റെട്രോ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ലിമിറ്റഡിലെ 16 മാസത്തെ സ്റ്റോക്ക് ടിപ്പ് സ്കീം സെബി അന്വേഷിക്കുന്നു

ഈ ഉത്തരവ് 2020 സെപ്റ്റംബറിനും 2021 ഡിസംബറിനും ഇടയിൽ റെട്രോ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ (ആർജിആർഎൽ) ഓഹരികളിൽ വില കൃത്രിമം, വോളിയം സൃഷ്ടിക്കൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സെബിയുടെ അന്വേഷണത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു, വ്യാപാരത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റോക്ക് ടിപ്പുകൾ ടെലിഗ്രാം ചാനലുകൾ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പരിശോധിക്കുന്നു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുഃ റെട്രോ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ലിമിറ്റഡ്; മിസ്റ്റർ സഞ്ജയ് അരുൺകുമാർ ചോക്സി; മിസ്റ്റർ വിരാൽ കപാഡിയ; മിസ്റ്റർ സമീർ സമ്പത്; മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു ശർമ; മിസ്റ്റർ അമേഷ് ജയ്സ്വാൾ; മിസ്റ്റർ വിജയ് പൂജാര; മിസ്റ്റർ സഞ്ജയ് അരുൺകുമാർ ചോക്സി എച്ച്. യു. എഫ്; മിസ്റ്റർ സാഗർ ചോക്സി; മിസ്റ്റർ ജെനിതാ ജെയിൻ; മിസ്റ്റർ തൃപ്തി ചോക്സി; മിസ്റ്റർ ഉമേഷ് കുമാർ ഷാ; മിസ്റ്റർ വ്രാജ് ഷാ; മിസ്റ്റർ സ്നേഹ് ചോക്സി; മമ്മാ മിയ റീട്ടെയിലിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്; മിസ്റ്റർ വെസ്റ്റേൺ അഗ്രോടെക്ക് ഇന്നൊവേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡ്; മിസ്റ്റർ രാജേഷ് പാണ്ഡെ; മിസ്റ്റർ അമിത് ശർമ; മിസ്റ്റർ ഗണേഷ് ബോഡഖേ; മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് അസിം മാപ്കർ; മിസ്റ്റർ സുശീൽ ഷിൻഡെ; മിസ്റ്റർ ജലജ് അഗർവാൾ

സെബി എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത്

• 2020 സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ 2021 ഡിസംബർ 31 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ആർജിആർഎൽ ഓഹരികളിലെ വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ സെബി അന്വേഷിച്ചു.
• സ്റ്റോക്ക് ശുപാർശകൾ/നുറുങ്ങുകൾ ഒരു ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴിയാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്ന് സെബി ആരോപിച്ചു.
• വില കൃത്രിമം, പുതിയ ഉയർന്ന വില (എൻഎച്ച്പി) സൃഷ്ടിക്കൽ, വോളിയം സൃഷ്ടിക്കൽ, ഓഹരികളുടെ ഓഫ്ലോഡിംഗ് എന്നിവയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ സെബി കണ്ടെത്തി.
• നോട്ടീസ് നമ്പർ 16,17,18 എന്നിവർ സഹായിക്കുന്നതും സഹായിക്കുന്നതും സെബി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
• നോട്ടീസ് നമ്പർ 1 മുതൽ 15 വരെയുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ നേട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സെബി നിർദ്ദേശിച്ചു.
• സെബി നിയമത്തിലെ 11 (1), 11 (4), 11 (4എ), 11ബി (1), 11ബി (2), 15എച്ച്എ എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം സെബി നിർദ്ദേശങ്ങളും ശിക്ഷകളും ഏർപ്പെടുത്തി.

രേഖയിലും

• അന്വേഷണ കാലയളവ് ഏകദേശം 16 മാസമാണ് (2020 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2021 ഡിസംബർ വരെ).
• 2021 സാമ്പത്തിക വർഷാവസാനത്തോടെ ആർജിആർഎല്ലിന്റെ ഏകദേശം 42 ശതമാനം ഓഹരികൾ ചോക്സി ഗ്രൂപ്പിനുണ്ടായിരുന്നു.
• കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് 2016ൽ മാത്രമാണ് തുറന്നതെന്നും നോട്ടീസ് നമ്പർ 1ൻ്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ നോട്ടീസ് നമ്പർ 8ൻ്റെയോ അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്നാണ് നിയമപരമായ പേയ്മെന്റുകൾ ലഭിച്ചതെന്നും സെബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
• മെഡിക്കൽ കാരണങ്ങളാൽ 1-ാം നമ്പർ നോട്ടീസിയുടെ ക്രോസ്-എക്സാമിനേഷൻ ഒന്നിലധികം തവണ വൈകുകയും 5-ാം നമ്പർ നോട്ടീസർ ഫീസ് നൽകാതെ ഒളിവിൽ പോയതായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.