ബിഗ് ക്ലയന്റ്-സർവോട്ടം സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ മുൻനിര ഇടപാടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നിലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു

ഈ ഉത്തരവ് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്?

വ്യക്തികളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർവോട്ടം സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ മുൻനിര ഇടപാടുകൾ നടത്തി, ഇക്വിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് വിഭാഗത്തിലെ കമ്പനിയുടെ ഇടപാടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഓർഡറുകൾ നൽകിയെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന് സെബി ഉത്തരവിട്ടു.

അത് ആരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു

മിസ്റ്റർ സണ്ണി ഭാട്ടിയ, മിസ്റ്റർ സുർഭി ചോപ്ര ഭാട്ടിയ, മിസ്റ്റർ മമത റാണി, മിസ്റ്റർ കുമാർ അശോക്

എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിച്ചത്

• അന്വേഷണ കാലയളവിൽ നോട്ടീസുകാർ 1352 ദിവസത്തേക്ക് വ്യാപാരം നടത്തിയതായി സെബി കണ്ടെത്തി (2018-2022)
• ഇക്വിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് വിഭാഗത്തിൽ ബിഗ് ക്ലയന്റുമായി നോട്ടീസുകാർക്ക് സാധാരണയായി വ്യാപാരം നടക്കുന്ന 906 ഓഹരി ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
• 898 കേസുകളിൽ, നോട്ടീസ് ലഭിച്ചവർക്ക് ഐ. എൻ. ആർ <ഐ. ഡി. 1> ലക്ഷം രൂപയുടെ പോസിറ്റീവ് സ്ക്വയർ ഓഫ് വ്യത്യാസം ലഭിച്ചു.
• നോട്ടീസ് അയച്ചവർ നിയമവിരുദ്ധമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലാഭം നേടിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
• നോട്ടീസ് അയച്ചവർ പി. എഫ്. യു. ടി. പി ചട്ടങ്ങളും സെബി നിയമവും ലംഘിച്ചു.