌഹാൻ (നോട്ടീസ് ലഭിച്ചയാൾ); ടിംബർ ഹോം ലിമിറ്റഡ് (കമ്പനി)

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• യഥാർത്ഥ കാരണം കാണിക്കൽ അറിയിപ്പുകൾ (എസ്സിഎൻ) നോട്ടീസ് നൽകാത്തതിനാൽ മറുപടി നൽകാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നതിനാൽ എസ്എടി കേസ് സെബിക്ക് കൈമാറി.
• സ്വാഭാവിക നീതി തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനായി സെബി 2025 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ഒന്നിലധികം കേൾവി അവസരങ്ങളും മാറ്റിവയ്ക്കലുകളും അനുവദിച്ചു.
• തന്റെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടന്റ് അങ്കിത് മേത്ത തന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ അക്കൌണ്ടുകൾ തുറക്കാൻ തന്റെ കെവൈസി രേഖകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി നോട്ടീസ് ലഭിച്ചയാൾ അവകാശപ്പെട്ടു.
• ഓഹരികൾക്കുള്ള ഒരു'പാസ്-ത്രൂ'മാർഗ്ഗമാണ് താനെന്നും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും നിലനിർത്തുകയോ ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് നേട്ടങ്ങൾ നേടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും നോട്ടീസ് ലഭിച്ചയാൾ വാദിച്ചു.
• മൊത്തം വിൽപ്പന മൂല്യത്തെ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കാതെ തെറ്റായി സമ്പാദിച്ച നേട്ടമായി സെബി കണക്കാക്കിയതായി അറിയിപ്പ് നൽകുന്നയാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• ഒരു പ്രത്യേക അപ്പീലിൽ (നമ്പർ <ഐ. ഡി. 1>), എസ്. സി. എന്നിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പദ്ധതിയും പ്രവർത്തനരീതിയും സംബന്ധിച്ച വസ്തുതാപരമായ കണ്ടെത്തലുകൾ എസ്. എ. ടി ഇതിനകം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

രേഖയിലും

• 2014 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 2015 മെയ് 30 വരെയാണ് അന്വേഷണ കാലയളവ്.
• പ്രൊമോട്ടർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓഹരികൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കണക്റ്റുചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയതായി സെബി കണ്ടെത്തി, അവ ഓഹരികൾ വാങ്ങാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനായി ബൾക്ക് എസ്എംഎസ് വിതരണം ചെയ്യുകയും വിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിലയിൽ കൃത്രിമം നടത്തുകയും ചെയ്തു.
• തന്റെ അക്കൌണ്ടുകൾ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി (അങ്കിത് മേത്ത) വഞ്ചനാപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന അവകാശവാദത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നോട്ടീസിയുടെ പ്രതിരോധം, പദ്ധതിയുടെ സ്ഥാപിത വസ്തുതകൾക്കെതിരെ സെബി നിലവിൽ വിലയിരുത്തുന്നു.