ആശിഷ് എസ് പരേഖിന്റെയും കണക്റ്റഡ് എന്റിറ്റികളുടെയും ഫ്രണ്ട് റണ്ണിംഗ് വിഷയത്തിൽ ഉത്തരവ്

ഈ ഉത്തരവ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്?

മംഗൾ കേശവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എൽഎൽപിയിൽ (എംകെഎഫ്എസ്) ഒരു ബിഗ് ക്ലയന്റിന്റെ (പരേഷ് എൻ ഭഗത്) ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിന് ആശിഷ് എസ് പരേഖിനും ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരെ സെബി അന്തിമ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു

ആശിഷ് എസ് പരേഖ്, ദീപ ആശിഷ് പരേഖ്, കശ്മീര ജോഷി, നിഖിൽ ഹിരചന്ദ് ജെയിൻ, നിഖിൽ ഹിരചന്ദ് ജെയിൻ എച്ച് യു എഫ്, അൽപേഷ് ഹിരചന്ദ് ജെയിൻ എച്ച് യു എഫ്, നാഗേന്ദ്ര എസ് ദുബെ എച്ച് യു എഫ്, സുഷമ നാഗേന്ദ്ര ദുബെ (നിയമപരമായ അനന്തരാവകാശികളിലൂടെ), ജാഗൃതി അതുൽ പിത്താഡിയ, സാഹിൽ അതുൽ പിത്താഡിയ, രാജേഷ് ജോഷി, ചിരാഗ് അതുൽ പിത്താഡിയ, നാഗേന്ദ്ര എസ് ദുബെ

എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത്

• 1 മുതൽ 9 വരെ (ഫ്രണ്ട് റണ്ണർമാർ) നോട്ടീസുകളും (ഇൻഫർമേഷൻ കാരിയറുകൾ) നോട്ടീസുകളും (ഇൻഫർമേഷൻ കാരിയറുകൾ) ബിഗ് ക്ലയന്റിന്റെ ഇടപാടുകൾ മുൻപന്തിയിൽ നടത്തുന്നുവെന്ന് സെബി കണ്ടെത്തി.
• അറിയിപ്പുകൾ 1-11 ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ സെക്യൂരിറ്റികൾ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കി
• നിയമവിരുദ്ധമായ നേട്ടമായി ഐ. എൻ. ആർ <ഐ. ഡി. 1> ലക്ഷം രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു
• എസ്ക്രോ അക്കൌണ്ട് തുറക്കാനും പിടിച്ചെടുത്ത തുക 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും നോട്ടീസ് ലഭിച്ചവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.
• 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ ആസ്തികളും നൽകാൻ നോട്ടീസ് അയച്ചവർക്ക് നിർദ്ദേശം
• നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതുവരെ അക്കൌണ്ടുകൾ മരവിപ്പിക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്കും നിക്ഷേപകർക്കും നിർദ്ദേശം