ടിംബർ ഹോം ലിമിറ്റഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ പരേഷ് നതാലാല് ചൌഹാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവ്

ഈ ഉത്തരവ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്?

മാർക്കറ്റിന് പുറത്തുള്ള ഓഹരി കൈമാറ്റവും വില കൃത്രിമത്വവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വഞ്ചനാ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന ടിംബർ ഹോം ലിമിറ്റഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരേഷ് നതാലാല് ചൌഹാന്റെ കേസാണ് ഈ ഉത്തരവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു

പരേഷ് നതാലാല് ചൌഹാൻ

എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത്

• കാരണം കാണിക്കൽ അറിയിപ്പുകളുടെ അനുചിതമായ സേവനവും മറുപടി നൽകാനുള്ള അവകാശവും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ പരേഷ് നതാലാല് ചൌഹാനെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻ ഉത്തരവുകൾ മാത്രമാണ് സെബി മാറ്റിവെച്ചത്.
• എസ്. എ. ടി. യുടെ സുസ്ഥിരമായ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രകാരം നോട്ടീസ് നൽകുന്നയാൾക്ക് വഞ്ചനാ പദ്ധതിയിൽ പങ്കില്ലെന്ന് സെബി കണ്ടെത്തി.
• നോട്ടീസിയുടെ പാൻ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ്, അക്കൌണ്ടുകൾ എന്നിവ അങ്കിത് മേത്ത ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി ആരോപണമുണ്ട്.
• ആരോപണവിധേയമായ ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചയാൾക്ക് ഒരു നേട്ടവും ലഭിച്ചില്ല.
• നോട്ടീസ് സ്വീകരിക്കുന്നയാൾക്ക് നൽകിയ തുക അസ്ഥിരവും ശരിയായി കണക്കാക്കാത്തതുമാണ്.