ജി. ഡി. ആർ തട്ടിപ്പുകേസിൽ അരുൺ പഞ്ചാരിയയുടെ 67 കോടി പിഴ എസ്. എ. ടി കുറച്ചു.

സെക്യൂരിറ്റീസ് അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ (എസ്. എ. ടി) റിമാന്റിനെത്തുടർന്ന് വിൻസം ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് നടത്തിയ വഞ്ചനാപരമായ ഗ്ലോബൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി രസീത് (ജി. ഡി. ആർ) ഇഷ്യുവിൽ പങ്കു വഹിച്ചതിന് അരുൺ പഞ്ചാരിയയ്ക്ക് ചുമത്തിയ പിഴയുടെ അളവ് ഈ അന്തിമ ഉത്തരവ് വീണ്ടും പരിശോധിക്കുന്നു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ അരുൺ പഞ്ചാരിയ (നോട്ടീസ് ലഭിച്ചയാൾ), വിൻസം ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് (കമ്പനി), അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാർ.

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• 2021 ഡിസംബറിൽ അരുൺ പഞ്ചാരിയയ്ക്ക് സെബി ആദ്യം ഐ. എൻ. ആർ <ഐ. ഡി1>, 000 (67 കോടി) പിഴ ചുമത്തി.
• 2025 ഒക്ടോബറിൽ എസ്. എ. ടി അപ്പീൽ അനുവദിക്കുകയും 67 കോടി രൂപ പിഴയും റദ്ദാക്കുകയും പിഴയുടെ അളവ് വീണ്ടും പരിശോധിക്കാൻ വിഷയം സെബിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
• തട്ടിപ്പിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ (ജി. ഡി. ആർ വരുമാനം സുരക്ഷിതമാക്കിയ വായ്പ വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് ജി. ഡി. ആറുകൾക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ) അരുൺ പഞ്ചാരിയ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സെബി കണ്ടെത്തി, പക്ഷേ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലല്ല (ഇന്ത്യൻ നിക്ഷേപകർക്ക് പരിവർത്തനവും വിൽപ്പനയും).
• ഉൾപ്പെട്ട ജി. ഡി. ആർ. ഇഷ്യു തുക 9,99 ദശലക്ഷം യുഎസ് ഡോളറായിരുന്നു (ഏകദേശം 44 കോടി രൂപ).
• ഒന്നിലധികം വഞ്ചനാപരമായ ജി. ഡി. ആർ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നോട്ടീസ് സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി സുപ്രീം കോടതി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• പെനാൽറ്റിയുടെ ആനുപാതികത സെബി പരിഗണിച്ചു, അനുബന്ധ അപ്പീലുകളിൽ കമ്പനിയ്ക്കും ഒരു ഡയറക്ടർക്കും എസ്. എ. ടി പിഴ കുറച്ചതായി ശ്രദ്ധിച്ചു.

രേഖയിലും

• ഈ കേസിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികം ജിഡിആർ തുകയുള്ള മറ്റ് കേസുകളിൽ സെബി 20 ലക്ഷം രൂപ മാത്രം പിഴ ചുമത്തിയതിനാൽ യഥാർത്ഥ 67 കോടി രൂപ പിഴ ന്യായീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന് എസ്എടി വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചു.
• വഞ്ചനാ പദ്ധതിയിൽ യൂറോ ബാങ്ക്, വിദേശ നിക്ഷേപകർ (എഫ്. ഐ. ഐ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഘടകം ഈ ഉത്തരവ് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
• തട്ടിപ്പിന്റെ ഫലമായി പരിഗണന നൽകാതെ തന്നെ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചയാൾക്ക് <ഐ. ഡി. 1> ദശലക്ഷം ഡോളർ വിലമതിക്കുന്ന ജി. ഡി. ആറുകൾ ലഭിച്ചതായി എസ്. എ. ടി കണ്ടെത്തി.